Code du titre: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) titre abrégé: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Code de l’obligation: 114547 titre abrégé de l’obligation: 19 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149192 titre abrégé de l’obligation: 20 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149610 titre abrégé de l’obligation: 21 CCCC
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) neuvième Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la résolution de la deuxième réunion
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est présidée par Mme Chen Ling, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Après délibération par tous les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été divulgué sur le site Web d’information de Juchao le 15 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis écrits suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément aux principes fondamentaux du contrôle interne et à sa propre situation réelle, et divers systèmes de contrôle interne ont été bien mis en œuvre dans tous les aspects de la production et de l’exploitation, de la gestion financière et de la divulgation de l’information. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 peut refléter fidèlement, fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
La proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la provision pour dépréciation de crédit a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et des documents pertinents de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis d’audit écrits suivants sur le rapport annuel 2021 de la société:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne;
2. Le contenu et le format du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux dispositions de la c
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes de la société, compte tenu du rendement des actionnaires et des flux de trésorerie réels de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total à la fin de l’année 695433689 actions, 0,4 Yuan (y compris l’impôt) de dividendes en espèces sera distribué pour chaque 10 actions, aucune action bonus ne sera donnée et aucune réserve de capital ne sera convertie en capital – actions. Au total, 27 817347,56 yuans ont été distribués en espèces. Après l’achèvement de cette distribution, le capital – actions total de la société reste inchangé, soit 695433689 actions.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices susmentionné et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
