Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes approuvées à l’avance à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (ci – après dénommé la société), avons examiné à l’avance et de manière approfondie les propositions pertinentes suivantes à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration de la société:
Proposition de modification du régime des actions a de la Banque de développement non publique de la société; Proposition relative au plan d’actions a (deuxième révision) de la Banque de développement non publique de la société en 2021;
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième version révisée) de la société sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique en 2021;
Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société et aux mesures de remplissage (deuxième révision);
Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation;
Proposition d’approbation du rapport d’audit et du rapport d’évaluation des actifs liés à cette transaction;
Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire (II) à l’Accord de transfert d’actions avec effet conditionnel entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation pour les engagements de performance de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Après un examen attentif des documents pertinents et sur la base d’une position objective et indépendante, les avis d’approbation préalable suivants sont émis sur les questions pertinentes à examiner à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration de la société:
La modification et l’ajustement du plan et du plan d’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, etc., et le plan est raisonnable et réalisable et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le montant net des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique sera utilisé pour acquérir 38,23% des capitaux propres de Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. (ci – après dénommée « Diqing nonferrous»), compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et est réalisable. L’offre non publique d’actions est propice au renforcement du contrôle des ressources, à la rentabilité durable et au développement durable et stable de la société, ainsi qu’à l’exécution des engagements par les actionnaires contrôlants. Elle est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Dans le cadre de cette offre non publique, l’un des projets de capital – investissement est l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe yuntong») est l’actionnaire contrôlant de la société. La société utilise les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique pour acquérir 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG et constitue une transaction connexe. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives à l’offre non publique, les administrateurs associés se retirent du vote. Les procédures d’examen des opérations entre apparentés doivent être conformes aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents.
4. Les dispositions pertinentes de l’accord de transfert d’actions avec effet conditionnel, de l’accord complémentaire à l’accord de transfert d’actions avec effet conditionnel, de l’accord complémentaire à l’accord de transfert d’actions avec effet conditionnel (Ⅱ), de l’accord d’indemnisation des engagements de performance et de l’accord complémentaire à l’accord d’indemnisation des engagements de performance signés entre la société et Le Groupe Yunnan Copper sont fondées sur des principes commerciaux normaux et sont justes, justes et raisonnables. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux autres actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
5. Nous approuvons les propositions pertinentes qui doivent être soumises à la 31e réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen et convenons de soumettre les propositions pertinentes au Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Yu dingming, Wang Yong, Yang Yong et na pengjie
4 mars 2022
