Documents de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En 2021, China Jushi Co.Ltd(600176) Le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021 est présenté comme suit:
Informations de base du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société se compose de Tang yunwei, Lu Jian et Cai Guobin, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants, et le Président est M. Tang yunwei, qui a une formation professionnelle en comptabilité. M. Tang yunwei a successivement été professeur, Vice – Président et Président de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai, chercheur principal de l’IASB, Président du Conseil d’administration de puhua Dahua Certified Public Accountants, comptable en chef de Shanghai Dahua Certified Public Accountants, membre du Comité chinois des normes comptables, Président de l’Institut municipal de comptabilité de Shanghai, membre honoraire de l’Institut britannique des comptables agréés et ancien Président de l’Association chinoise des professeurs de comptabilité. Le Vice – Président de la société chinoise d’audit, dans la recherche théorique comptable et les aspects pratiques de l’exploitation, a également une très riche expérience pratique.
Réunion du Comité d’audit du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du sixième Conseil d’administration de la société s’est activement acquitté de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes. En 2021, le Comité de vérification a tenu quatre réunions, comme suit:
Temps de réunion nom de la réunion contenu de la discussion
Examen par le sixième Conseil d’administration 1. Rapport annuel et résumé pour 2020;
2021 – 3 – 18 Comité de planification 2021 2. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
3. Rapport de vérification du contrôle interne en 2020;
4. Rapport financier final de 2020;
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5. Plan de distribution des bénéfices en 2020;
6. Proposition relative aux frais d’audit pour 2020 et au renouvellement du cabinet comptable international TianQing (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit et d’audit du contrôle interne de la société pour 2021.
Examen du sixième Conseil d’administration
2021 – 4 – 26 Rapport du Comité de planification pour le premier trimestre de 2021
Deuxième réunion
Examen du sixième Conseil d’administration
2021 – 8 – 17 Rapport semestriel 2021 du Comité de planification
Troisième réunion
Examen du sixième Conseil d’administration
2021 – 10 – 22 Rapport du Comité de planification du troisième trimestre 2021
Quatrième réunion
Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons effectué des recherches sur le travail du cabinet comptable international TianQing.
Superviser et évaluer, confirmer qu’il est indépendant de l’entreprise en ce qui concerne les affaires, le personnel, etc., et qu’il possède
La capacité professionnelle de l’entreprise à fournir des services d’audit. Nous avons examiné attentivement les affaires comptables internationales de tianhi
Le rapport d’audit publié est considéré comme qualifié pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme.
Et avoir une vaste expérience de la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, et travailler avec diligence dans les travaux d’audit antérieurs
S’acquitter consciencieusement de ses responsabilités en matière de vérification.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons pleinement exercé les fonctions du Comité de vérification et examiné attentivement l’interne de l’entreprise.
Vérifier le plan de travail et exhorter les institutions d’audit interne de l’entreprise à le mettre en œuvre en stricte conformité avec le plan d’audit. Examen
En lisant le rapport d’audit interne, nous n’avons constaté aucun problème majeur dans l’audit interne de l’entreprise.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Nous avons examiné attentivement les rapports financiers trimestriels, semestriels et annuels de l’entreprise et avons constaté que l’entreprise
Les rapports financiers de chaque exercice ont été préparés, sélectionnés et exploités conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux autres dispositions pertinentes.
Des conventions comptables appropriées ont été utilisées et des estimations comptables raisonnables ont été faites pour refléter fidèlement les états financiers de la société.
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La situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société au cours de la période visée par le rapport sont considérés comme véridiques, complets et exacts, sans fraude, fraude ou inexactitude importante. Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré sa structure de gouvernance d’entreprise et son système de gestion du contrôle interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les règlements pertinents de la c
Coordination de la communication entre la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés et les institutions d’audit externe
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions, a coordonné la direction, le Département de l’audit interne et les départements concernés avec les institutions d’audit externe pour communiquer la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, le plan de travail d’audit, l’état d’avancement et l’achèvement des travaux d’audit, a pleinement écouté les opinions de toutes les parties, a activement coordonné les problèmes d’audit, a amélioré l’efficacité de l’audit et a pleinement exercé la fonction de supervision de
Iv. Évaluation globale
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lignes directrices opérationnelles du Comité d’audit du Conseil d’administration des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les statuts et d’autres dispositions, a pleinement utilisé les connaissances professionnelles, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence, a pleinement exercé ses fonctions de supervision, d’orientation et de conseil en matière de prise de décisions, a participé activement au Gouvernement d’entreprise et a exercé ses fonctions d’examen et de supervision avec diligence et diligence. S’acquitter consciencieusement de toutes les responsabilités du Comité de vérification du Conseil d’administration.
En 2022, nous continuerons de respecter les principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance, de promouvoir le fonctionnement normal de la société, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, de contribuer au développement durable, stable et sain de la société et de protéger efficacement les intérêts communs de la société et de tous les actionnaires.
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(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021)
Comité de vérification du Conseil d’administration (signature):
Tang yunwei Lu Jian Cai Guobin
18 mars 2022
