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Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux normes de gouvernance des sociétés cotées.
Règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Guidance No. 2 – Regulations of the Department of Laws and Regulations such as the regulatory Operation of gem Listed Companies and the statuts of the company,
Le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres dispositions pertinentes relatives au degré de contrôle interne doivent être mis en œuvre avec soin et toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être appliquées.
S’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, promouvoir le fonctionnement normal de l’entreprise, améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et protéger tous les actionnaires légalement
Intérêts. Le rapport de travail de 2021 est présenté ci – dessous et tous les administrateurs sont invités à l’examiner.
Rendement et exécution du travail des administrateurs au cours de la période considérée
Convocation du Conseil d’administration et exécution des fonctions du Président et des administrateurs
En 2021, tous les administrateurs du Conseil d’administration de la société se conformeront strictement aux lois, règlements et statuts pertinents.
S’acquitter consciencieusement et diligemment de ses fonctions, assister à temps au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la période visée par le rapport et formuler des propositions
Délibérer sérieusement et prendre des décisions prudentes. Comité de stratégie du Conseil d’administration, Comité de nomination, Comité de vérification, rémunération
Et les quatre comités spéciaux du Comité d’évaluation s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions conformément aux règles d’application de chaque comité spécial,
Exercer les fonctions de prise de décisions et de supervision professionnelles de chaque comité spécial et promouvoir efficacement la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration de la société entretient une communication étroite avec les principaux actionnaires et administrateurs, coordonne activement les relations entre les parties et prend au sérieux la responsabilité
Tenir les travaux du Conseil d’administration, convoquer et présider les réunions du Conseil d’administration conformément à la loi, afin de s’assurer que les réunions précédentes du Conseil d’administration sont conformes à la loi, à la réglementation et à la réglementation.
Convocation efficace. Le Président du Conseil d’administration garantit pleinement le droit des administrateurs indépendants et du Secrétaire du Conseil d’administration à l’information et à l’exécution pour chaque administrateur.
Le devoir crée de bonnes conditions. Sous la direction du Président, nous améliorerons continuellement la gouvernance d’entreprise, le système de contrôle interne,
Le niveau de fonctionnement standard s’améliore constamment.
1. Situation du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Date de la réunion date de divulgation résolution de la réunion
Le 1er février 2021, le troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’attribution d’actions restreintes au Conseil d’administration le 4 avril et le 5 février 2020.
Séances
1. Délibérer et adopter la proposition du troisième Conseil d’administration sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques en mars 2021 et mars 2021; 2. Examiner et adopter la proposition du Conseil d’administration sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques le 10 mai 2009; 3. Examiner et approuver la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et à la signature d’un accord de surveillance des fonds levés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques; 4. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques.
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020; 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020; 3. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2020»; 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé; 5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020; 6. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts; 7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021. 8. La proposition relative au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020» a été examinée et adoptée par le troisième Conseil d’administration en avril 2021 et avril 2021; 9. Le 22 juin, le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020.
Rapport de la réunion proposition; 10. Examiner et adopter la proposition relative au remplacement des fonds propres des projets d’investissement avec des fonds collectés par des fonds collectés; 11. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie; 12. Examiner et adopter la proposition relative à la mise en œuvre des activités de couverture des contrats à terme; 13. Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise; 14. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société; 15. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques; 16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020.
1. Examiner et adopter le projet de loi sur l’augmentation de capital et le contrôle de Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. Du troisième Conseil d’administration en 2021 – 07 – 2021; 2. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du nombre d’actions restreintes accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions en 2020 et du prix d’attribution du Conseil d’administration le 15 juillet; 3. Examiner et adopter la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés, de préparation des réunions et de confidentialité des informations privilégiées; 4. Examiner et adopter la proposition de modification du Secrétaire du Conseil d’administration de la société; 5. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques.
Le troisième Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport semestriel 2021 de la société et la note d’information sur la préparation de son résumé le 1er août 2021; 2. Le 28 août, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport de la réunion spéciale sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021».
Troisième directeur 202110202110
Le 20 septembre, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de non – remboursement anticipé des « obligations converties en obligations de Zhen’an ».
Séances
Troisième directeur 202110202110
Le 28 octobre, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Séances
Le troisième directeur 202111202111
Le 17 octobre, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque.
Une réunion
Le troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de prolongation de certains projets d’investissement financés par des fonds levés le 12 décembre 2021;
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque le 24 octobre 25.
Deuxième réunion
2. Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Participation des administrateurs au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si deux fois de suite
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs présents sur place assistent aux réunions du Conseil d’administration par voie de communication; les administrateurs chargés d’assister aux réunions du Conseil d’administration sont absents; les noms des administrateurs qui assistent aux réunions du Conseil d’administration ne sont pas présents en personne.
Nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil nombre de réunions du Conseil
Réunions du Conseil
Li Tao 9 7 2 0 0 non 1
Longyungang 9 9 0 0 0 non 1
Ponceau à poutres 9 9 0 0 non 0
Tang Jun 9 9 0 0 non 0
Guan QingSong 9 9 0 0 non 1
Zhou Fulin 9 1 8 0 0 non 1
Ding Jiemin 9 1 8 0 0 non 1
Camp hoven 9 1 8 0 0 non 1
Dimension carrée 9 1 8 0 0 non 1
3. Autres explications sur l’exercice des fonctions des administrateurs
Au cours de la période considérée, la société a activement fourni aux administrateurs les conditions de travail nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de leurs droits.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM et autres lois pertinentes
Mettre pleinement en œuvre le rôle des administrateurs et prêter une attention particulière au développement de la société
Examiner attentivement toutes les propositions de la réunion du Conseil d’administration, participer à la prise de décisions importantes et exprimer des opinions objectives et suffisantes;
Traiter tous les actionnaires équitablement et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Situation des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration au cours de la période considérée
1. Comité des commissaires aux comptes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a strictement respecté les statuts et les règles de travail du Comité d’audit.
Effectuer le travail conformément aux dispositions pertinentes et s’acquitter sérieusement de ses fonctions. En 2021, le Comité de vérification a tenu quatre réunions pour examiner
Rapports périodiques, audit interne, dépôt et utilisation des fonds collectés, nomination d’un cabinet comptable et modification des conventions comptables
D’autres questions ont été examinées et mises en pratique dans la communication, la supervision et la vérification des audits internes et externes de l’entreprise.
Action.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a strictement respecté les statuts et le Comité de rémunération et d’évaluation.
Dispositions pertinentes du Règlement intérieur
