Code des valeurs mobilières: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) titre abrégé: Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) numéro d’annonce: 2022 – 009 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. (M. Huang ruqing, Président du Conseil d’administration, M. Zhang Jianhua, M. Zhang Qibin, administrateurs indépendants, M. Huang Jianbo, M. Jiao Jian et Mme Wang yongmei ont participé à la réunion par vote par correspondance.) La réunion était présidée par M. Huang ruqing, Président du Conseil d’administration, et M. Jin Licheng et M. Yu Weijun, superviseurs de l’entreprise, certains cadres supérieurs et représentants de l’organe de supervision continue Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
M. Huang jianbai, M. Jiao Jian et Mme Wang yongmei, administrateurs indépendants, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 011), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. );
Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 012), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration.
6. Examen et adoption du formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examen et adoption du rapport annuel sur l & apos; environnement 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport environnemental annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
8. Délibération et adoption de la proposition sur la distribution des bénéfices et la conversion de la Caisse de prévoyance en 2021
Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère est de 45481744822 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 287712687292 RMB, moins la réserve de surplus statutaire retirée en 2021 de 4815539203 RMB, moins la distribution aux actionnaires en 2020 de 8610108000 RMB, et le bénéfice distribuable à la fin de La période de 319768784911 RMB.
Sur la base des conditions d’exploitation réelles et des bonnes perspectives de développement de la société en 2021, afin de récompenser activement les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts, et sur la base du principe de la distribution des bénéfices et de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, L’actionnaire contrôlant Jiangxi Copper Company Limited(600362) Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social.
Si le capital social change après que le Conseil d’administration a examiné le plan de distribution des bénéfices, la proportion de distribution est ajustée conformément au principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration.
9. Examen et adoption de la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 013), voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021
Après examen et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur les grandes marées pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs et l’allocation des administrateurs indépendants en 2021. http://www.cn.info.com.cn. Section 4 Gouvernance d’entreprise 5. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs dans le texte intégral du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration.
11. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2021
Après délibération et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, les détails de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 sont détaillés dans le site Web d’information de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Section 4 Gouvernance d’entreprise 5. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs dans le texte intégral du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration.
12. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 (annonce no 2022 – 014), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand Chao Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9ème Conseil d’administration
13. Examen et adoption du plan de production et d’exploitation 2022
Il est prévu d’atteindre 43,26 tonnes d’or, 723,22 tonnes d’argent, 190100 tonnes de cuivre électrolytique et 1,24 million de tonnes d’acide sulfurique en 2022. La direction de la société est autorisée à ajuster les plans susmentionnés en temps opportun en fonction de l’évolution des conditions du marché.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examen et adoption du Plan d & apos; investissement 2022
En 2022, sur la base du bon fonctionnement du système de production existant, la société continuera de promouvoir des projets de construction clés, des projets de transformation de projets techniques, des projets de recherche et de développement technologiques, etc., avec un investissement estimé à 935 millions de RMB en 2022. Le montant de l’investissement en 2022 a considérablement augmenté par rapport à 2021, principalement en raison du projet de récupération complète Multi – éléments du concentré d’or complexe que la compagnie a l’intention de commencer à construire, avec un investissement total de 4,27 milliards de RMB et un investissement prévu de 364 millions de RMB en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
15. Examen et adoption du budget de financement pour 2022
En 2022, les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 450643249 millions de RMB, les sorties de fonds provenant des activités d’exploitation à 444975383 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation à 5667866 millions de RMB; En 2022, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevés à 32694296 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 32694296 millions de RMB; Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés à 12023835 millions de RMB, les flux de trésorerie provenant des activités de financement à 99524416 millions de RMB et les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement à 20713934 millions de RMB; L’incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie – 6 691 millions de RMB; Le solde total des fonds au début de l’exercice s’élevait à 2274982 millions de RMB et le solde des fonds disponibles à la fin de 2022 était estimé à 16101896 millions de RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
16. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés et Jiangxi Copper Company Limited(600362)
Les directeurs associés, M. Huang ruqing, M. qu Shengli, M. Zhou Zhenghua, M. Zhang Jianhua et M. Zhang Qibin, ont évité le vote.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(No d’annonce: 2022 – 015) pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network du 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du 9e Conseil d’administration.
17. Examen et adoption de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022
Les directeurs associés, qu Shengli et Zuo Hongwei, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
