Code du titre: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) titre abrégé: Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) numéro d’annonce: 2022 – 019 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Conformément aux lignes directrices réglementaires No 3 sur les sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux exigences des Statuts de Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941)
Objet de la préparation du plan par la société
La planification du rendement des dividendes doit être axée sur le développement à long terme et durable de la société, sur la base d’un examen approfondi des tendances du développement industriel, des conditions d’exploitation réelles de la société, des objectifs de développement, des exigences et des souhaits des actionnaires, de l’environnement de financement social et du coût du capital, établir un mécanisme de rendement durable, stable et scientifique pour les investisseurs, prendre des dispositions institutionnelles pour la distribution des dividendes de la société et assurer la continuité et la stabilité de la distribution des dividendes de la société.
Principes de formulation du plan
La société peut apporter les ajustements appropriés et nécessaires au plan et au plan de dividende en fonction de l’avis des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance externes. Le plan et le plan d’ajustement des dividendes sont fondés sur la protection des droits et intérêts des actionnaires et ne sont pas incompatibles avec les dispositions pertinentes des statuts. La société garantit que le plan de rendement ajusté des actionnaires ne viole pas les principes établis dans les statuts.
Plan spécifique de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
1. La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou par tout autre moyen autorisé par la loi. Si la société remplit les conditions d’un dividende en espèces, le dividende en espèces est préféré pour la distribution des bénéfices.
2. Conformément aux statuts, la société verse en principe des dividendes en espèces une fois par an. Le Directeur général de la société effectue un dividende en espèces provisoire. Les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année.
3. Lors de la mise en œuvre du dividende en espèces, la société doit au moins satisfaire simultanément aux conditions suivantes:
Les bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année (c’est – à – dire les bénéfices après impôts restants après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs, et il y a suffisamment d’espèces pour ne pas affecter l’exploitation continue future de la société après la mise en œuvre des dividendes en espèces; L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société; Il n’y a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes de la société (à l’exception des fonds collectés). Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces sont les suivants: les dépenses cumulatives de la société pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement au cours des 12 prochains mois atteignent ou dépassent 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
4. Sous réserve des conditions de dividende en espèces ci – dessus, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique de dividende en espèces différenciée conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
La Société met en œuvre une politique active de distribution des bénéfices, attache de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs et maintient la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de la société. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires tiennent pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des investisseurs publics), des administrateurs indépendants et des autorités de surveillance externes lors de la prise de décisions, de la démonstration et de l’ajustement des politiques de distribution des bénéfices.
Forme de distribution des bénéfices: la société peut distribuer les bénéfices en espèces et en actions. La distribution des bénéfices ne doit pas dépasser la portée des bénéfices distribuables accumulés et ne doit pas porter atteinte à la capacité de développement durable de la société.
Conditions, proportion et intervalle des dividendes en espèces: lorsque le bénéfice net vérifié de la société pour l’année en cours est positif et qu’il n’y a pas de plan d’investissement à l’étranger important ou de dépenses en espèces importantes de la société pour l’année en cours, la société distribue les bénéfices sous forme de dividendes en espèces. Le montant annuel des dividendes en espèces de la société ne doit pas être inférieur à 20% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours (à l’exclusion des bénéfices non distribués au début de l’année). Le Conseil d’administration de la société établit un plan de distribution des bénéfices en fonction des conditions d’exploitation spécifiques et de l’environnement du marché de la société et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Les principaux plans d’investissement à l’étranger ou les principales dépenses en espèces se rapportent à l’une des situations suivantes:
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter des immobilisations pour des dépenses cumulatives qui atteignent ou dépassent 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et qui dépassent 30 millions de RMB;
Ou plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.
Les principaux plans d’investissement à l’étranger susmentionnés ou les principales dépenses en espèces doivent être approuvés par le Conseil d’administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant leur mise en œuvre.
Conditions de distribution des dividendes en actions: si la société est en bon état de fonctionnement et que le Conseil d’administration de la société estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être établi tout en satisfaisant à La distribution des dividendes en espèces susmentionnée et mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Politique de dividende en espèces différenciée: le Conseil d’administration de la société doit tenir pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distinguer les situations suivantes et proposer une politique de dividende en espèces différenciée conformément aux procédures stipulées dans les statuts.
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la proportion minimale de dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40%;
Dans le cas où la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit être de 20%;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
5. Sous réserve des bénéfices de l’année en cours, la société doit verser des dividendes au moins une fois par année. En combinaison avec des données d’exploitation spécifiques, le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de la situation de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande actuelle de fonds de la société, et la société peut effectuer des dividendes en espèces à moyen terme si les conditions le permettent. En principe, la société distribue les bénéfices au moyen de dividendes en espèces, qui ont priorité sur les dividendes en actions. La société peut distribuer des dividendes en actions en même temps que des dividendes en espèces.
Mécanisme décisionnel pour la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
Le Conseil d’administration de la société établit d’abord un plan de distribution, étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale des dividendes en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet, et le plan de distribution des bénéfices de la société examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours mais que le Conseil d’administration n’a pas élaboré de plan de distribution des bénéfices en espèces, la société divulgue et explique en détail dans le rapport annuel les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été effectué, ainsi que l’utilisation exacte et les bénéfices non distribués qui ont été conservés, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société, du plan de rendement des actionnaires et des procédures de prise de décisions, examine le plan annuel de distribution des bénéfices et émet des avis.
Avant de délibérer sur le plan de dividende en espèces, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par l’intermédiaire de la sector – forme interactive de la Bourse de Shenzhen, du site Web de la société, de la réception des appels téléphoniques et des courriels des investisseurs, etc., afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner le plan de distribution des bénéfices, en plus de l’Assemblée sur place, afin de tenir pleinement compte des opinions des investisseurs publics, elle fournit également aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne.
2. En cas d’occupation illégale des fonds de la société par un actionnaire de la société, la société déduit les dividendes en espèces correspondants distribués par cet actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
3. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a adopté une résolution sur le plan de distribution des bénéfices conformément à la politique de distribution des bénéfices établie, le Conseil d’administration de la société achève la distribution de liquidités (ou d’actions) dans les deux mois suivant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La politique de distribution des bénéfices de la société ne doit pas être modifiée arbitrairement. En cas de guerre, de catastrophe naturelle ou d’autres cas de force majeure, ou si les politiques actuelles entrent en conflit avec les conditions de production et d’exploitation de la société, le plan d’investissement et les besoins de développement à long terme, ou si le Département compétent émet de nouvelles dispositions relatives à la distribution des bénéfices, le Conseil d’administration élabore des politiques d’ajustement de la distribution des bénéfices sur la base du principe de la protection des droits et intérêts des actionnaires et en expose les raisons en détail dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les dispositions pertinentes de la c
Procédure de décision pour l’ajustement de la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années
Si la société doit ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, elle prend la protection des droits et intérêts des actionnaires comme point de départ et la politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas violer les dispositions pertinentes de la c
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) Board of Directors 8 April 2022
