Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Après un examen attentif des documents pertinents, émettre les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société: I. avis indépendants sur les propositions relatives au plan de distribution des bénéfices 2021
Après un examen attentif de la proposition du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société, nous émettons les avis indépendants suivants: la proposition du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société tient pleinement compte de divers facteurs tels que le fonctionnement de la société, la demande de fonds, le rendement des actionnaires et le développement futur, ce qui est propice au développement durable et stable de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires moyens et minoritaires.
Nous approuvons la proposition du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la proposition de la société de demander une ligne de crédit à la Banque en 2022 et les questions connexes après avoir examiné attentivement la proposition de la société de demander une ligne de crédit à la Banque en 2022 et les questions connexes, nous émettons les avis indépendants suivants:
La demande de ligne de crédit présentée par la société à la Banque est favorable à la promotion du développement des activités de la société et de ses filiales, à la garantie du capital et du développement des activités nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société et de ses filiales, et à la satisfaction des besoins de la société en matière de chiffre d’affaires du Fonds de roulement. Le risque est contrôlable et n’aura pas d’impact négatif sur la société. La procédure globale de prise de décisions en matière de crédit est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, n’a pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société, et n’a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition relative à la demande de ligne de crédit de la société à la Banque en 2022 et aux questions connexes, qui sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Iii. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Après avoir examiné attentivement la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021, nous avons émis les avis indépendants suivants:
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 est établi conformément aux mesures d’évaluation du rendement des administrateurs et des superviseurs Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458)
La proposition est examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et soumise au Conseil d’administration pour examen. Après examen et approbation par le Conseil d’administration, la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. La procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents.
Nous convenons de soumettre le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
Après avoir examiné attentivement la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021, nous avons émis les avis indépendants suivants:
Conformément aux dispositions du système de gestion de l’évaluation du rendement, la rémunération annuelle des cadres supérieurs de la société en 2021 est fondée sur l’atteinte des objectifs de production et d’exploitation établis par le Conseil d’administration au début de l’année, qui sont examinés et approuvés par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’Administration et soumis au Conseil d’administration pour examen. La méthode d’évaluation et la rémunération sont établies conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
La proposition est examinée et approuvée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et soumise au Conseil d’administration pour examen. La procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents.
Nous sommes d’accord avec le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2021. Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Après un examen attentif des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, nous émettons les avis indépendants suivants:
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société, et les dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts de la société ont été strictement appliquées. Il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Vi. Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après un examen attentif du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021, nous avons émis les avis indépendants suivants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières, et peuvent être mis en œuvre efficacement.
La gouvernance d’entreprise, la production et l’exploitation, la divulgation de l’information et les questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les lois, règlements et divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien de l’activité sont raisonnablement contrôlés, et l’objectif prévu de toutes les activités de la société est essentiellement atteint. En 2020, la société a fonctionné en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents et n’a pas enfreint les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai.
Nous convenons de soumettre le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, nous émettons les avis indépendants suivants:
Le rapport spécial de la compagnie sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions de l’article 15 des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision 2013) (szg [2013] No 13) et aux dispositions pertinentes des lois et règlements, y compris les dispositions pertinentes de szg [2013] No 13.
Nous convenons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la proposition de clôture du projet d’investissement levé par la société et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés
Après avoir examiné attentivement la proposition de la société concernant le règlement des projets d’investissement levés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, nous émettons les avis indépendants suivants:
Au 18 mars 2022, les projets d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de la société avaient atteint l’état utilisable prévu. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds en reconstituant en permanence le Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé.
L’utilisation et les économies des fonds collectés sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant le règlement des projets d’investissement collectés par la société et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Avis indépendants sur la proposition relative aux prévisions de garantie de la société pour 2022
Après un examen attentif de la proposition concernant les prévisions de garantie de la société pour 2022, nous émettons les avis indépendants suivants:
Le comportement de la société en matière de garantie est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’aux exigences opérationnelles quotidiennes des filiales de la société, ce qui est propice au développement stable de la société et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Le risque de garantie est dans la plage contrôlable, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier, le comportement des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’estimation de la garantie de la société pour 2022 et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société
Après avoir examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société, nous émettons les avis indépendants suivants:
Dajing Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, de satisfaire aux exigences de l’audit des états financiers et du contrôle interne de la société et d’effectuer des audits indépendants de la situation financière et des résultats d’exploitation de la société. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
Après avoir examiné attentivement la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021, nous émettons les avis indépendants suivants:
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs est fondée sur des principes comptables prudents et peut refléter plus objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société
Après avoir examiné attentivement la proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société, nous émettons les avis indépendants suivants:
Le changement de convention comptable est un changement et un ajustement raisonnables effectués conformément aux dispositions promulguées par le Ministère des finances, qui contribuent à améliorer la qualité de l’information comptable, peuvent refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’ont aucune incidence sur le bénéfice net et les capitaux propres des actionnaires de la société. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Le changement d’estimation comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes. La procédure d’examen est légale et efficace et la base du changement est suffisamment fiable. L’estimation comptable modifiée peut refléter plus fidèlement et objectivement la situation financière de la société sans porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition de modification des conventions comptables et des estimations comptables de la société. (aucun texte ci – dessous)
