Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Considérations relatives à la préparation du plan par la société
La société se concentre sur les objectifs de développement à long terme et durable, tient pleinement compte de facteurs tels que le plan d’exploitation et de développement de la société, la situation actuelle et future des bénéfices, la situation des flux de trésorerie, l’étape de développement, la demande de fonds d’investissement de projet et le crédit bancaire, équilibre la demande de retour sur investissement des actionnaires et le développement futur de la société, et établit un plan et un mécanisme de retour durable, stable et scientifique pour les investisseurs.
Principes de formulation du plan
Au cours des trois prochaines années, la société renforcera encore la sensibilisation des actionnaires au rendement, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, accordera une attention particulière au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, tiendra compte du développement durable de la société, tiendra pleinement compte et écoutera les opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, et distribuera les dividendes en espèces ou en actions ou en combinaison. En outre, il est préférable de choisir le mode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
Période de planification du rendement futur des actionnaires
La société reformulera et examinera le plan de rendement des actionnaires une fois tous les trois ans, apportera les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des dividendes en vigueur immédiatement de la société en fonction des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires), des administrateurs indépendants et des superviseurs, et déterminera le plan de rendement des actionnaires pour cette période. Le Conseil d’administration de la société tiendra pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie de la société à ce moment – là, en combinaison avec des données d’exploitation spécifiques. Élaborer des plans de dividendes annuels ou intermédiaires et les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Plan spécifique de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Forme et intervalle de distribution des bénéfices
La société distribue les dividendes en espèces ou en actions, ou en combinaison avec les deux, et choisit de préférence la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces. À condition que les bénéfices et les flux de trésorerie de la société satisfassent au fonctionnement normal et au développement à long terme de la société, celle – ci mettra en œuvre des mesures actives de distribution de dividendes en espèces et accordera une attention particulière au rendement des investissements des actionnaires. De 2022 à 2024, la société versera en principe un dividende en espèces une fois par an, et le Conseil d’administration décidera s’il y a lieu de proposer une distribution provisoire des bénéfices en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds de la société. Toutefois, la distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société.
Conditions spécifiques des dividendes en espèces
La société donne la priorité à la distribution de dividendes en espèces. Lorsque la société propose de distribuer des dividendes en espèces, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément:
1. Les bénéfices de la société de l’année en cours et les bénéfices non distribués accumulés (c. – à – d. Les bénéfices après impôts restants après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs, et les flux de trésorerie sont abondants. La mise en œuvre des dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société;
2. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
3. La compagnie n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes au cours des 12 prochains mois.
La distribution des dividendes de la société doit être conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts. Lorsque les conditions de distribution des dividendes en espèces sont remplies, les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et les bénéfices distribués cumulativement en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Le Conseil d’administration fait une déclaration spéciale à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital et d’autres facteurs, différencie les situations suivantes et propose des politiques spécifiques en matière de dividendes en espèces: 1. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, la proportion minimale de dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives que la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Si le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices en raison du non – respect des conditions ci – dessus, il indique dans le rapport périodique les raisons pour lesquelles les dividendes n’ont pas été distribués et les fonds non utilisés pour la distribution des dividendes. Les administrateurs indépendants formulent des avis indépendants à ce sujet et les soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Conditions d’émission des dividendes en actions
Lorsque le revenu d’exploitation de la société augmente rapidement, que les flux de trésorerie doivent être stables ou complétés ou que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital social et que la distribution de dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de La société, le plan de distribution de dividendes en actions peut être présenté et mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, tout en satisfaisant à la distribution de dividendes en espèces susmentionnée. Lorsque la société utilise des dividendes en actions pour la distribution des bénéfices, elle doit avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance et l’dilution de l’actif net par action.
Mécanisme décisionnel de planification du rendement des actionnaires
1. Lorsque la société distribue des bénéfices, le Conseil d’administration de la société établit d’abord un plan de distribution et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Lors de la prise de décisions et de l’élaboration d’un plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration consigne en détail les suggestions de la direction, les points clés des déclarations des administrateurs participants, les opinions des administrateurs indépendants, les votes et les votes du Conseil d’administration, etc., et établit des dossiers écrits qui doivent être conservés comme dossiers de la société.
2. Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
3. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, etc.), écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
4. Si le bénéfice annuel n’est pas présenté mais que le dividende en espèces n’est pas présenté, le Conseil d’administration explique les raisons pour lesquelles le dividende en espèces n’est pas présenté dans le plan de distribution, ainsi que l’objet et le plan d’utilisation des fonds non utilisés pour le dividende en espèces qui sont conservés dans la société, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices et le dividende publiquement. Après examen et approbation par le Conseil d’administration, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et le Conseil d’administration fait une déclaration d’information à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et de la planification du rendement des actionnaires, ainsi que les procédures de prise de décisions, et publie des notes et des avis spéciaux sur la mise en œuvre des politiques et Des plans pertinents en ce qui concerne les bénéfices réalisés au cours de l’année sans présenter de plan de distribution des bénéfices.
Vi. Divers
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Board of Directors
7 avril 2012
