Code des valeurs mobilières: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) titre abrégé: Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) annonce No: 2022 – 025
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 10: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 9e étage, 155 Changsheng Road, Zhuhai, Guangdong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 29 avril 2022 au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
7. Confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et estimation 2022 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes annuelles entre apparentés
8 proposition de modification de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes √
9 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
10 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11 Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser la société et ses filiales à financer √
12 proposition relative au plan de garantie 2022 de la société √
13 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser l’équipe de direction de la société à investir à l’étranger √
14 en ce qui concerne la garantie du Groupe Huafa pour le financement de la société et la contre – garantie fournie par la société √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
15 proposition relative à la fourniture d’une aide financière √
16 Proposition relative à l’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société √
17 proposition de modification des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 14e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 5e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 9 avril 2022 et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Securities Times.
2. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions
3. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement (voir l’annexe 1 pour la procuration)
1. Les actionnaires de la personne morale doivent suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, le certificat de détention d’actions, la photocopie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, la procuration et la carte d’identité du participant.
2. L’actionnaire individuel doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation; L’agent autorisé d’un actionnaire individuel doit être muni d’une carte d’identité de l’agent et d’une copie de la carte d’identité du mandant. Le certificat de détention d’actions du mandant, la procuration et la carte de compte d’actions du mandant doivent être enregistrés. L’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h 30 – 17 h le 25 avril 2022
Lieu d’enregistrement: 155 Changsheng Road, Zhuhai, Guangdong
Coordonnées
Adresse: 155 Changsheng Road, Zhuhai, Guangdong
Tel: 0756 – 8282111
Fax: 0756 – 8281000
Code Postal: 519030
Personne de contact: Ruan Hongzhou, ½ Xin 6, autres questions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents sur le site de l’Assemblée. Tous les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sur place supportent leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) Board of Directors 9 April 2022 Annex 1: Procuration
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Huafa Industrial Co.Ltd.Zhuhai(600325) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
Projet de loi
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Projet de loi
3. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Un projet de loi.
4 en ce qui concerne le rapport financier final de la société pour 2021
Projet de loi
5 Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Projet de loi
6 Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
7. Confirmation de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
Situation bancaire et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Proposition 8 modification de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes
Proposition 9 relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
11. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser la société et ses filiales
Proposition de financement de la société
12 proposition relative au plan de garantie 2022 de la société
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser l’équipe de direction de la société à ouvrir
Proposition 14 concernant la garantie du Groupe Huafa pour le financement de la société
Proposition relative à la fourniture d’une contre – garantie et d’opérations connexes par le Département des affaires économiques et sociales 15 proposition relative à la fourniture d’une assistance financière 16 Proposition relative aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de la société
Proposition de modification des Statuts de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
