Titre abrégé: Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis et les documents de la 20e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « la société», « la société» ou « Cosco Shipping Development Company Limited(601866) ») ont été envoyés par écrit et par courriel le 16 mars 2022. Étant donné que Shanghai se trouve actuellement dans une période critique pour la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, conformément aux exigences de la ville en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie, la réunion a été organisée par liaison vidéo – téléphonique en raison de la gestion de l’étanchéité dans la région où le Conseil d’administration avait initialement prévu de tenir la réunion sur place. Trois superviseurs ont participé à la réunion. Le vote effectif est de 3 voix.
La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel de la direction de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Les résultats du vote sur la proposition relative au rapport financier de la société pour l’exercice 2012 ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Le résultat du vote sur la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société, compte tenu des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance convient que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du solde du capital social total enregistré à la date d’enregistrement des capitaux propres au moment de la distribution des bénéfices en 2021 après déduction des actions rachetées sur le compte spécial de rachat à ce moment – là, un dividende en espèces de 2,26 RMB (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, Le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral, le résumé et le rapport d’exécution du rapport annuel de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2012 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour l’exercice 2012 sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant que le Conseil des autorités de surveillance de la société ne présente le présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel de la société pour l’exercice 2012 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2012
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le résultat du vote sur la proposition relative au rapport du Conseil des autorités de surveillance de la société pour l’année 2012 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la vingtième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
