Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Tous les directeurs:
2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal, Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Il a jeté les bases d’un nouveau bond en avant dans le développement de l’entreprise au cours du quatorzième plan quinquennal. Au nom du Conseil d’administration de la société, j’ai l’honneur de faire le rapport suivant sur les travaux de l’année 2021 et le plan de travail de l’année 2022.
Examen des travaux en 2021
En 2021, l’incertitude économique mondiale a augmenté en raison de l’épidémie de coronavirus et des frictions commerciales entre la Chine et les États – Unis. Dans une situation de plus en plus complexe et changeante à l’extérieur de la Chine, l’entreprise s’efforce d’aller de l’avant, d’une part, en s’efforçant constamment d’aller de l’avant et de consolider le marché chinois existant; D’autre part, nous avons élargi nos horizons, exploré activement le marché international, travaillé étroitement sur le plan d’affaires 2021, accompli diverses tâches et réalisé le « quatorzième plan quinquennal » de démarrage stable.
Production et exploitation de la société en 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 413828885 millions de RMB, en hausse de 14,78% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 530997 300 RMB, en hausse de 10,40% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total s’est élevé à 492829 900 RMB, en hausse de 17,13% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées s’est élevé à 458817 400 RMB, en hausse de 24,16% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de la hausse des prix de certains produits et de l’amélioration de la rentabilité.
En 2021, les principaux produits de l’entreprise ont produit 39,6 tonnes d’or, 757,2 tonnes d’argent, 194800 tonnes de cuivre électrolytique et 137700 tonnes d’acide sulfurique.
Progrès importants réalisés dans les principaux projets de l’entreprise
1. Le projet de construction d’agrandissement de la limite de la mine d’or liaoshang et d’expansion de la capacité d’extraction et de sélection a obtenu le certificat de droit minier en 2020. Diverses procédures d’approbation ont été obtenues successivement. L’entreprise prépare activement le début de la construction du projet. Ce projet est l’un des principaux projets de l’entreprise et le premier projet de l’entreprise pour renforcer et agrandir le secteur minier. Une fois terminé, il jettera des bases solides pour l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise à l’avenir.
2. L’évaluation environnementale, l’évaluation de la sécurité et l’évaluation de l’énergie du « projet complexe de récupération complète des concentrés d’or à éléments multiples» de la compagnie ont obtenu l’approbation, et la compagnie prépare activement le début de la construction du projet.
3. Le processus de production en laboratoire de la phase II du projet de recherche et d’industrialisation de nouveaux matériaux de haute pureté a été ouvert sur toute la ligne et l’industrialisation est en cours d’aménagement. À l’heure actuelle, les travaux d’infrastructure du projet ont été menés de façon ordonnée.
(Ⅲ) augmentation de la capacité de financement et de stockage des investissements, promotion régulière de la mise en œuvre des projets d’investissement et de financement
1. En 2021, la société a obtenu avec succès l’évaluation de la cote de crédit AA +, a émis avec succès deux bons de financement à très court terme et un billet à moyen terme, avec un financement cumulé de 1,1 milliard de RMB et un taux d’intérêt moyen de financement de 3,65%, optimisant efficacement la structure de la dette de la société et réduisant les coûts de financement. En outre, la ligne de crédit bancaire a augmenté de 4,76 milliards de RMB par rapport à 2020 et le taux de financement global a diminué de 0,17%.
2. Grâce à un travail efficace, la société a fait de grands progrès dans la fusion et l’acquisition de ressources, a réalisé avec succès la coopération en matière d’actions avec Wanguo Mining, a obtenu un total de 172814000 actions de Wanguo Mining en souscrivant de nouvelles actions émises en vertu de l’autorisation générale et des actions transférées en vertu de l’accord, et a terminé les procédures de transfert de clôture en mars 2021. La société détient 20,87% du total des actions de Wanguo Mining, devenant ainsi le deuxième actionnaire en importance de Wanguo Mining. La coopération en matière d’équité a fourni une référence importante pour les travaux futurs sur la fusion et l’acquisition de ressources minières à l’étranger, ce qui est propice à la formation d’une réflexion internationale sur la fusion et l’acquisition. Dans le même temps, il convient de noter que le risque politique des Îles Salomon dans le cadre de Wanguo peut créer de l’incertitude pour la mise en œuvre du projet de mine d’or Jinling, et que la période d’exploration et de mise en valeur des ressources minérales est longue, que les investissements sont importants, que la complexité est élevée et qu’il existe de nombreux facteurs incontrôlables. Par conséquent, les réserves ou la production de ressources minérales dans le cadre de la mine d’or Jinling dans le cadre de Wanguo présentent des risques régionaux prévus, qui peuvent influer sur la rentabilité future de Wanguo Mining
Approfondir encore la réforme et renforcer la dynamique interne du développement des entreprises
En 2021, le Conseil d’administration a uni et conduit tous les employés à renforcer la combinaison organique du système, du mécanisme, de la gestion et de la culture, à compléter les avantages et à stimuler davantage l’enthousiasme des cadres pour l’innovation. Dans le travail réel, approfondir la réforme interne de l’entreprise, optimiser la qualité des actifs, normaliser le processus de gestion, améliorer le mécanisme d’incitation, mettre en œuvre avec succès le plan d’actionnariat des employés, rendre la gouvernance d’entreprise plus normalisée, raisonnable, scientifique et efficace, et réaliser la double amélioration de l’efficacité et des avantages de l’entreprise.
Rendement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société exerce ses fonctions et s’acquitte de ses obligations de bonne foi et diligemment conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux autres lois, règlements et règles de La société.
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, a convoqué et convoqué huit réunions du Conseil d’administration pour examiner 43 propositions, y compris des questions importantes telles que la distribution des bénéfices, la modification des statuts, les opérations entre apparentés, le plan d’actionnariat des employés et le plan d’investissement annuel, afin d’assurer le fonctionnement efficace de la société et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a activement encouragé la mise en œuvre des décisions importantes prises par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences des lois et règlements, et les droits et intérêts légitimes des actionnaires ont été efficacement protégés. Le Conseil d’administration de la société a convoqué trois assemblées générales des actionnaires.
Parmi eux, il y a une Assemblée générale annuelle des actionnaires et deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires, qui ont formé 18 résolutions au total. L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et a compté séparément le vote des petits et moyens investisseurs, assurant ainsi le droit de Participation et le droit de décision des petits et moyens investisseurs. Les questions soumises par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération ont été adoptées.
Faire du bon travail dans la divulgation de l’information et la gestion des relations avec les investisseurs et protéger les intérêts des investisseurs et de l’entreprise
Conformément aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture, la société traite tous les investisseurs sur un pied d’égalité, reflète objectivement, honnêtement, fidèlement et complètement la situation réelle des opérations de la société par le biais de la divulgation légale d’informations, et garantit à tous les investisseurs le droit de savoir et d’autres droits et intérêts légitimes. En 2021, le Conseil d’administration de la société a traité 119 documents de divulgation d’information conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société attache une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs tout en faisant du bon travail dans la divulgation de l’information et en améliorant constamment la communication et l’échange d’informations entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les organismes de recommandation, les organismes de services de valeurs mobilières, les petits et moyens investisseurs et les médias. Renforcer les contacts et la communication avec les investisseurs par divers canaux, tels que le téléphone des investisseurs, la boîte aux lettres des investisseurs, la sector – forme d’interaction des investisseurs, la réunion d’information sur la performance en ligne et la journée de réception en ligne des investisseurs, afin d’optimiser continuellement la valeur d’investissement de L’entreprise et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration renforcera encore les fonctions de « détermination de la stratégie, prise de décisions et prévention des risques », renforcera la construction du Conseil d’administration et mènera Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) à une nouvelle étape de développement. L’entreprise continuera d’adhérer à l’idée de développement de la spécialisation et de la technologie, d’adhérer à la voie de développement de la force, de la grandeur, de l’excellence et de l’excellence, de consolider l’activité principale, d’accroître l’innovation et de prendre de nombreuses mesures pour promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise, et de récompenser les investisseurs avec de bonnes performances en améliorant continuellement la rentabilité. Le Conseil d’administration de la société se concentrera sur la poursuite des travaux dans les domaines suivants:
Approfondir les mesures visant à promouvoir l’atterrissage stratégique
En 2022, le Conseil d’administration de la société approfondira le positionnement stratégique, s’engagera courageusement dans la réforme et l’innovation, prendra l’innovation scientifique et technologique, l’allocation des ressources et l’autonomisation des investissements comme point de départ, favorisera l’optimisation de la structure industrielle, approfondira continuellement la compétitivité de base de la société, organisera et mettra en œuvre la décomposition et la mise en œuvre du plan, et renforcera la mise en œuvre globale de la stratégie de planification établie.
Renforcer la direction de la construction du parti et améliorer la construction du parti
Renforcer la démonstration et l’orientation de la construction du parti, se baser sur la nouvelle étape de développement, mettre en œuvre le nouveau concept de développement, construire un nouveau modèle de développement, adhérer au ton général de « Renforcer l’orientation de la construction du parti, promouvoir un développement de haute qualité», prendre la combinaison étroite avec La réalité de l’entreprise comme point de départ, montrer l’effet de leader du développement comme point de départ, mettre en œuvre le mécanisme de prise de décision de « trois poids et un grand» et promouvoir activement la transformation de l’avantage de la construction du parti en avantage de développement. Guidé par l’esprit de l’important discours du Secrétaire général Xi Jinping En 2021, conformément aux exigences des règles et règlements internes du parti, la société a successivement mis en œuvre des mesures importantes telles que la formation du Comité du parti et l’incorporation de la construction du parti dans la Constitution du parti, formulé des règles de base telles que le règlement intérieur du Comité du parti, le système de prise de décisions « trois poids, un grand» et le système d’apprentissage du Groupe du Centre théorique, et a précisé les principes et l’orientation de la construction du parti de la société.
Consolider l’activité principale, saisir les opportunités et renforcer continuellement le pouvoir de développement des entreprises
Premièrement, consolider l’activité principale et améliorer la rentabilité. Sur la base de la consolidation et de l’expansion de l’activité principale traditionnelle, nous continuerons de promouvoir l’innovation technologique et l’optimisation de la structure des produits, et de consolider la stratégie de base de « Renforcement et expansion de la métallurgie de l’or et optimisation des matériaux fins et de haute pureté ». La société continuera de s’efforcer de renforcer la base métallurgique des mines d’or, de s’efforcer de faire de plus grands progrès dans la fusion et l’acquisition de mines et d’accroître la rentabilité de la société, mais en même temps, elle devrait prêter attention aux risques liés aux ressources géologiques, à l’exploitation minière, aux lois et règlements, aux changements de politique, à la gestion et à l’exploitation de la fusion et de l’acquisition de mines, en particulier aux risques politiques liés à la fusion et à l’acquisition de mines au pays et à l’étranger. La situation devrait être résolue et contrôlée en temps Aura un impact négatif sur la production et l’exploitation futures; Les lois et politiques en vigueur à l’étranger, ainsi que leur interprétation et leur mise en œuvre, subiront des changements défavorables qui pourraient affecter le fonctionnement et les avantages du projet à l’étranger; La langue étrangère, l’environnement opérationnel et le système juridique sont très différents de ceux de la Chine. Si une structure de gestion raisonnable n’est pas établie en temps opportun, si le personnel correspondant n’est pas affecté et si le projet n’est pas intégré dans le système de gestion global de l’entreprise, la difficulté de gestion augmentera et le risque de projet augmentera. En 2022, l’entreprise intensifiera ses efforts d’exploration et cherchera de nouveaux points de croissance. Entre – temps, la construction de la normalisation de l’information, l’amélioration du taux d’automatisation de la ligne de production, l’application d’un ensemble complet d’équipements intelligents, la réalisation de la numérisation de l’entreprise, le réseautage, la direction de moins de personnes, vers la construction d’une usine chimique intelligente.
Deuxièmement, contrôler les risques et saisir les possibilités. L’accord sur le « contrôle des risques» doit être resserré en tout temps, l’identification, la mesure, l’analyse, l’évaluation et la gestion des risques doivent être pleinement mises en œuvre dans les domaines du commerce, des contrats à terme, de la protection de la valeur, de l’investissement et du financement, et des plans efficaces de prévention et de contrôle doivent être élaborés, et des mesures précises de recherche de bénéfices et d’évitement des risques doivent être prises pour s’assurer qu’aucun risque systémique ne se produit. Dans le même temps, mettre l’accent sur la gestion et le contrôle des risques pour la sécurité et la protection de l’environnement, en particulier à l’heure actuelle, renforcer efficacement le travail de production de sécurité, mettre sérieusement en œuvre les principales responsabilités de l’entreprise, s’efforcer résolument de « ne pas produire sans sécurité et ne pas produire sans protection de l’environnement», et veiller à ce que l’entreprise réalise réellement le développement de la sécurité et le développement vert par un travail solide et une supervision stricte. Dans le même temps, l’entreprise répondra activement aux décisions et aux déploiements importants concernant le pic de carbone, la neutralisation du carbone et l’économie circulaire publiés par les ministères et commissions nationaux compétents et les associations industrielles, favorisera la certification des « usines vertes » et des « mines vertes » et injectera une nouvelle énergie cinétique dans le Développement durable et sain des entreprises.
Adhérer à l’orientation vers les objectifs et récompenser les actionnaires avec d’excellentes performances
S’en tenir à l’orientation vers les objectifs et faire correspondre les ressources pertinentes aux activités et aux objectifs. Nous n’épargnerons aucun effort pour accroître les efforts internationaux d’achat de matières premières, élargir la base de clients à l’étranger, améliorer le réseau d’achat de matières premières et protéger les avantages de l’entreprise. Dans le même temps, accorder une grande attention à l’évolution des prix des produits sur le marché international des métaux précieux et des produits de base, tirer pleinement parti des relations entre la Chine et les marchés étrangers, les marchés à terme et les marchés au comptant, assurer l’achèvement sans heurt de divers indicateurs économiques et renforcer la rentabilité durable de l’entreprise.
L’innovation technologique est un moyen efficace de maintenir les bénéfices des entreprises et d’améliorer leur compétitivité de base. L’entreprise accélérera la mise à niveau et la transformation du procédé de fusion, améliorera la capacité du procédé de fusion à traiter des matériaux complexes et le niveau global de récupération, améliorera globalement le taux de récupération de l’or, de l’argent et de divers métaux dispersés et étendra la machine à l’industrie de transformation de l’or en aval. En 2022, le travail de base consiste à promouvoir le début de la construction de trois projets clés, à savoir le projet de récupération complète Multi – éléments de concentré d’or complexe, le projet d’expansion de la limite de la mine d’or liaoshang, le projet d’expansion de la capacité d’extraction et de traitement de l’Or et le projet de développement et d’industrialisation de nouveaux matériaux de haute pureté.
Renforcer le mécanisme d’incitation des talents et renforcer la réserve de talents
Résumer l’expérience de la première phase du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise en 2022, renforcer la planification des ressources humaines et la planification de la carrière des employés, établir et améliorer la gestion des salaires, le système de gestion du rendement, la politique d’incitation interne et le système de bien – être des employés, accroître l’introduction et la formation des talents, établir une excellente équipe de talents et faire du bon travail dans la réserve de talents. Dans le même temps, mettre en place un système de coordination de la moralité et de l’énergie, renforcer la culture et l’amélioration de la moralité et de l’énergie, renforcer l’évaluation systématique et améliorer la qualité globale et la capacité opérationnelle des employés.
Améliorer la gouvernance d’entreprise et promouvoir un développement de haute qualité
L’entreprise optimisera encore la structure de gouvernance d’entreprise, améliorera le système de gestion de la conformité de l’entreprise, favorisera la mise en oeuvre de toutes les décisions de l’entreprise, renforcera continuellement le mécanisme de communication et de prise de décisions et améliorera l’efficacité et la qualité du travail du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société améliorera encore les règles et règlements pertinents de la société et encouragera le personnel de direction à tous les niveaux de la société à les respecter strictement; Nous continuerons d’optimiser la structure de gouvernance de l’entreprise, d’améliorer le processus de contrôle interne et de contrôle, de mettre en place un mécanisme de prévention des risques, d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé, de fournir une garantie de base pour le développement de l’entreprise et d’établir un système d’exploitation plus normalisé et transparent pour les sociétés cotées.
Entre – temps, le Conseil d’administration continuera de s’acquitter consciencieusement et consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux nouvelles exigences réglementaires afin d’assurer la divulgation de l’information en temps opportun, véritable, exacte et complète; Faire du bon travail dans la gestion des relations avec les investisseurs et renforcer les contacts et la communication avec les investisseurs institutionnels et individuels par divers canaux afin de faciliter l’accès rapide et complet des investisseurs à l’information de l’entreprise et d’établir une bonne image du marché des capitaux pour l’entreprise.
En 2022, le Conseil d’administration de la société renforcera encore sa propre construction, jouera pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise, mettra en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, protégera les intérêts des actionnaires, s’acquittera diligemment de ses fonctions, effectuera des travaux solides conformément aux objectifs fixés et assurera un développement stable et sain de la société.
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Conseil d’administration
2022 3
