Code des titres: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) titre abrégé: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) numéro d’annonce: 2022 – 026 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Annonce de la résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) L’avis de réunion et les documents de la réunion ont été signifiés en personne le 2 avril 2022. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois membres, qui assistent effectivement à la réunion, qui est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, li bo. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées par vote:
1. Examiner et approuver le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, tous les superviseurs de la société se sont dévoués à leurs fonctions, ont supervisé et inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société sur les travaux pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport annuel 2021 de la société et a émis les avis suivants:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents du système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. The full text and Summary of the 2021 Annual Report of Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) from.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires et de refléter fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, conformément au droit des sociétés et aux exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 029).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise, de mobiliser efficacement l’enthousiasme au travail des superviseurs de l’entreprise et d’améliorer encore l’efficacité et les avantages opérationnels de l’entreprise, le plan de rémunération annuel des superviseurs de l’entreprise pour 2022 est formulé en fonction de la situation opérationnelle de l’entreprise Cette année, des objectifs de planification futurs et du rendement et des responsabilités des superviseurs concernés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Le rapport financier de 2021 a été vérifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié. Le Conseil d’administration de la société a établi le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
6. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social de la société en 2021
Compte tenu de la demande future de fonds, de la situation de trésorerie et du rendement continu des actionnaires, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts relatives aux dividendes en espèces, à la situation financière actuelle de la société et à la promotion du développement sain et durable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions de l’année 2021 (annonce no 2022 – 027).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
7. Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration de la société a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices connexes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne, en combinaison avec le système de contrôle interne et les mesures d’évaluation de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et documents connexes.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
