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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de la majorité des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance rend compte des conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année comme suit et invite les autorités de surveillance à les examiner:
Convocation du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, dont les procédures sont conformes aux lois et règlements pertinents, comme suit:
Date de la réunion nom de la proposition résolution de la réunion
Toutes les propositions relatives à l’octroi d’actions restreintes à l’objet de la troisième réunion de la réunion du 4 février 2021 du plan d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au régime d’incitation au
1. Émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques
Proposition de mise en œuvre du plan; Tous les superviseurs de la troisième session 2. Proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiés Tous examinés 3. Proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord sur la surveillance des fonds collectés par la société lors de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
1. Discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020
Cas;
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; 3. La proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé de la société; La proposition a été examinée à la cinquième réunion de la réunion le 22 avril 2021. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2020 a été examiné. 5. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 a été adoptée. 6. La proposition a été approuvée dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020.
7. Informations sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Proposition de rapport spécial
8. Remplacement des éléments d’investissement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance
Proposition de fonds propres
9. Utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés
Proposition de gestion de la trésorerie
10. Proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme
11. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
1. Proposition relative à l’augmentation de capital et au contrôle du troisième Département des autorités de surveillance de Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. Lors de la sixième réunion de la réunion du 15 juillet 2021 2. La proposition d’ajustement de la quantité et du prix d’attribution du plan d’incitation au capital en 2020 est approuvée.
Le rapport semestriel 2021 de la société et la préparation de son résumé ont été examinés par tous les superviseurs de la troisième session. 1. Les notes de la septième réunion de la proposition tenue le 26 août 2021 ont été examinées. Proposition relative au « Rapport spécial sur les conditions générales de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021»
Toutes les propositions de la troisième Assemblée des autorités de surveillance concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société ont été examinées et adoptées à la huitième Assemblée le 28 octobre 2021.
Toutes les propositions de la troisième Assemblée des autorités de surveillance concernant le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés ont été examinées et adoptées à la neuvième Assemblée le 24 décembre 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé, conformément à la loi, la procédure de prise de décisions du Conseil d’administration, les questions résolues, la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et l’exercice des fonctions par les cadres supérieurs en participant sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société peut s’acquitter de ses fonctions conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, et que les procédures de prise de décisions et les résolutions prises sont légales; Aucun administrateur ou dirigeant de la société n’a enfreint les lois, règlements administratifs ou statuts de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou a commis des actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport annuel de la société pour 2020, le rapport du premier trimestre de 2021, le rapport semestriel de 2021 et le rapport du troisième trimestre de 2021; La situation financière et le système financier actuel de la société ont été soigneusement examinés et le rapport annuel 2021 et d’autres documents comptables de la société ont été soigneusement examinés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société est solide, que les informations comptables sont exemptes d’omissions importantes et de faux enregistrements et que la situation financière et les résultats d’exploitation de la société sont bons. Le contenu et le format des rapports périodiques de la société sont préparés en stricte conformité avec les règlements financiers nationaux, la c
Avis sur la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis sur les questions relatives à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’assurance de l’exploitation normale de la société et de la demande de fonds et de la sécurité des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et adhère à la normalisation de l’exploitation, du maintien de la valeur et de l’augmentation de la valeur et à la prévention des risques, ce qui n’affectera pas la production et l’exploitation normales de la société et la construction des projets d’investissement financés par les Obtenir un bon rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et des normes fondamentales de contrôle interne, la société a continué d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et un environnement de contrôle interne normalisé. La mise en place du système de contrôle interne de l’entreprise a joué un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, a assuré la conformité juridique et la sécurité des actifs de l’exploitation et de la gestion, a assuré l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, et le système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Acquisition et vente d’actifs par la société
En 2021, la société a augmenté le capital de Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd. Avec 50 millions de RMB en espèces pour acquérir 66,67% des capitaux propres. Changzhou Green est devenue une filiale holding de la société et a été incluse dans les états financiers consolidés de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre par le Conseil d’administration des procédures de prise de décisions et de divulgation d’informations correspondantes et a estimé que l’acquisition était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’augmentation de capital et du contrôle des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et qu’elle pouvait également établir et améliorer le système de développement de la société et améliorer la position concurrentielle de la société dans l’industrie. Améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, élargir les canaux de développement de l’entreprise et assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021 et, au cours de la période considérée, aucune opération entre apparentés n’a eu lieu.
Garantie externe de la société et remplacement des capitaux propres et des actifs
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la garantie externe et le remplacement des capitaux propres et des actifs de la société. Au cours de la période considérée, la société n’a pas de garantie illégale ou de garantie en retard, ni de remplacement des capitaux propres et des actifs.
Politique et mise en œuvre de la société en matière de dividendes en espèces
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé la mise en œuvre par le Conseil d’administration de la politique sur les dividendes en espèces et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022), ainsi que la mise en œuvre des procédures décisionnelles et de la divulgation d’informations correspondantes. Il est considéré que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la politique des autorités de surveillance en matière de dividendes en espèces, aux statuts et aux dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022).
