Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du neuvième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) émettre les avis indépendants suivants: 1. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
En examinant le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, nous croyons que le système de contrôle interne mis en place par l’entreprise est généralement conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, qu’il est bien mis en œuvre dans la production, l’exploitation et la gestion, et qu’il répond aux exigences d’un contrôle efficace des risques dans tous les aspects importants. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement, complètement et précisément les conditions de construction et d’exploitation du contrôle interne de l’entreprise et est opérable sans maillons faibles évidents et défauts majeurs. Par conséquent, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète vraiment la situation de base du contrôle interne de la société et est conforme à la situation actuelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur la répartition des bénéfices et la conversion du Fonds de réserve
En examinant la proposition relative à la distribution des bénéfices et à la conversion du Fonds d’accumulation en 2021, nous croyons que la distribution des bénéfices et la conversion du Fonds d’accumulation en 2021 de la société donneront aux actionnaires un rendement raisonnable des dividendes en espèces et maintiendront la production et l’exploitation de la société, ce qui est conforme à la situation réelle actuelle de la société, tiendra pleinement compte des résultats d’exploitation et des besoins stratégiques de la société à ce stade, tiendra compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et favorisera le développement durable, stable et sain de la société. Entre – temps, il est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des Statuts concernant les dividendes en espèces des sociétés cotées, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la question de la distribution des bénéfices et de l’augmentation du Fonds d’accumulation et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En examinant la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, nous pensons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles et règlements pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal, et qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles l’utilisation des fonds levés peut être modifiée sans autorisation au détriment de la société et des actionnaires. Le contenu du rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 de la société est vrai, exact et complet. Il n’y a pas de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions majeures. Il est conforme aux règlements pertinents de la c
Nous sommes donc d’accord avec le rapport.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
En examinant la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour l’année 2021 et la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs pour l’année 2021, nous croyons qu’en 2021, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assumé consciencieusement les responsabilités correspondantes et ont mieux atteint leurs objectifs de travail et leurs Indicateurs d’avantages économiques en fonction de leur division respective du travail. Les mesures d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société se réfèrent aux normes d’autres sociétés cotées dans la même industrie et dans la même localité, ce qui est utile pour encourager les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à faire preuve de diligence raisonnable et à mieux atteindre les objectifs futurs du plan d’affaires de la société. Les procédures de prise de décisions et la base de détermination sont conformes aux lois et règlements nationaux pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec les mesures d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs proposées par le Conseil d’administration de la société pour 2021, et nous convenons de soumettre la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022
En examinant la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022, nous croyons que hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) a une licence d’entreprise en valeurs mobilières et à terme pour fournir des services d’audit continus à la société pendant de nombreuses années. Au cours de la coopération précédente avec la société, les auditeurs ont travaillé consciencieusement et rigoureusement, ont la qualité globale et le niveau professionnel requis, et ont publié des rapports d’audit objectifs pour chaque période. Il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie au cours de chaque période.
Par conséquent, nous convenons de continuer à employer hexin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les questions prévues concernant les opérations quotidiennes entre apparentés avec jiangtong Copper et ses parties liées, le Groupe humon et ses parties liées en 2022
En examinant la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées en 2022 et la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés avec Yantai humon Group Co., Ltd. Et ses parties liées en 2022, nous croyons que l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme à la situation réelle de la société, Les règlements et les statuts sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ni d’influence sur l’indépendance de la société. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur cette transaction liée sont légales et efficaces.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité des questions relatives à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés avec jiangtong Copper et ses parties liées, le Groupe humon et ses parties liées en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés avec Jiangxi Copper Company Limited(600362) et ses parties liées en 2022 à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur les activités de couverture en 2022
En examinant la proposition relative à l’exercice de l’activité de couverture en 2022, nous pensons qu’il est nécessaire que l’entreprise exerce l’activité de couverture autour de l’activité de l’entreprise, non pas uniquement à des fins de profit, mais sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales, afin de verrouiller les bénéfices anticipés des produits de l’entreprise, d’éviter et de contrôler les risques opérationnels et d’améliorer la capacité de l’entreprise à résister aux risques du marché. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes des opérations de couverture effectuées par la société sur ses fonds propres sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. L’entreprise a mis en place une structure organisationnelle solide, un processus opérationnel opérationnel opérationnel, un processus d’approbation et un système de gestion des activités de couverture.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la compagnie entreprendra des activités de couverture en 2022 et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la compagnie pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation des risques de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Group finance Co., Ltd.
En examinant la proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Jiangxi Copper Company Limited(600362) Avoir une licence financière légale et efficace et une licence d’entreprise pour les personnes morales, et être en mesure d’établir et d’améliorer le système de contrôle interne conformément au droit des sociétés, à la loi sur la surveillance et l’administration bancaires, aux mesures de gestion des sociétés financières de groupes d’entreprises et aux règlements financiers pertinents de l’État.
Après avoir examiné le rapport d’évaluation des risques publié par la société, nous croyons que le rapport reflète pleinement la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de la société financière, et nous sommes d’accord avec le rapport.
Avis indépendants sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs au second semestre de 2021
En examinant la proposition de retrait de la provision pour dépréciation d’actifs au cours du deuxième semestre de 2021, nous pensons que les éléments de la provision pour dépréciation d’actifs de la société sont suffisants, que la procédure est légale et conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, et qu’ils peuvent refléter fidèlement et précisément l’état des actifs de la société. La provision pour dépréciation des actifs est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous acceptons que la compagnie retire cette provision pour dépréciation d’actifs.
Administrateurs indépendants: Huang Jianbo, Jiao Jian et Wang yongmei
21 mars 2022
