Code du titre: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) titre abrégé: Satellite Chemical Bulletin No: 2022 – 017 satellite Chemical Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée à tous les autorités de surveillance de la société par courrier ou par écrit le 8 mars 2022. La réunion s’est tenue le 18 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie sous la forme d’une réunion sur place. Il y avait 3 superviseurs qui devaient assister à la réunion et 3 superviseurs qui ont assisté à la réunion.
La réunion a été présidée par M. Tang Wenrong, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, et M. Shen Xiaowei, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
II. Délibérations de la Conférence
Après un examen attentif et une discussion approfondie par les autorités de surveillance présentes et un vote enregistré, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société se conforme strictement au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et règles, respecte le principe de bonne foi, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions, s’acquitte consciencieusement de toutes les fonctions et obligations et protège efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont supervisé la diligence raisonnable des administrateurs et des autres cadres supérieurs de la société en assistant sans droit de vote à toutes les assemblées des actionnaires et à toutes les réunions du Conseil d’administration, en comprenant et en maîtrisant les décisions de production et d’exploitation de la société et en protégeant efficacement Les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
3. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Les procédures du Conseil des autorités de surveillance de la société concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 018) et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 019).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition concernant la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été examinée et adoptée. Voir le même jour pour plus de détails dans le Securities Times, Shanghai Securities News et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 020).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
La société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable. Le système de contrôle interne de la société est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Divers systèmes de contrôle interne ont été mis en œuvre de façon continue et stricte dans tous les aspects de la production et de l’exploitation de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète objectivement l’état du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir le rapport publié le même jour dans le Securities Times, Shanghai Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés (annonce no 2022 – 021).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition relative à l’opération de couverture des produits dérivés de base en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’ouverture d’une opération de couverture sur produits dérivés de base en 2022 (annonce no 2022 – 022).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. La proposition relative à la couverture des opérations de change en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce relative à l’exercice d’activités de couverture des opérations de change en 2022 (annonce no 2022 – 023).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 – 024).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe des filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 – 024).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 025) de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 026).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. The Proposal on the Achievement of the Conditions of Unlocking during the first Unlocking period of the company’s Limited stock Incentive Plan in 2021 was deliberated and approved.
Après examen, les conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 ont été remplies. Le déverrouillage est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (projet) approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société. La qualification de l’objet de l’incitation Chaque indice d’évaluation satisfait aux conditions de déverrouillage de la première période de déverrouillage établie dans le plan d’incitation limité aux actions de la société en 2021, et nous convenons de traiter les questions pertinentes de déverrouillage conformément aux règlements pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur les réalisations en matière de conditions de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et sur des questions connexes telles que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis public No 2022 – 028).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées pour certains objets d’incitation annulés;
L’annulation de ce rachat par la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de Tous les actionnaires, n’a pas d’incidence substantielle sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’affecte pas la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société. Nous avons convenu de racheter les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur les réalisations en matière de conditions de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et sur des questions connexes telles que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis public No 2022 – 028).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
16. La proposition de modification des « Statuts» et de leurs annexes « Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance» a été examinée et adoptée point par point.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Statuts (mars 2022), modification des statuts et règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (mars 2022).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Le Conseil des autorités de surveillance de satellite Chemical Co., Ltd. Le 22 mars 2002
