Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Rapport des administrateurs indépendants sur la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des Statuts de la société et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement examiné les documents de la onzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et, après une analyse minutieuse, nous avons adopté une attitude sérieuse, responsable et indépendante. Un avis indépendant est émis comme suit:
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts de Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux conditions réelles de production et d’exploitation actuelles de la société, afin d’assurer efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de la société. La société exerce un contrôle interne strict, suffisant et efficace sur les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements importants et la divulgation d’informations, et toutes les activités commerciales de la société sont menées conformément aux dispositions des systèmes pertinents. Nous approuvons la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le rapport spécial Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société reflète fidèlement et complètement les conditions de dépôt, d’utilisation et de gestion des fonds collectés par la société. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Proposition relative à l’estimation de la ligne de garantie fournie par la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque
Cette fois – ci, la société fournit une garantie pour la demande de crédit global de la filiale à la Banque afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens et d’aider la filiale à améliorer l’efficacité opérationnelle et la rentabilité, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics. Nous sommes d’accord avec le contenu pertinent de la proposition relative à l’estimation de la limite de garantie de la société pour la demande de crédit de la filiale à la Banque, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs de la société en 2021
La provision pour dépréciation accumulée par la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables appliquées par la société, reflète le principe de prudence comptable, contribue à refléter fidèlement et raisonnablement l’état des actifs de la société et les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts. Une fois que la société a retiré la provision pour dépréciation, elle reflète fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société pour l’examen de cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société retirera la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs des actifs concernés.
Proposition concernant la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des dirigeants de la société en 2022
Les normes de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société confirmées à cette réunion sont conformes à la situation de base du marché et à la situation réelle de la société, sont propices à l’amélioration de la compétitivité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à la norme de rémunération ou d’allocation des administrateurs et des dirigeants de la société pour 2022 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition de mise en commun des actifs
À notre avis, l’exploitation de l’activité de pool d’actifs par la société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes est bénéfique pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs de la facture de la société, réduire l’occupation des fonds de la société et optimiser la structure financière, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société, les filiales à part entière et les filiales contrôlantes et les banques coopératives peuvent exercer des activités de mise en commun d’actifs, et que le solde des billets de gage à vue ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Ce montant peut être réutilisé pendant la durée des activités.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
En ce qui concerne la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) examinée à cette réunion, nous pensons que: Le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux Lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, etc. Compte tenu de la nécessité d’un développement durable de l’entreprise et de la volonté des actionnaires d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, un mécanisme de rendement continu, stable et scientifique a été mis en place pour protéger les intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous approuvons le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021, la garantie externe de la société
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (révisé en 2017) et de l’avis sur la réglementation des opérations de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120), en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous occupons des fonds non opérationnels et d’autres opérations de capital liées de la société en 2021. La compagnie a vérifié la situation cumulative et actuelle en matière de garantie externe et, sur la base d’un jugement objectif et indépendant, émet les avis suivants:
1. Opérations de fonds entre apparentés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Garanties externes cumulées et courantes de la société
Au 31 décembre 2021, la société s’est strictement conformée aux exigences et règlements pertinents et n’a fourni aucune garantie aux actionnaires de la société, aux filiales de contrôle des actionnaires, aux filiales et autres parties liées des actionnaires, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique; Il n’y a pas de garantie externe illégale accumulée au cours des années précédentes jusqu’au 31 décembre 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions des administrateurs indépendants à la 11e réunion du Conseil d’administration du Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Signature du directeur indépendant:
Zhang Zhijun, Chen Qi, Hou Xiangyang
Date:
