Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et d’améliorer encore le mécanisme de dividende continu et stable de la société et de récompenser activement les investisseurs, Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf (2012) No 37), aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux dispositions et exigences des documents pertinents tels que les statuts de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Le Conseil d’administration de la société a élaboré un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après appelé « le plan »), qui se lit comme suit:
Considérations relatives à la planification
La société établit ce plan en tenant pleinement compte des conditions d’exploitation, des objectifs de développement, de la volonté des actionnaires, du coût du capital social et de l’environnement de financement externe, ainsi que de l’échelle actuelle et future des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de La demande de fonds du projet, afin de mettre en place un plan et un mécanisme de rendement durable, stable, scientifique et prévisible pour les investisseurs. Afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise.
Principes de planification
1. La formulation du plan est conforme aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts concernant la distribution des bénéfices.
2. La formulation de ce plan doit non seulement combiner les conditions d’exploitation réelles pour assurer le fonctionnement continu et la capacité de développement durable de la société, mais aussi mettre l’accent sur un rendement raisonnable stable pour les investisseurs et tenir pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants, des superviseurs et des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires) pour former le plan final de rendement des actionnaires.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
1. La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions, en espèces et en actions au cours des trois prochaines années. Lorsque la société remplit les conditions d’un dividende en espèces, elle donne la priorité à la distribution des bénéfices au moyen d’un dividende en espèces; Compte tenu de la croissance ou des besoins importants en capital de la société, la société peut utiliser le dividende en actions pour distribuer les bénéfices à condition que l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société soient raisonnables.
2. Le Conseil d’administration de la société peut proposer une politique de dividende en espèces différenciée conformément aux statuts en fonction des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital. Lorsque la société distribue les bénéfices en espèces et en actions, les principes suivants doivent être respectés:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3. Au cours des trois prochaines années, le Conseil d’administration de la société peut proposer un plan de dividende à moyen terme ou de dividende de fin d’année en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société, à condition que les conditions de distribution des bénéfices spécifiées dans les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts soient respectées.
4. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, la société, sur la base du respect des conditions de dividende en espèces et de la combinaison de l’exploitation continue et du développement à long terme de la société, effectuera au moins un dividende en espèces chaque année au cours des trois prochaines années, et les bénéfices distribués en espèces chaque année ne seront pas inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours. Le Conseil d’administration propose un plan pour la proportion spécifique de dividendes de chaque année en fonction des bénéfices annuels de la société et du plan d’utilisation future des fonds.
Iv. Cycle de planification et mécanismes de prise de décisions
1. Le Conseil d’administration de la société examine le plan tous les trois ans, l’ajuste conformément aux politiques nationales et le révise en temps opportun et raisonnablement en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société, afin de s’assurer que le contenu du plan ne viole pas les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et Les politiques de distribution des bénéfices déterminées dans les statuts.
2. Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est établi par le Conseil d’administration de la société en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices, l’offre et la demande de fonds. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Le plan de distribution des bénéfices n’est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après délibération et approbation du Conseil d’administration.
3. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et de la planification du rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et publie des notes et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et Des plans pertinents en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices.
4. Après avoir examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration le soumet à l’assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Lors de l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, les avis d’examen des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance sont divulgués en même temps.
5. Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond rapidement aux questions qui les préoccupent.
6. La société applique strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. S’il est vraiment nécessaire d’ajuster ou de modifier la politique de distribution des bénéfices et la planification du rendement des dividendes des actionnaires en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et du développement à long terme, la protection des capitaux propres des actionnaires est considérée comme le point de départ. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les lois et règlements pertinents, les documents normatifs et les statuts; La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation après délibération par le Conseil d’administration de la société et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Dispositions complémentaires
1. Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements nationaux pertinents, aux documents normatifs et aux statuts; En cas de conflit avec les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État, les documents normatifs ou les statuts modifiés par des procédures légales, le plan est révisé en temps voulu.
2. Le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation du plan.
3. Le plan est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Board of Directors 7 March 2022
