Code des valeurs mobilières: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) titre abrégé: Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 21 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 21 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au quatrième étage de la compagnie, no 12, Jiuxing Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 21 mars 2022
Au 21 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux opérations de rachat convenues et au vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, les détails du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai doivent être mis en œuvre conformément à La procédure de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires de Shanghai Stock Exchange.
Et d’autres dispositions pertinentes sont mises en œuvre. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1. En ce qui concerne la conformité de la société à l’émission d’actions et au paiement d’achats en espèces √
Discussion sur les actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les conditions des opérations entre apparentés
CAS
2.00 « À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement d’actifs achetés en espèces √
Proposition relative à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe
2.01 schéma général de la transaction √
2.02 Émission d’actions et paiement en espèces achat d’actifs et opérations connexes √
Programme
2.03 contrepartie de la transaction et mode de paiement √
2.04 type et valeur nominale des actions émises √
2.05 objet et mode de délivrance √
2.06 date de référence des prix, base des prix et prix d’émission √
2.07 mécanisme d’ajustement des prix d’émission √
2.08 quantité émise et contrepartie en espèces √
2.09 disposition de la période de verrouillage √
2.10 dispositions transitoires en matière de gains et pertes √
2.11 engagements en matière de rendement et arrangements en matière de rémunération √
2.12 lieu d’inscription √
2.13 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués √
2.14 validité de la résolution √
2.15 plan de collecte de fonds de soutien √
2.16 type et valeur nominale des actions émises √
2.17 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.18 date de référence des prix, base des prix et prix d’émission √
2.19 quantité émise √
2.20 lieu d’inscription √
2.21 dispositions relatives à la période de restriction √
2.22 objet de la collecte de fonds de soutien √
2.23 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
2.24 validité de la résolution √
3 À propos de Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039) √
Achat d’actifs et collecte de fonds de contrepartie par la Banque et paiement en espèces
Discussion sur le rapport sur l’or et les opérations connexes (projet) et son résumé
CAS
4. À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement en espèces des actifs achetés √
Proposition relative à la collecte de fonds de contrepartie pour constituer des opérations entre apparentés
5. À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement en espèces des actifs achetés √
Et la collecte de fonds de contrepartie ne devrait pas constituer une réorganisation majeure des actifs.
Projet de loi
6. Signature des actions émises avec conditions d’entrée en vigueur et paiement √
Proposition relative aux accords d’achat d’actifs en espèces
7. Signature des actions émises avec conditions d’entrée en vigueur et paiement √
Proposition d’accord complémentaire sur l’achat d’actifs en espèces
8. Signature des actions émises avec conditions d’entrée en vigueur et paiement √
Engagements de rendement liés à l’achat d’actifs en espèces et accords d’indemnisation
Proposition
9. À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement en espèces des actifs achetés √
Conformément aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Propositions prévues aux articles 11 et 43
10 √ en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement d’actifs achetés en espèces √
Ne constituent pas des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées
Proposition relative aux circonstances pertinentes prévues à l’article 13
11. À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement en espèces des actifs achetés √
Conformité à la réglementation relative à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées
Dispositions relatives aux questions proposition prévue à l’article 4
12. À propos de l’émission d’actions par la société et du paiement en espèces des actifs achetés √
Les sujets concernés n’existent pas en ce qui concerne le renforcement des liens importants avec les sociétés cotées
Règlement provisoire sur la surveillance des opérations anormales sur actions liées à la restructuration des actifs
Ne pas participer à une société cotée en vertu de l’article 13
Proposition relative à la réorganisation des actifs importants
13 la fluctuation du cours des actions de la société avant cette transaction n’a pas atteint off √
Réglementer la divulgation d’informations par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées
AVIS article 5 proposition de norme pertinente
14 sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et le placement √
La collecte de fonds de contrepartie et l’ajustement du plan de transaction connexe ne constituent pas une lourde charge.
Proposition d’ajustement majeur
15. En ce qui concerne le transfert de 5% des capitaux propres du Groupe de construction des communications détenus par Sichuan Expressway Company Limited(601107) √
Projet de loi
16 sur l’introduction du Groupe d’investissement énergétique en tant qu’investisseur stratégique et √
Proposition de signature d’un accord de coopération stratégique
17 À propos de l’introduction de Byd Company Limited(002594) en tant qu’investisseur stratégique par la société
Proposition d’accord de coopération stratégique du Ministère
18 conditions d’entrée en vigueur de la signature entre la société et l’investisseur stratégique √
Proposition d’accord de souscription pour les fonds collectés à l’appui
19 √ sur la signature des conditions d’entrée en vigueur entre la société et le financement de la mise en service
Proposition d’accord de souscription pour les fonds collectés à l’appui
20 √ rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Proposition
21 sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et l’offre √
Remplir les mesures de rendement au comptant diluées après la collecte des fonds de contrepartie
Proposition
22 approbation de l’émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs √
Et recueillir des fonds de soutien pour les rapports d’audit pertinents et les rapports d’examen pour la préparation des examens
Rapport et proposition de rapport d’évaluation des actifs
23. L’indépendance de l’organisme d’évaluation et les hypothèses d’évaluation sont raisonnables √
La pertinence et la détermination du sexe, de la méthode d’évaluation et de l’objet de l’évaluation
Proposition d’équité des prix
24 √ en ce qui concerne l’émission d’actions par la société et le paiement d’actifs achetés en espèces √
Et collecte de fonds de contrepartie et exécution des procédures légales pour les opérations entre apparentés
Exhaustivité, conformité et validité des documents juridiques soumis
Projet de loi
25 sur l’autorisation de l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement de la société √
Émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds
Proposition relative aux questions relatives au capital et aux opérations connexes
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La société divulguera les documents de l’Assemblée générale des actionnaires sur le site Web de la Bourse de Shanghai cinq jours avant l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quarante et unième session du septième Conseil d’administration et à la cinquante – deuxième session du septième Conseil d’administration, tenues respectivement le 20 octobre 2021 et le 3 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 octobre 2021 et le 4 mars 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: 1 – 253; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 – 244; proposition relative à l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Sichuan Railway Industry Investment Group Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Iv.
