Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
(le 16 mars 2022, examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Article 2 le Conseil des autorités de surveillance est établi conformément au droit des sociétés et aux statuts et exerce son pouvoir de surveillance sur les administrateurs et les cadres supérieurs de la société afin de protéger les intérêts des actionnaires, de la société et des employés contre toute violation.
Chapitre II Convocation de la réunion
Article 3 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Les réunions régulières du Conseil des autorités de surveillance se tiennent au moins une fois tous les six mois et sont convoquées par le Président du Conseil des autorités de surveillance.
Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance convoque une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance dans un délai de dix jours:
Lorsque plus de la moitié des autorités de surveillance proposent de tenir une réunion;
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration adoptent des résolutions qui violent les lois, les règlements administratifs, les documents normatifs, les statuts et les règlements et exigences des autorités de surveillance, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres règlements pertinents; Iii) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à l’entreprise ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par les autorités de réglementation des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de Shenzhen;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige;
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 4 les autorités de surveillance ont le droit, pour des raisons et des objectifs légitimes, de demander au Président du Conseil des autorités de surveillance de convoquer une réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance, dont la convocation est décidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Toutefois, si plus de la moitié des autorités de surveillance le demandent, une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance doit avoir lieu.
Article 5 le mode de notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est le suivant: envoi, télécopie ou courrier électronique par une personne spécialement désignée; Le délai de notification est le suivant: l’avis de réunion est donné par écrit 10 jours avant la réunion ordinaire et 3 jours avant la réunion intérimaire.
Si, dans des circonstances particulières, une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance doit être convoquée dès que possible, le délai de notification de la réunion ci – dessus ne peut être limité, mais le Coordonnateur doit donner des explications à la réunion.
Article 6 l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend au moins les éléments suivants:
La date, l’heure et le lieu de la réunion;
La méthode de convocation de la réunion;
Les causes et les sujets;
La date de l’avis;
Questions diverses.
Article 7 lorsqu’un contrôleur propose de tenir une réunion intérimaire, il procède conformément aux procédures suivantes:
Signer une ou plusieurs propositions écrites du même format et demander au Président du Conseil des autorités de surveillance de convoquer une réunion intérimaire et de proposer les sujets de la réunion;
Le Président du Conseil des autorités de surveillance doit, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition écrite susmentionnée, donner avis de la convocation de la réunion intérimaire si la proposition satisfait aux exigences;
Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, il désigne un contrôleur pour convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance en son nom; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance ne s’acquitte pas de ses fonctions sans raison valable et ne désigne pas de personnel spécifique pour s’acquitter de ses fonctions en son nom, plus de la moitié des autorités de surveillance peuvent conjointement recommander un contrôleur pour convoquer la réunion.
Article 8 les autorités de surveillance ont le droit de présenter des propositions au Conseil des autorités de surveillance, mais la question de savoir si elles sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance est déterminée par le Président du Conseil des autorités de surveillance; Si la proposition présentée par le superviseur n’est pas inscrite à l’ordre du jour du Conseil des autorités de surveillance, le Président du Conseil des autorités de surveillance explique par écrit au superviseur de la proposition. Si le superviseur de la proposition insiste toujours pour qu’elle soit inscrite à l’ordre du jour, le Conseil des autorités de surveillance vote la décision. La réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance se déroule conformément à l’ordre du jour figurant dans l’avis écrit de convocation de la réunion; Les questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour peuvent être examinées, mais aucune résolution ne peut être adoptée.
Article 9 les propositions du Conseil des autorités de surveillance remplissent les conditions suivantes:
Le contenu n’est pas en conflit avec les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts et relève de la responsabilité du Conseil des autorités de surveillance;
La proposition doit être conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires;
Avoir des questions et des questions spécifiques claires;
(IV) doit être présenté par écrit.
Chapitre III convocation de la Conférence
Article 10 la réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient par vote sur place. La réunion du Conseil des autorités de surveillance peut également se tenir au moyen d’un vote par correspondance et d’un vote par correspondance sur place, à condition que les autorités de surveillance puissent exprimer pleinement leurs opinions.
Article 11 les réunions du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de la majorité des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne l’incapacité de satisfaire aux exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Article 12 la réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour s’acquitter de ses fonctions.
Article 13 les autorités de surveillance assistent elles – mêmes à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si les autorités de surveillance ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque, elles peuvent autoriser d’autres autorités de surveillance à y assister en leur nom par écrit.
La procuration indique le nom de l’agent, les questions relatives à l’Agence, la portée de l’autorisation et la durée de validité, et est signée ou scellée par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat.
Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
Article 14 si le Contrôleur n’assiste pas à l’Assemblée deux fois de suite et n’autorise pas d’autres autorités de surveillance à y assister, il est considéré comme incapable d’exercer ses fonctions et le Conseil des autorités de surveillance recommande à l’Assemblée des actionnaires ou à l’Assemblée des représentants des travailleurs de le remplacer.
Article 15 le Secrétaire du Conseil d’administration et les autres cadres supérieurs assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance sans droit de vote.
D’autres employés de l’entreprise ou du personnel d’affaires des organismes intermédiaires concernés assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et présentent les questions pertinentes ou répondent aux questions pertinentes conformément aux exigences du Conseil des autorités de surveillance ou des autorités de surveillance.
Chapitre IV vote à la Conférence
Article 16 le Conseil des autorités de surveillance vote une par une sur toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour et ne les suspend ni ne les rejette pour aucune raison. S’il y a des propositions différentes sur la même question, elles sont mises aux voix dans l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées et des résolutions sont prises sur la question.
Article 17 le Président de la réunion fixe le temps et le nombre de déclarations de chaque personne en fonction des circonstances particulières; Dans le temps de parole prescrit, le Superviseur ne doit pas interrompre son discours à mi – chemin pour s’assurer qu’il a pleinement son mot à dire.
Article 18 le vote à la réunion du Conseil des autorités de surveillance est effectué par une personne et une voix. Les méthodes de vote pour les résolutions sont les suivantes: vote à bulletin ouvert et vote à main levée.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est approuvée par la majorité des autorités de surveillance présentes à la réunion. Les autorités de surveillance présentes à la réunion doivent avoir un avis de vote clair d’accord, d’opposition ou d’abstention sur toutes les propositions examinées à la réunion et signer la résolution et le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 19 lorsque les autorités de surveillance assistent à la réunion par voie de vote par correspondance, elles votent au scrutin secret en remplissant les bulletins de vote. Les bulletins de vote du Conseil des autorités de surveillance sont établis par le Bureau quotidien du Conseil des autorités de surveillance et comprennent au moins les éléments suivants:
La session du Conseil des autorités de surveillance et l’heure de sa convocation;
Le nom signé du superviseur;
Iii) Questions à examiner et à voter;
Les instructions relatives aux modalités de vote par consentement, opposition et abstention;
Autres éléments à enregistrer.
Le superviseur remplit le vote et le remet à l’adresse désignée par voie de livraison personnelle, de télécopie ou de courrier électronique dans le délai fixé dans l’avis de réunion, sinon il est réputé ne pas être présent à la réunion.
Article 20 le personnel concerné du Bureau quotidien du Conseil des autorités de surveillance tient un procès – verbal des réunions sur place. Le procès – verbal de la réunion comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Le nom des autorités de surveillance présentes au Conseil des autorités de surveillance et le nom des autorités de surveillance chargées par d’autres d’assister au Conseil des autorités de surveillance; Ordre du jour de la réunion;
Points clés des déclarations des autorités de surveillance;
Mode de vote et résultat de chaque résolution (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions).
Les procès – verbaux des réunions du Conseil des autorités de surveillance convoquées par voie de vote par correspondance sont établis conformément aux dispositions ci – dessus. Article 21 les autorités de surveillance participantes signent les résolutions et les procès – verbaux du Conseil des autorités de surveillance pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Le cas échéant, il en informe rapidement les autorités de surveillance et peut également faire des déclarations publiques.
Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 22 si la résolution du Conseil des autorités de surveillance viole les lois, règlements administratifs ou statuts et les présentes règles, causant ainsi de graves pertes économiques à la société, les autorités de surveillance participant à la résolution sont responsables de l’indemnisation de la société; Toutefois, s’il est prouvé que des objections ont été exprimées ou soulevées au cours du vote et consignées dans le procès – verbal de la réunion, le Contrôleur peut être exonéré de responsabilité.
Chapitre V Questions d’après session
Article 23 les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à appliquer les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Article 24 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé de soumettre les procès – verbaux, les résolutions et autres documents pertinents aux autorités de surveillance compétentes après la réunion et de traiter les questions de divulgation d’informations dans les médias publics.
Article 25 avant que les décisions du Conseil des autorités de surveillance ne soient divulguées par les voies normales, toutes les personnes participant à la réunion ne divulguent les secrets d’aucune manière, et encore moins ne cherchent pas à obtenir des avantages personnels. Si un tel acte se produit, la Partie concernée en assume toutes les conséquences et fait l’objet d’une enquête pour responsabilité juridique en fonction des circonstances.
Article 26 les dossiers de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprennent l’avis et les documents de la réunion, la signature de la réunion, la résolution, le procès – verbal de la réunion signé et confirmé par les autorités de surveillance présentes, l’annonce de la résolution, etc. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé en tant que dossier de la société pendant une période de 15 ans.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 27 sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans les statuts.
Article 28 les questions qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou qui sont en conflit avec les lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents promulgués ou modifiés après l’entrée en vigueur du présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Article 29 les présentes règles sont formulées, modifiées et interprétées par le Conseil des autorités de surveillance et entrent en vigueur à la date de leur adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. À compter de la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, qui a été examiné et adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2014, est abrogé simultanément.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Mars 2022
