Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences des statuts et du Règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance de la société, s’est acquitté consciencieusement et diligemment des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents, a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires de la société sans droit de vote, a surveillé la conformité des procédures de prise de décisions sur les questions importantes de la société et a supervisé les administrateurs de la société, La haute direction supervise l’exercice de ses fonctions et protège les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil des autorités de surveillance, toutes les autorités de surveillance ont assisté à chaque réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion, la procédure de vote de la réunion, les résultats du vote et le contenu de la résolution sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts. Les détails sont les suivants:
Temps de réunion nom de la réunion proposition de réunion
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;
2. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé;
3. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
2021.3.30 proposition de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2020;
5. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020; 6. Proposition concernant la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2020;
7. Proposition de modification des conventions comptables de la société.
1. Proposal on the 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) of Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. And Its summary;
2021.4.20 la proposition de la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. En 2021;
3. Proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions 2021 de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
2021.4.29 sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021.
1. Plan de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 juin 2021 concernant l’ajustement des questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2021;
2. Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation.
1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé; 2021.8.30 proposition de la huitième session du deuxième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021;
3. Proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière à l’aide des fonds collectés grâce aux économies.
202110.29 neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021 de la société.
En outre, tous les superviseurs ont assisté au Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée générale des actionnaires en tant qu’observateurs sans droit de vote et ont rempli toutes les fonctions du Conseil des superviseurs.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Avis de vérification sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, la société a fonctionné en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les politiques et règlements pertinents, a continuellement amélioré le système de gestion du contrôle interne, a pris des décisions opérationnelles pertinentes conformément au système de gestion du contrôle interne, a normalisé le fonctionnement du Conseil d’administration de la société, a pris des décisions raisonnables et a adopté des procédures juridiques, a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de manière positive et efficace, et les administrateurs de la société, Les cadres supérieurs n’ont pas enfreint les lois, les règlements, les statuts ou porté atteinte aux intérêts de l’entreprise dans l’exercice de leurs fonctions et ont obtenu de bons résultats en matière de gouvernance d’entreprise et de fonctionnement normalisé.
Avis de vérification sur le rapport financier annuel 2021 de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé et inspecté la situation financière de la société et a estimé que le système financier de la société était parfait, que le système était parfait, que la situation financière était bonne, que la qualité des actifs était bonne et que la comptabilisation et la mesure des revenus, des dépenses et des bénéfices étaient vraies et exactes. Les rapports financiers périodiques de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que toutes les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 pouvaient être soumises au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les administrateurs et actionnaires liés ont suivi le principe d’évitement des parties liées et ont rempli l’obligation d’éviter le vote lors de l’examen de la proposition d’opération entre apparentés. Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes, la procédure d’examen est légale et fondée sur des bases suffisantes, les opérations sont conformes aux lois et règlements pertinents, les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces et n’ont pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de La société.
Acquisition et vente d’actifs et garantie externe
En 2021, il n’y a pas eu d’acquisition importante, de vente d’actifs, de garantie externe, etc.
Observations finales sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 et a lu attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Il a estimé que la société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système de Gestion des fonds collectés et que les projets d’investissement réels des fonds collectés sont conformes aux projets d’investissement promis. Le plan d’utilisation des fonds collectés a été soumis aux procédures d’approbation nécessaires. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels de la société et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Conclusions du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen détaillé et complet du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et des conditions de construction et d’exploitation du contrôle interne de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement; Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et aux besoins réels de l’entreprise, ce qui a permis de mieux prévenir et contrôler les risques liés à la gestion de l’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la compagnie.
(Ⅶ) Conclusions du Conseil des autorités de surveillance sur la divulgation des informations de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une lecture et à un examen détaillés des documents de divulgation d’informations pertinents tels que le rapport périodique et l’annonce temporaire de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société pouvait appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. La divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète conformément aux lois et règlements, y compris les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et aux dispositions pertinentes du système de divulgation de L’information de la société.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société mettra résolument en œuvre les politiques stratégiques établies de la société, se conformera strictement aux responsabilités de surveillance conférées par les lois et règlements nationaux, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd., et continuera de mettre en œuvre rigoureusement toutes les mesures des avis sur l’amélioration de la qualité des sociétés cotées publiés par le Conseil d’État en 2022. Superviser et exhorter l’entreprise à normaliser le fonctionnement, à améliorer la gouvernance d’entreprise, à protéger les intérêts des actionnaires et de l’entreprise et à améliorer la qualité des sociétés cotées. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société continueront de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance, de jouer un rôle actif dans la normalisation de la prise de décisions, de la surveillance et de l’équilibre, d’examiner attentivement les rapports périodiques de la société et d’inspecter la situation financière de la société, de renforcer la surveillance des administrateurs et des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions et de renforcer la surveillance des investissements de la société, des opérations connexes et de l’utilisation des fonds collectés. En outre, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer sa propre construction et d’améliorer constamment sa capacité de s’acquitter de ses fonctions.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. Conseil des autorités de surveillance 16 mars 2022
