Titre abrégé: Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
Annonce de la résolution de la 51ème réunion du 6ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
L’avis et les documents de la cinquante et unième réunion du sixième Conseil d’administration de Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Étant donné que Shanghai se trouve actuellement dans une période critique pour la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, conformément aux exigences de la ville en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie, la réunion a été organisée par liaison vidéo – téléphonique en raison de la gestion de l’étanchéité dans la région où le Conseil d’administration avait initialement prévu de tenir la réunion sur place. Dix administrateurs doivent assister à la réunion et neuf administrateurs y assistent effectivement. Le Président de la société, M. Wang daxiong, a chargé M. Liu Chong de voter en raison d’un autre arrangement de travail. Le vote effectif est de 10 voix. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel de la direction de la société en 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour l’exercice 2012
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote sur la proposition relative au rapport financier de la société pour l’exercice 2012: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Les résultats du vote sur la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 ont été examinés et adoptés par 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Dans le but d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, compte tenu des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires, le Conseil d’administration de la société décide que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, déduction faite du nombre d’actions dans le compte spécial de rachat de la société, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 2,26 RMB (impôt inclus) par 10 actions, et tous les autres bénéfices non distribués sont reportés à l’année suivante.
Pour plus de détails sur la distribution des bénéfices, veuillez consulter l’avis sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 publié par la compagnie en même temps que les médias désignés (avis no: p.2022019). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral, au résumé et au rapport sur le rendement du rapport annuel de la société en 2021;
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel de la société sont synchronisés sur le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Et le site Web de l’entreprise http://development.coscoshipping.com. Publication; Le résumé du rapport annuel 2012 de la société a été publié simultanément dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Daily et Securities Times. Le rapport annuel sur les résultats de la société pour l’exercice 2012 est synchronisé sur le site Web de la Bourse de Hong Kong. http://www.hkexnews.hk Et le site Web de l’entreprise http://development.coscoshipping.com. ) publié.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur le développement durable des entreprises de la société en 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2012
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
(Ⅷ) délibération et adoption de la proposition sur la rémunération annuelle des administrateurs et des superviseurs de la société en 2002 résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément aux règles de travail du Comité de rémunération du Conseil d’administration, le Comité de rémunération du Conseil d’administration est chargé d’élaborer le plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société. Compte tenu de la portée, des responsabilités et de l’importance du travail des administrateurs et des superviseurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes pertinents dans les entreprises concernées, il est recommandé que leur rémunération pour 2022 soit la suivante:
1. Les administrateurs et les superviseurs envoyés par les actionnaires qui occupent des postes au sein de COSCO et de ses sociétés affiliées et qui reçoivent une rémunération ne reçoivent pas de rémunération de la société. Les autres administrateurs externes reçoivent leur rémunération conformément à la norme de rémunération des administrateurs indépendants approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2019.
2. Les administrateurs et les superviseurs des employés qui occupent des postes de direction ou non de direction de la société reçoivent une rémunération après évaluation conformément aux normes de rémunération des postes qu’ils occupent et ne reçoivent pas de rémunération supplémentaire des administrateurs ou des superviseurs des employés. 3. La rémunération des administrateurs indépendants de la société est la même que celle approuvée par l’assemblée générale des actionnaires en 2019. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du système de contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques financiers de COSCO maritime résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
M. Wang daxiong, M. Liu Chong, M. Xu Hui, M. Huang Jian, M. Liang Yanfeng et M. Ye chengzhi ont évité le vote en raison de leur relation de dépendance.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de gestion des risques pour le financement maritime de COSCO
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
M. Wang daxiong, M. Liu Chong, M. Xu Hui, M. Huang Jian, M. Liang Yanfeng et M. Ye chengzhi ont évité le vote en raison de leur relation de dépendance.
Examen et adoption de la proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur les services financiers avec COSCO marine Finance
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
M. Wang daxiong, M. Liu Chong, M. Xu Hui, M. Huang Jian, M. Liang Yanfeng et M. Ye chengzhi ont évité le vote en raison de leur relation de dépendance.
Pour plus de détails sur la signature de l’accord supplémentaire, veuillez consulter l’avis sur la signature de l’accord supplémentaire de services financiers avec COSCO marine finance (avis no 2022 – 020) publié par la compagnie en même temps que les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la filiale de COSCO maritime Development pour 2022 ligne de négociation sur produits financiers dérivés monétaires
Le Conseil d’administration a approuvé la ligne de négociation des produits financiers dérivés monétaires pour 2022, dont 948 millions de dollars américains et 1,15 milliard de RMB pour le règlement à terme et 720 millions de dollars américains pour les swaps de taux d’intérêt.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
M. Wang daxiong, M. Liu Chong, M. Xu Hui, M. Huang Jian, M. Liang Yanfeng et M. Ye chengzhi ont évité le vote en raison de leur relation de dépendance.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur la réalisation de l’engagement de rendement de 2021 pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
M. Wang daxiong, M. Liu Chong, M. Xu Hui, M. Huang Jian, M. Liang Yanfeng et M. Ye chengzhi ont évité le vote en raison de leur relation de dépendance.
Documents à soumettre
Résolution adoptée à la 51e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Conseil d’administration 30 mars 2022
