Code des titres: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) titre abrégé: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 128145 titre abrégé: obligations convertibles
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) (ci – après dénommée « Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) » ou « société ») La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Le 4 mars 2022, la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 23 mars 2022 à 14 h;
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 23 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la tâche d’assister à l’Assemblée sur place.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 18 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 18 mars 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (Voir l’annexe II pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée de Guangfeng Industrial Park Co., Ltd. Dans le district ouest de Zhongshan.
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion a examiné les questions suivantes:
1. Examiner la proposition de rachat et d’annulation de certaines actions restreintes;
2. Examiner la proposition de modification des statuts.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 4 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Conformément aux exigences des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, la société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs sur toutes les propositions susmentionnées. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
La proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires). Les résultats du vote sur toutes les propositions seront comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Code de la proposition
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
2.00 proposition de modification des statuts √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: lundi 21 mars 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 16: 30) 2. Méthode d’inscription:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité du participant; Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat d’identité du représentant légal;
L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par la poste ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Département des valeurs mobilières de la société
Adresse de signification de la lettre écrite: Guangfeng Industrial Park, West District, Zhongshan City, Guangdong Province Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Securities Department, please indicate the words ” Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953)
Code Postal: 528400
Fax: 0760 – 85116269
Adresse électronique: [email protected].
4. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents sur place dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire et s’inscrire afin de faciliter l’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact: Meng zhaobin, Li Yuhui
Adresse de l’entreprise: Guangfeng Industrial Park, West District, Zhongshan, Guangdong
Code Postal: 528400
Tel: 0760 – 85115672
Fax: 0760 – 85116269
E – mail: [email protected].
2. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Viii. Annexes
1. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
2. Annexe II: procuration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) Board of Directors 5 March 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362953 » et le vote est abrégé en « vote Nippon ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulatif et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de négociation de la Bourse de Shenzhen commence à voter de 9 h 15 à 9 h 25 le 23 mars 2022; 9 h 30 – 11 h 30; Et de 13 h à 15 h
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 23 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 23 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir (M. / Mme) d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 23 mars 2022 au nom de la société (moi) et de voter au nom de la société (moi) sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Exercer le droit de vote en son nom et la proposition de vote est jointe en annexe. L’agent autorisé ci – dessus a le droit de voter au nom de l’unit é (moi – même) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 23 mars 2022 au nom de l’unité (moi – même) conformément à sa volonté, et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge de l’unité / de l’unité.
Observations vote
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent accepter une renonciation
Par vote
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées √
2.00 proposition de modification des statuts √
Notes: 1. Veuillez cocher « √ » dans l’une des colonnes « d’accord », « d’opposition » et « de renonciation ».
La période de validité de la procuration susmentionnée commence à la date de délivrance de la procuration et se termine à la clôture de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Signature du client (personne physique ou morale):
Numéro d’identification du client (personne physique ou morale):
Numéro de licence d’entreprise du client et sceau de la société (applicable aux actionnaires de la personne morale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte des actions du client:
Nom du syndic:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Note: 1. Les actionnaires sont priés de cocher « √ » dans les options d’avis de vote de la proposition, et chaque élément est un choix unique, et plusieurs choix ne sont pas valides. 2. Les votes non remplis, mal remplis et illisibles sont considérés comme des abstentions; 3. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; 4. Si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé. 5. Pour les propositions de vote cumulatif, une élection d’un montant égal est adoptée et le nombre de votes exprimés par les candidats est indiqué.
