Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Comité de vérification du Conseil d’administration
Rapport annuel sur le rendement 2021
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Composition du Comité d’examen du Conseil d’administration
Le Comité d’examen du sixième Conseil d’administration est composé de M. Lu Jianzhong, Directeur non exécutif indépendant, de M. Cai Hongping et de M. Huang Jian, Directeur non exécutif, et le Directeur Lu Jianzhong préside le Comité d’examen. Tous les membres de la société sont des administrateurs non exécutifs de la société et plus de la moitié des administrateurs non exécutifs indépendants, dont M. Lu Jianzhong, membre du Comité d’examen actuel du sixième Conseil d’administration, est un professionnel de la comptabilité. La composition du sixième Comité d’audit de la société est conforme aux exigences des lignes directrices et des règles d’audit.
Réunion du Comité d’examen du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité d’examen du Conseil d’administration a tenu six réunions, avec un taux de participation moyen de 100%. Quatre réunions régulières:
1. Le 26 mars 2021, la 14e réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration s’est tenue sur place, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’unanimité:
Proposition de retrait de la société de la dépréciation des immobilisations en 2020;
Proposition relative au rapport financier de la société pour 2020;
Proposition de renouvellement des auditeurs nationaux et étrangers et des auditeurs de contrôle interne de la société en 2021; Proposition relative à la vérification interne de la compagnie de 2020 à 2021;
Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2020; 2. Le 28 avril 2021, la 15e réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration s’est tenue par voie de communication écrite et a adopté à l’unanimité la proposition suivante:
Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2021;
Proposition relative au plan de restructuration de la société;
Proposition relative à l’approbation du rapport d’audit, du rapport d’examen préalable à l’examen et du rapport d’évaluation des actifs liés à la restructuration;
3. Le 27 août 2021, la seizième réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration s’est tenue sur place et a examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport financier de la société pour le premier semestre de 2021;
4. Le 28 octobre 2021, la dix – huitième réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration a été convoquée par voie de communication écrite et a examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
Ii) Deux réunions temporaires:
1. Le 13 septembre 2021, la dix – septième réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration s’est tenue par voie de vote par correspondance, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Proposition concernant le transfert d’actifs de crédit – bail et les opérations connexes entre Florence (tianjin) Financial leasing Co., Ltd. Et COSCO maritime Asset Management (Ningbo) Co., Ltd.;
Proposition de renonciation au droit de préemption au transfert d’actions de COSCO maritime Small Loan;
2. Le 29 novembre 2021, la dix – neuvième réunion du Comité d’examen du sixième Conseil d’administration s’est tenue par voie de communication écrite et a été examinée et adoptée:
Proposition relative au plan d’audit à l’étranger de la société pour 2021;
Proposition relative au plan de vérification interne de la société pour 2021;
Superviser et évaluer le travail des institutions d’audit externe et examiner les rapports périodiques de la société
Au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avant la mobilisation des auditeurs, le Comité d’audit examine attentivement le plan de travail des institutions d’audit nationales et étrangères pour l’audit du rapport annuel de la société et d’autres documents pertinents, et formule des avis et des exigences spécifiques sur la stratégie globale d’audit, le plan d’audit, etc.;
Au cours de l’audit de mobilisation des auditeurs, le Comité d’audit supervise le travail d’audit et communique et communique pleinement avec les auditeurs les problèmes constatés au cours de l’audit.
Le Comité d’audit a émis des avis d’audit sur le rapport financier de 2020. Le Comité d’audit estime que le rapport financier de 2020 de la société a été établi conformément aux normes comptables pertinentes et qu’il reflète fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société à tous les égards importants, et recommande au Conseil d’administration d’adopter le rapport financier de 2020 de la société.
Examen des opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité de vérification s’est sérieusement acquitté de ses responsabilités en matière de contrôle et de gestion quotidienne des opérations entre apparentés de la compagnie. Toutes les opérations entre apparentés de la société adoptent des conditions générales d’affaires et sont tarifées de façon juste et raisonnable, respectent les principes d’équité, d’équité et d’ouverture et sont conformes aux intérêts généraux de la société et des actionnaires; Toutes les procédures d’examen des opérations entre apparentés sont légales et conformes, ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et servent les intérêts généraux de la société et des actionnaires.
V. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’examen du Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux lignes directrices, aux statuts, aux règles d’examen et à d’autres dispositions pertinentes, a exercé ses fonctions avec diligence et diligence et s’est mieux acquitté des responsabilités pertinentes. Au cours de la nouvelle année, le Comité d’examen du Conseil d’administration de la société continuera de s’acquitter de ses responsabilités avec diligence.
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) Comité de vérification du Conseil d’administration 30 mars 2022
