Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme de dividende scientifique, stable et continu de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après appelé le « Plan »), qui est le suivant:
Principes de base pour la formulation du plan
Se conformer strictement au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts;
Tenir pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance, accorder une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des actionnaires et aux besoins de développement durable de la société, et maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices;
(Ⅲ) accorder la priorité aux dividendes en espèces pour répondre aux besoins en capital de la production, de l’exploitation et du développement durable de l’entreprise;
Récompenser activement les investisseurs et renforcer encore la transparence de la distribution des bénéfices de la société, en particulier de la politique de dividende en espèces, afin que les investisseurs puissent former des attentes stables en matière de rendement, en tenant compte du rendement raisonnable des investissements des investisseurs et du bon développement durable de la société.
Facteurs pris en considération dans l’élaboration du plan
Le plan est formulé par la société en fonction des caractéristiques de l’industrie dans laquelle la société est située et de sa tendance au développement, en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société, des objectifs de développement, de la volonté des actionnaires, des coûts de financement externes et de l’environnement de financement, en se concentrant sur le développement à long terme et durable de la société, et en établissant un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs afin d’assurer la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Plan spécifique de rendement des dividendes pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Principe de répartition des bénéfices
La distribution des bénéfices de la société devrait accorder de l’importance au rendement raisonnable de l’investissement des investisseurs, mettre en oeuvre un système de distribution des bénéfices continu et stable et tenir compte du principe de la demande raisonnable de fonds de la société, mais la distribution des bénéfices ne devrait pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés de La société. La société établit un plan de distribution des bénéfices conforme aux exigences de développement durable de la société et au principe de l’optimisation des avantages en tenant compte de facteurs tels que l’échelle des capitaux propres, les perspectives de développement, les arrangements d’investissement, la croissance des bénéfices et les flux de trésorerie.
Mode de distribution des bénéfices
La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions et en combinaison avec des actions, et la priorité est accordée à la distribution en espèces. Compte tenu du rendement des actionnaires et de la protection effective des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, la société réalise des bénéfices cette année – là et le Conseil d’administration présente des propositions et des plans scientifiques et raisonnables de dividendes en espèces à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. La société garantit effectivement aux actionnaires publics le droit de participer à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent certaines conditions peuvent solliciter le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Proportion de distribution des bénéfices
Dans le cas des bénéfices de l’année en cours, une fois que la société a entièrement retiré le Fonds d’accumulation légal et tout fonds d’accumulation et satisfait aux conditions de distribution des bénéfices stipulées dans le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, la société doit distribuer les bénéfices au moins une fois au cours de l’année en cours et respecter le principe de la priorité des dividendes en espèces. La proportion cumulative des dividendes en espèces au cours de l’année en cours ne doit pas être inférieure à 10% des bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année en cours. Et le bénéfice cumulé distribué en espèces au cours des trois dernières années ne doit pas être inférieur à 30% du bénéfice distribuable annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années.
Dans le cas où la société rachète des actions contre de l’argent comptant par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé, le montant des actions rachetées mises en œuvre au cours de l’année en cours est considéré comme un dividende en espèces et est inclus dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces au cours de L’année en cours.
Conditions d’émission des dividendes en actions
Selon la situation des bénéfices et des flux de trésorerie de l’année, si les bénéfices de la société augmentent rapidement et qu’il existe des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action, la société peut distribuer les bénéfices sous forme de dividendes en actions sur la base d’Une proportion minimale de dividendes en espèces garantie, d’une échelle de capital – actions raisonnable et d’une structure d’actions raisonnable.
Conditions des dividendes en espèces
Lorsque la société propose de verser des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
1. Les bénéfices distribuables de la société pour l’année (c. – à – D. le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs;
2. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
3. La compagnie n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours des 12 prochains mois.
Dans l’une des circonstances suivantes, la société peut ne pas verser de dividendes en espèces ou la proportion de dividendes en espèces au cours de l’année peut être inférieure à 10% des bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année:
Le bénéfice distribuable par action réalisé par la société au cours de l’année est inférieur à 0,10 yuan.
La société a des plans d’investissement importants ou des dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives que la compagnie prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 20% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période et qui dépassent 50 millions de RMB.
Le ratio actif – passif (ou la société mère) des états financiers consolidés vérifiés de la société à la fin de l’année dépasse 70%.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation des états financiers consolidés de la société pour l’année en cours sont négatifs;
La société a l’intention de racheter des actions d’un montant supérieur à 30% de l’actif net du dernier état consolidé vérifié de la société et supérieur à 50 millions de RMB.
(Ⅵ) intervalle entre les dividendes en espèces
Lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces ci – dessus sont remplies, la société accordera la priorité à la distribution des dividendes en espèces, en principe une fois par an; Toutefois, sous réserve des conditions, le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer un dividende en espèces à moyen terme en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
4. Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la formulation et la modification des politiques de distribution des bénéfices
1. La politique de distribution des bénéfices de la société est proposée et formulée par la direction de la société et le Conseil d’administration en combinaison avec les dispositions des statuts, les bénéfices de la société, les besoins en capital et le plan de rendement des actionnaires, et soumise à l’Assemblée générale des actionnaires après délibération et approbation du Conseil d’administration; Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les politiques de distribution des bénéfices et les divulguent publiquement.
2. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, ainsi que les mesures prises pour écouter pleinement les opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires, et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
3. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
4. Si la politique de distribution des bénéfices doit être ajustée en fonction de la politique de surveillance de l’industrie, de ses propres conditions d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe, la protection des droits et intérêts des actionnaires doit être considérée comme le point de départ, et les raisons doivent être démontrées et expliquées en détail, et les procédures décisionnelles doivent être strictement respectées. Le Conseil d’administration de la société peut proposer de modifier la politique de distribution des bénéfices; Lorsque le Conseil d’administration de la société propose de modifier la politique de distribution des bénéfices, il prend les intérêts des actionnaires comme point de départ, met l’accent sur la protection des intérêts des investisseurs et explique en détail les raisons de la modification dans la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires. La politique de distribution des bénéfices modifiée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
5. La politique de distribution des bénéfices de la société est une question de décision importante du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et ne peut être ajustée arbitrairement pour réduire le niveau de rendement des actionnaires. Si la société doit ajuster ou modifier sa politique de dividende en espèces en raison de la promulgation de nouvelles dispositions sur la politique de distribution des bénéfices de la société cotée en vertu des lois et règlements nationaux et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe ou dans ses propres Conditions d’exploitation, la société doit prendre la protection des droits et intérêts des actionnaires comme point de départ, démontrer et expliquer en détail les raisons; La formulation et la modification des politiques de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration de la société sont approuvées par plus de la moitié de tous les administrateurs du Conseil d’administration et par plus des deux tiers des administrateurs indépendants, qui donnent des avis clairs.
6. La formulation et la modification de la politique de distribution des bénéfices de la société sont approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine la formulation et la modification de la politique de distribution des bénéfices et du plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique avec les actionnaires (en particulier les actionnaires minoritaires) par divers canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps voulu aux questions qui les préoccupent; Lors du vote sur les propositions pertinentes, outre le vote à l’Assemblée sur place, un système de vote en ligne est également mis à la disposition des actionnaires pour le vote.
Iv. Entrée en vigueur et autres
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il en va de même pour la révision et l’ajustement.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Board of Directors
22 mars 2012
