Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Avril 2012
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, avec le soutien et la coopération vigoureux du Conseil d’administration et de la direction de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi et a exercé consciencieusement ses fonctions de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les statuts de la société Yintai Gold Co.Ltd(000975) La situation financière et les opérations connexes ont fait l’objet d’une surveillance efficace afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, comme suit:
La troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu sur place le 29 mars 2021 et a été présidée par M. Hu Bin, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté les questions suivantes: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020; Proposition concernant le corps principal et le résumé du rapport annuel 2020 de la société; Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020; Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020; Proposition concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée et d’autres investissements. L’annonce des résolutions pertinentes de la réunion a été publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network le 30 mars 2021. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
La quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 20 avril 2021 sous la forme d’une réunion de communication présidée par M. Hu Bin, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie. La cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue le 26 août 2021 sous la forme d’une réunion de communication présidée par M. Hu Bin, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition de la société concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021.
La sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de communication le 29 octobre 2021 et a été présidée par M. Hu Bin, coordonnateur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit suivants sur les questions pertinentes de la société en 2021:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois et règlements administratifs pertinents de l’État et aux documents normatifs publiés par la c
Vérifier la situation financière de la société
Conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière de la société et a examiné les rapports financiers annuels, trimestriels et semestriels présentés par le Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les normes de gestion financière de l’entreprise et divers systèmes de contrôle interne ont été strictement mis en œuvre et constamment améliorés, que les politiques fiscales et fiscales pertinentes de l’État peuvent être mises en œuvre et que le bon déroulement de la production et de l’exploitation de l’entreprise peut être efficacement assuré. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Le rapport d’audit annuel 2021 publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est objectif et impartial.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les opérations entre apparentés de la société ont suivi le principe de « l’équité, l’équité et l’ouverture ». Les opérations entre apparentés entre les parties liées sont normalisées par les accords et les contrats signés par les deux parties en fonction du prix du marché. Les deux parties s’acquittent de leurs droits et obligations en stricte conformité avec les accords. Les opérations entre apparentés répondent aux besoins de la société en matière de développement, de production et d’exploitation et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Garantie externe et échange de capitaux propres et d’actifs
Au cours de la période considérée, la société a mis en œuvre les procédures d’examen interne correspondantes pour les garanties extérieures, sans restructuration de la dette, opérations non monétaires et remplacement d’actifs, ni autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société ou entraînant la perte d’actifs de la société.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis d’inspection sur le système de gestion de la divulgation de l’information
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié la mise en place et la mise en œuvre du système de divulgation de l’information de la société au cours de la période considérée. Il a estimé que la société avait mis en place le système de gestion des affaires de divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les exigences du système pertinent et s’est acquittée consciencieusement et volontairement de ses obligations de divulgation de l’information. Il n’y a pas eu de cas où la société n’a pas soumis Il n’y a pas de cas où la divulgation du rapport périodique n’est pas terminée dans le délai prescrit, et les documents pertinents peuvent être envoyés et divulgués sur le site Web désigné conformément au délai de divulgation et aux règles et règlements pertinents, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2012
