Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 17 réunions du Conseil d’administration (y compris des réunions hors site), et nous avons assisté aux réunions du Conseil d’administration comme suit:
Nombre de fois (fois) (s) qu’un administrateur indépendant assiste à une réunion du Conseil d’administration par procuration de l’Administrateur lui – même cette année
Zhang xuebing 17 16 1 0
Wang Yuetang 10 10 0 0
Ding Huang 10 10 0 0
Élévation 10 10 0 0
Xie Gang 10 10 0 0
Chen Shimin 7 6 1 0
Tan Jinsong 7 700 0
Zhang liguo 7 7 0 0
Jianghua 7 7 0 0
Note: les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration de la société sont Zhang xuebing, Chen Shimin, Jiang Hua, Tan Jinsong et Zhang liguo; En mai 2021, la société a procédé à des élections générales et a créé le dixième Conseil d’administration, dont les administrateurs indépendants étaient Zhang xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao zicheng et Xie Gang. Nous avons agi avec prudence et diligence, étudié attentivement les documents pertinents fournis par l’entreprise avant la réunion, lu et analysé soigneusement les documents de la réunion en combinaison avec nos propres connaissances professionnelles, exprimé des opinions claires sur les questions examinées et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément aux règlements pertinents des autorités de réglementation. Au cours de la période considérée, nous n’avons pas soulevé d’objection aux questions examinées.
Lorsque le Conseil d’administration n’est pas en session, nous avons continué de prêter attention aux conditions d’exploitation quotidiennes de l’entreprise et à l’impact des événements majeurs et des changements de politique sur l’entreprise, et nous avons demandé à la direction de l’entreprise en temps opportun, qui a reçu une réponse rapide de la direction de l’entreprise. L’entreprise nous a fourni les conditions de travail nécessaires et nous a fortement soutenus dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant. Nous avons pleinement compris les conditions d’exploitation de l’entreprise par des visites sur place, des rapports, des lectures de documents et la participation à des discussions, et nous avons activement utilisé nos propres connaissances professionnelles pour promouvoir la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de l’entreprise.
II. Convocation des réunions des comités spéciaux
Au cours de la période considérée, conformément aux règles de travail des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration et aux procédures de travail du Comité d’audit pour l’audit des rapports financiers annuels, les comités spéciaux ont tenu des réunions spéciales sur des questions importantes telles que les rapports périodiques de la société, la construction du contrôle interne et La rémunération des cadres supérieurs, et ont présenté leurs avis au Conseil d’administration après délibération. En 2021, nous avons assisté aux réunions du Comité spécial comme suit:
Membres du Comité de vérification de la rémunération et de l’évaluation du Comité de stratégie indépendant nomination des administrateurs du Comité (à recevoir / à recevoir) (à recevoir / à recevoir) Réunion (à recevoir / à recevoir) (à recevoir / à recevoir)
Zhang xuebing 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Wang Yuetang 0 / 0 2 / 2 1 / 1 0 / 0
Ding Huang 0 / 0 0 / 0 1 / 1 0 / 0
Élevé 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Xie Gang 0 / 0 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Chen Shimin 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
Jianghua 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0
Tan Jinsong 0 / 0 4 / 4 0 / 0 2 / 2
Zhang liguo 0 / 0 4 / 4 3 / 3 2 / 2
Avis sur les questions importantes de la société
En 2021, nous avons donné des avis et des suggestions complets sur des questions telles que les rapports réguliers de la société, l’emploi d’un cabinet comptable, la levée de l’interdiction des incitations au capital et l’annulation des rachats, l’emploi de cadres supérieurs, le plan de garantie annuel, les opérations importantes entre apparentés, etc., et nous avons participé activement à l’audit et à la supervision des rapports réguliers, joué pleinement les avantages professionnels des administrateurs indépendants, écouté le rapport de la direction de la société sur les activités de l’année 2021 et présenté nos opinions sur le développement de la société. S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant. Donner des avis sur des questions importantes telles que le développement stratégique de l’entreprise, l’amélioration du niveau de contrôle de l’entreprise, les transactions entre apparentés, l’amélioration et l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme, et rappeler à la direction de l’entreprise de prêter attention à l’orientation des politiques macro économiques nationales futures et au risque du marché immobilier.
Inspection de l’entreprise
En 2021, nous avons prêté une attention particulière à la production, à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, maintenu des contacts étroits avec la haute direction de l’entreprise par téléphone et par courriel, obtenu en temps opportun l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, maîtrisé la dynamique opérationnelle de l’entreprise, accordé une grande attention à l’impact de l’environnement extérieur et de l’évolution du marché sur l’entreprise, et prêté attention aux rapports pertinents publiés par les médias.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun des questions importantes, assurer l’authenticité, la rapidité, l’exactitude et l’exhaustivité de la divulgation de l’information de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs et des actionnaires publics.
2. S’acquitter diligemment de ses fonctions et protéger les intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement les documents pertinents et vérifié les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, interrogé et vérifié les ministères et le personnel concernés afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
3. Renforcer l’auto – apprentissage, participer activement à la formation organisée par les autorités de surveillance, approfondir continuellement la compréhension des lois et règlements pertinents, améliorer la capacité de protéger les intérêts de l’entreprise et des investisseurs et sensibiliser davantage à la protection consciente des intérêts des petits et moyens actionnaires.
Vi. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons continué de prêter attention à la production et à l’exploitation de la société, à la gestion et à la construction du contrôle interne, à la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, aux transactions entre apparentés, à l’incitation au capital, à La garantie externe et au développement des affaires, et nous avons activement assumé les responsabilités d’administrateur indépendant afin de promouvoir l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions du Conseil d
En 2022, nous continuerons d’améliorer notre capacité de performance, d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence, comme toujours, et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Administrateurs indépendants: Zhang xuebing, Wang Yuetang, Ding Huang, Gao zicheng et Xie Gang 8 avril 2022
