Yintai Gold Co.Ltd(000975) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Avril 2012
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les directeurs:
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de Yintai Gold Co.Ltd(000975) Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration, j’y ai assisté 8 fois, j’y ai assisté 8 fois en personne, j’ai délégué 0 fois et j’ai assisté à 2 réunions des actionnaires de la société.
Je peux assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps, assister à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote, délibérer sérieusement sur les propositions, exercer mon droit de vote avec prudence et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires publics. Cette année, j’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration après un examen attentif, sans opposition ni abstention. Situation des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a mis en place quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie du Conseil d’administration, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration et le Comité d’audit du Conseil d’administration. En tant que membre des trois comités et Coordonnateur du Comité de nomination, j’ai pleinement utilisé mes avantages professionnels et participé activement à la délibération et à la prise de décisions sur les questions importantes de la société afin de fournir au Conseil d’administration plus de base de décision et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions En tant que membre du Comité d’audit, j’ai participé activement à l’audit du rapport annuel 2021 de la société, écouté attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la société et l’état d’avancement des questions importantes tout au long de l’année, examiné les états financiers, la première ébauche d’audit et le rapport d’audit final de la société, saisi pleinement la situation opérationnelle et financière de la société, communiqué à l’avance avec l’expert – comptable et bien compris l’audit annuel de la société. Superviser et exhorter les travaux d’audit des comptables afin d’assurer l’achèvement indépendant et ordonné des travaux d’audit annuel. Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Sur la base d’une compréhension approfondie, d’un examen et d’une recherche sur les questions importantes prises par le Conseil d’administration de la société, j’a i émis une opinion objective, impartiale et indépendante fondée sur ma capacité professionnelle et mon expérience. Les opinions des administrateurs indépendants au cours de la période considérée sont les suivantes:
La société a convoqué la troisième réunion du huitième Conseil d’administration le 29 janvier 2021. J’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et à l’accord signé avec les parties à l’engagement de performance, le bénéfice net total après déduction des bénéfices et pertes non récurrents dans le cadre de l’évaluation des droits miniers des actifs engagés réalisée de 2017 à 2020 est de 31887762 millions de RMB, ce qui dépasse l’engagement de performance. Par conséquent, Shen guojun, Wang Shui, Cheng shaoliang, Shanghai Zhuhu Investment Management Center, Shanghai lanju Enterprise Management Center, Shanghai Nestlé League Enterprise Management Center, Shanghai Wenwu Enterprise Management Center et Gongqing Runda Investment Management Partnership ont rempli leurs engagements de performance sans compensation de performance.
À notre avis, les questions susmentionnées ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de la vérification de cette question, les administrateurs associés ont évité le vote. Nous sommes d’accord avec la proposition d’explication sur la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants, qui a été examinée par le troisième Conseil d’administration du huitième Conseil d’administration de la société.
2. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à l’accord signé avec la partie qui promet la performance, la société a mis en œuvre la procédure d’essai de dépréciation des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de Shanghai Shengwei Mining Investment Co., Ltd. Et les Résultats de l’essai reflètent raisonnablement et équitablement la situation d’essai de dépréciation des actifs sous – jacents à la restructuration des actifs importants de la société.
À notre avis, les questions susmentionnées ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de la vérification de cette question, les administrateurs associés ont évité le vote. Nous sommes d’accord avec la proposition concernant le rapport d’essai de dépréciation à l’expiration de la période d’engagement des bénéfices de Shanghai Shengwei Mining Investment Co., Ltd. Examinée par le troisième Conseil d’administration de la huitième session de la société.
La société a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration le 29 mars 2021. J’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Nous croyons que le plan de distribution actuel de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et du rendement raisonnable des actionnaires de la société, et que la proportion de dividendes en espèces est conforme aux documents pertinents de la c
2. Avis indépendant sur la garantie externe de la société et l’explication spéciale de l’utilisation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
3. Opinions indépendantes sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
En comprenant le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en œuvre, nous pensons que le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement complet. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre essentiellement tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise, formant un système de gestion standard et Répondant aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationales pertinentes.
Les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société sur les opérations liées, les garanties externes, les investissements importants et la divulgation d’informations est strict, suffisant et efficace, assurant le fonctionnement normal et la gestion de la société, avec rationalité, intégrité et efficacité.
En résum é, nous croyons que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
4. Opinions indépendantes sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui peut efficacement motiver l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs au travail, ce qui est propice au développement de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
La procédure de détermination de la rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
5. Avis indépendants sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée et d’autres investissements
La société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à revenu fixe ou à faible risque par l’intermédiaire de banques ou de sociétés de valeurs mobilières, effectuer des opérations de pension inversée d’obligations du Trésor et des investissements de fonds monétaires conformément aux règlements et règles pertinents, et les procédures d’Examen et d’approbation sont légales. La société renforcera le contrôle des risques, préviendra efficacement les risques d’investissement et garantira la sécurité des fonds de la société conformément aux mesures de gestion financière confiées et au système de gestion des investissements. L’investissement ci – dessus est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmenter le rendement des actifs en espèces, n’affectera pas le fonctionnement normal de la société, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
6. Opinions indépendantes sur la nomination des cadres supérieurs
Nous n’avons constaté aucune circonstance dans laquelle M. Zhang Tianhang ne peut pas être un cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, ni être considéré comme une personne interdite du marché par la c
La société a tenu la septième réunion du huitième Conseil d’administration le 26 août 2021. J’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. Au cours du premier semestre de 2021, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs filiales, aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique, ni n’a enfreint la garantie; Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées n’ont pas non plus obligé la société à fournir des garanties à d’autres.
2. Au cours du premier semestre de 2021, il n’y a pas eu d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
La société a tenu la huitième réunion du huitième Conseil d’administration le 14 septembre 2021. J’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants:
1. L’acquisition par la société de 60% des capitaux propres de la mine d’or Huasheng est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’opération ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
2. La transaction est l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace.
3. Le prix de transaction de cette acquisition est juste et raisonnable après consultation entre les deux parties à la transaction. Les questions d’acquisition sont propices à l’augmentation des ressources de haute qualité de la société et à la réalisation du développement durable. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, cette transaction est conforme aux intérêts de la société et est juste et raisonnable pour la société et tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société conviennent de l’Arrangement général de cette transaction.
La société a tenu la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration le 26 septembre 2021. J’ai soigneusement examiné les propositions pertinentes et j’ai émis les avis indépendants suivants:
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit de la société depuis 2019. Elle adhère aux normes d’audit indépendantes, effectue des audits spéciaux et des audits d’états financiers pour la société et s’acquitte bien des responsabilités et obligations stipulées dans le contrat de travail. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société pour répondre aux exigences de l’audit de la société. La société a l’intention de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2021, avec des frais d’audit totaux ne dépassant pas 1,3 million de RMB (à l’exclusion des frais de voyage). Ces dépenses et procédures décisionnelles sont raisonnables et conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Nous convenons de soumettre les questions susmentionnées à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 pour examen.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Information Disclosure of the company
En 2021, la société s’est acquittée de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et le système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société.
Compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
En 2021, j’a i mené une enquête active sur la planification stratégique, l’investissement dans des projets, la production et l’exploitation, la gestion financière, les opérations en capital, les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes de la société, écouté attentivement les rapports du personnel concerné, bien compris les conditions d’exploitation quotidiennes et les risques d’exploitation possibles de la société, et j’ai émis des avis sur les propositions pertinentes qui doivent être approuvées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai exercé les pouvoirs correspondants de manière indépendante. Elle a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, tout en prêtant attention à l’étude des lois, règlements et règles pertinents, en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, afin de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de convoquer le Conseil d’administration et d’autres moments pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre les conditions quotidiennes d’exploitation de la société, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la production et l’exploitation, la gestion financière, les travaux comptables de base, les transactions connexes et les investissements à l’étranger, etc. Dans le même temps, une attention particulière est accordée aux changements de l’environnement du marché et à leur impact sur l’entreprise, en particulier aux rapports pertinents de divers médias sur l’entreprise, afin de comprendre et d’évaluer objectivement les événements majeurs ou soudains et leurs progrès dans la mesure du possible.
Vi. Plan de travail pour 2022
Je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à participer activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à m’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, à renforcer la sensibilisation à la protection des actionnaires du public et à protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine et les dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les statuts de la société Et combiné à son expérience de travail et à son expérience pour le fonctionnement standard et le développement de l’entreprise a proposé des suggestions raisonnables.
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par un administrateur indépendant; 2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable; 3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
Directeur indépendant: Zhang Da
8 avril 2012
