Code des titres: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) titre abrégé: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) numéro d’annonce: 2022 – 012 Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 10 h, 8 avril 2022
Lieu de la réunion: salle de conférence de la compagnie, 2e étage, Xinpeng Building, No 16, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et les votes des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4 Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022 √
5 proposition relative au corps et au résumé du rapport annuel 2021 √
6 Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 √
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
Sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables notarié tianye
8 √
Projet de loi du cabinet comptable en 2022
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
10 proposition relative au régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société √
11 Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
12 proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie √
13 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie √
Modification du capital social de la société et modification des Statuts
14 √
Proposition de modification de l’enregistrement industriel et commercial
À propos de l’admissibilité de la société à l’émission d’actions a à des objets spécifiques
15 √
Projet de loi
À propos de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
16 √
Proposition du programme
À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
17 √
Proposition de plan de vote
À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
18 √
Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du système d’émission de billets
À propos de l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
19 √
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Discussion sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
20 √
CAS
À propos de l’émission par la société d’actions d’actions a à des objets spécifiques au moment de l’dilution
21 √
Projet de loi sur les récompenses, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
À propos des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
22 √
Proposition relative à la planification des dividendes et des rendements
À propos de l’investissement des fonds collectés par la société appartient à l’innovation technologique
23 √
Projet de loi sur la description des nouveaux domaines
Sur la demande d’autorisation du Conseil d’administration ou du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
24 personnes s’occupent des questions spécifiques relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques √
Proposition appropriée
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Les propositions 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 ont été examinées à la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance. L’annonce des résolutions pertinentes de la réunion a été publiée dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 18 mars 2022. Divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 233. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: proposition 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 234. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa propre carte d’identité, la procuration, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire d’une personne physique et la copie de la carte de compte de l’actionnaire d’une personne physique.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat d’identité, une copie de sa licence d’entreprise et une copie de sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale; Lorsque le représentant légal d’une personne morale confie à une autre personne la participation à l’Assemblée, les participants doivent présenter une copie de la carte de compte de la personne morale, une copie de la licence d’exploitation, une procuration du représentant légal et une carte d’identité du participant.
Les actionnaires non locaux peuvent le faire par lettre ou par télécopieur (des copies des certificats pertinents doivent être fournies), et la société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Heure d’inscription: 6 avril 2022 (de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h 30).
Lieu d’enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, 11e étage, Xinpeng Building, No 16, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi. Vi. Questions diverses
Adresse de l’entreprise: Xinpeng Building, No.16, Changjiang Road, Xinwu District, Wuxi
Code Postal: 214028
Contact: Sun chaoxia
Tel: 0510 – 85217718
Fax: 0510 – 85217728
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Conseil d’administration 18 mars 2022 annexe 1: Procuration
Documents soumis à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 8 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
(1)
AVIS proposition
Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
(2)
AVIS proposition
À propos du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
3
Projet de loi
À propos du rapport sur le budget financier 2022
4.
Projet de loi
Texte du rapport annuel sur l’année 2021 et
5.
Proposition de résumé
