Code du titre: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) titre abrégé: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) numéro d’annonce: 2022 – 010 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Annonce des résolutions de la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) La réunion a été convoquée et présidée par M. Yu Ziwen, Président du Conseil d’administration de la société. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs réellement présents et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
En 2021, tous les administrateurs s’acquitteront consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois et règlements, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres systèmes de la société, afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires, et effectueront divers travaux avec diligence et diligence conformément à la stratégie et aux objectifs de développement déterminés par la société, afin de normaliser constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société. Veiller à ce que le Conseil prenne des décisions scientifiques et normalise son fonctionnement.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants et feront rapport sur place à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président en 2021
Le Président de la société, M. Yu Ziwen, a fait rapport à tous les administrateurs du rapport de travail du Président 2021, qui, de l’avis de tous les administrateurs, reflète objectivement et réellement l’état général de fonctionnement de la société en 2021. La Direction a effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, et l’état général de fonctionnement de la société est en bon état.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et ses procédures sommaires sont conformes aux lois et règlements administratifs, à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et à la Bourse de Shenzhen. Les données financières de la société pour 2021 ont été examinées par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un Rapport d’audit (Tianjian Shen [2022] No 2 – 50) a été publié. Le contenu du rapport est vrai et exact. Il reflète pleinement les activités réelles de la société en 2021, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 009) sont divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Après délibération du Conseil d’administration, le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Afin d’assurer une rentabilité soutenue et stable et une bonne situation financière de la société, et compte tenu de la situation réelle et du plan de développement futur de la société, la société a décidé que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 était le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds d’accumulation n’étaient prévus pour 2021.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences pertinentes des lignes directrices de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Les instructions spéciales du Conseil d’administration concernant l’absence de dividende en espèces en 2021 (annonce no 2022 – 012) sont divulguées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de base sur le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, ainsi qu’aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris les Lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Et a publié le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021, le rapport d’assurance sur le contrôle interne de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
7. The Proposal on Special instructions on the Annual Deposit and use of raised Funds was considered and passed according to the regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies issued by csrc and the regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies issued by Shenzhen Stock Exchange No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies issued by Shenzhen Stock exc Le Conseil d’administration de la société a élaboré des instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Annual Deposit and use Verification Report of Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Notes spéciales sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés (annonce no 2022 – 013) divulguées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée.
La société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (Tianjian Shen [2022] No 2 – 53), et les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (annonce no 2022 – 014) divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de la société en 2021, qui peut effectuer des travaux d’audit conformément aux dispositions pertinentes de l’État et aux exigences des normes de pratique des comptables publics certifiés, émettre des opinions d’audit indépendantes et objectives et proposer de continuer à employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit financier de la société en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur cette proposition et ont accepté de renouveler l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant le renouvellement proposé de l’institution d’audit (avis public No 2022 – 015) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 016). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs en 2022
Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans l’entreprise et en combinaison avec le système de rémunération actuel de l’entreprise, les résultats d’exploitation réels et la réalisation des objectifs de responsabilité individuelle en matière de rendement.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: M. Yu Ziwen, M. Wu Zhigang, M. He yechun et M. Tang shanchu se sont abstenus de voter; 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 (annonce no 2022 – 016). 12. Examiner et adopter la proposition relative à la reconnaissance des opérations entre apparentés et aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: M. Yu Ziwen, M. Xing Weimin et M. Wu Zhigang, directeurs associés, ont évité le vote et ont accepté 6 voix; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la reconnaissance des opérations entre apparentés et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (annonce no 2022 – 017) divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. La proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques a été examinée et adoptée.
Contenu de la proposition: en fonction des besoins de développement des entreprises, la société a l’intention de demander à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changde Branch 100 millions de RMB (dont 50 millions de RMB d’exposition au risque La ligne de crédit ci – dessus n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit. La ligne de crédit demandée et la durée de l’autorisation entrent en vigueur à la date d’approbation par le Conseil d’administration et sont valables pour un an. La ligne de crédit peut être réutilisée pendant la durée de l’autorisation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Après délibération du Conseil d’administration, il a été convenu de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 13 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 020) divulguée.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ;
5. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) recogni
6. Rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
7. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the use of the Funds raised previously (Tianjian Shen [2022] No. 2 – 53).
Avis est par les présentes donné.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conseil d’administration
