Code des titres: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) titre abrégé: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Annonce des résolutions de la vingt – troisième session du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L’avis et les documents de la réunion ont été envoyés en personne le 14 mars 2021.
Les administrateurs présents à la réunion représentent plus de la moitié des membres du Conseil d’administration et sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné les projets de loi suivants au scrutin secret:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021
Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices 2021
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque en 2022 et les questions connexes.
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Ces rapports sont présentés dans les documents pertinents divulgués en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Délibérer et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord» sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
15. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés économisés
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examen et adoption de la proposition relative aux prévisions de garantie de la société pour 2022
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société
Tous les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
20. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. Délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au changement de société Statuts et à l’enregistrement, etc.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
22. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au total, 14 des propositions 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20 et 21 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée en même temps que l’annonce.
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Conseil d’administration 25 mars 2022
