Code des valeurs mobilières: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce des résolutions de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mars 2022, la 27e réunion du 5e Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) L’avis de réunion a été signifié aux administrateurs le 8 mars 2022. La réunion a été présidée par M. Xu Jinfu, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Le Conseil d’administration a examiné et adopté les propositions pertinentes et a adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants et la présente résolution ont été publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter la section 3 « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet de 2021 de la compagnie. Le rapport annuel complet de 2021 et la résolution ont été publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé a été examinée et adoptée.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont signé des avis de confirmation écrits sur le rapport annuel 2021 et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis de vérification écrits sans opposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 et de la présente résolution a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce, le résumé du rapport annuel 2021 et la présente résolution ont été publiés le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport d’audit annuel 2021 et la présente résolution ont été publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 1389918042437 RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 715659295936 RMB, le revenu d’exploitation était de 1109080169282 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 220833717626 RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019, le Conseil d’administration propose le plan de dividende suivant:
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 105318384525 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Fonds de réserve statutaire de 105318 384,53 RMB est retiré, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 75 877956197 RMB, après déduction du plan de distribution des bénéfices de 2020 de 48 931080951 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de 2021 est de 121734 213,18 RMB.
Selon la situation réelle de la société et la politique de distribution des dividendes, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du nombre total d’actions distribuables à la date d’enregistrement des actions au moment de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, et d’augmenter 10 actions pour chaque 10 actions à tous les actionnaires au moyen de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, sans émission d’actions bonus.
Si le nombre total d’actions distribuables entre la divulgation du plan et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres change en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés et de l’inscription de nouvelles actions de refinancement, le nombre total d’Actions distribuables à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir est considéré comme la base, et la distribution des bénéfices est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion La réserve de capital est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel le ratio de conversion par action est inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, ainsi que le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, ont envoyé un rapport d’assurance du contrôle interne au cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021, avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, rapport d’assurance du contrôle interne Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Avis de vérification sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, ont envoyé un rapport d’assurance au cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) et ont émis des avis de vérification par l’institution de recommandation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (zhi tong zhi Zi (2022) No 110a Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) ), Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Convient que la société continuera d’employer Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société et des filiales incluses dans les états financiers consolidés en 2022 pour une période d’un an, autorise la direction de la société à signer des accords pertinents avec Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et à déterminer sa rémunération en fonction des normes de l’industrie et de la situation réelle des travaux d’audit de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, et le même jour que cette résolution, les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, avis d’approbation indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, avis de vérification du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration sur le renouvellement de L’institution d’audit de la société en 2022, et avis de vérification du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société le même jour que la présente résolution http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à la demande de lignes de financement auprès des institutions financières compétentes en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le bon déroulement des activités et de la construction du projet de la société, il est convenu que la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société demanderont aux institutions financières concernées une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 7,6 milliards de RMB en 2022 en fonction des besoins réels d’exploitation et de financement.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine un jour avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle 2022. Le montant de l’autorisation peut être réutilisé dans le cadre de l’autorisation et de la période de validité. Autoriser les représentants légaux de la société et des filiales à signer les contrats et autres documents juridiques relatifs au crédit global.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de limite de financement auprès des institutions financières concernées en 2022 et les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network, le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
Selon la production et l’exploitation des filiales et les besoins en capital, en 2022, la société a l’intention de fournir des garanties pour les filiales incluses dans les états consolidés qui demandent des facilités de financement aux institutions financières et des périodes de crédit aux fournisseurs. Le montant total de la garantie fournie sous cette forme ne doit pas dépasser 5,5 milliards de RMB (le montant total de la garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif est inférieur ou égal à 70% ne doit pas dépasser 5 225 milliards de RMB et le montant de la garantie pour les filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne doit pas dépasser 275 millions de RMB), et le Département des finances de la société est autorisé à ajuster correctement le montant total de la garantie et le montant de la garantie pendant la période d’autorisation de la garantie.
La période de validité de la limite de garantie ci – dessus commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et se termine un jour avant l’Assemblée générale annuelle 2022. Autoriser le représentant légal de la société et de la filiale à signer le contrat de garantie et d’autres documents juridiques pertinents en conséquence.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022. Le même jour que la présente résolution, les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network, ont publié des informations détaillées. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des opérations de change en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société exerceront des activités de couverture des changes en 2022 et que le solde des opérations à tout moment ne dépassera pas l’équivalent de 30 millions de dollars américains (y compris 30 millions de dollars américains), avec une période de validité d’un an (calculée à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration) et que ce montant peut être réutilisé pendant la période de validité. Enseignement
