Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur le rendement des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sommes prudents et fondés sur un jugement indépendant. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
La société a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne efficace en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règlements départementaux, les documents normatifs et les statuts de la société. Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société ont été informés et se sont strictement conformés aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de capital et les garanties externes des sociétés cotées.
Après vérification, au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et se sont poursuivies jusqu’Au 31 décembre 2021. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, nous estimons qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la société fournit une garantie aux actionnaires et à leurs parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique. En 2021, les procédures de prise de décisions de la société en matière de garantie entre les filiales et les filiales sont légales et efficaces, et les procédures d’approbation et de divulgation des garanties externes sont mises en œuvre. Après une vérification prudente de la qualification de l’entité, de la situation de crédit et de la situation financière de la partie garantie, une évaluation objective et une divulgation complète des risques liés à la garantie externe, il n’y a aucune indication à la fin de la période de référence que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par conversion du Fonds d’accumulation.
Après examen, nous croyons que le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de la situation opérationnelle actuelle et du plan de développement futur de la société, et que le plan proposé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et à la politique de dividende en espèces stipulée dans les Statuts de la société. Le plan de distribution de bénéfices est légal, conforme et raisonnable, et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
En 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, des règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 21 – Dispositions générales pour le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne et des lignes directrices pour l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM. Il reflète fidèlement la construction et le fonctionnement réels du système de contrôle interne de la compagnie en 2021. L’entreprise a mis en place et mis en œuvre un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux, des règlements départementaux et des documents normatifs, ainsi qu’aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, et qui peut assurer le développement normal de toutes les Activités de production et d’exploitation de l’entreprise et la sécurité et l’intégrité des actifs.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide
Après vérification, le contenu de la proposition du Conseil d’administration de la société de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide est conforme aux lois et règlements pertinents, tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai), les règles d’examen et d’approbation de la cotation des sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen et les règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées en bourse Les documents normatifs et les statuts de la société, ainsi que les procédures de résolution, sont légaux et efficaces. Cette fois, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est bénéfique pour la société d’utiliser pleinement La fonction de financement du marché des capitaux et d’améliorer la force du capital de la société, afin d’étendre davantage les activités de la société. Le Conseil d’administration met en œuvre le microfinancement dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration) administrateurs indépendants:
Zhouzhi Jiang Yanbo Zhang Bo
Date: 1er avril 2022
