Code du titre: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) titre abrégé: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Code de l’obligation: 114547 titre abrégé de l’obligation: 19 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149192 titre abrégé de l’obligation: 20 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149610 titre abrégé de l’obligation: 21 CCCC
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société après délibération et approbation à la troisième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux statuts et aux lois et règlements administratifs pertinents de la société.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 50 le 6 mai 2022.
2. Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 6 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion
1. Méthode du site: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée du site ou chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée du site par procuration pour voter.
2. Mode de vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 27 avril 2022.
Participants:
1. Les actionnaires détenant des actions de la société ou leurs mandataires autorisés inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 27 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 15 / F, HeSheng Fortune Plaza, bâtiment 1, No 13, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes marquées √ dans cette colonne peuvent être votées)
100 proposition totale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et de crédits √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les détails de la proposition ci – dessus ont été divulgués le 15 avril 2022 dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Online, avec les numéros d’annonce 2022 – 044, 045, 046 et 047.
Inscription à la Conférence
Méthode d’inscription à la réunion sur place:
1. Actionnaire de la personne morale
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de sa licence commerciale valide, sa carte d’identité, son certificat de représentant légal et sa carte de code d’actionnaire; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise valide, du certificat du représentant légal, de la carte d’identité du représentant légal, de sa carte d’identité, de la procuration écrite et de la carte de code de l’actionnaire délivrée par le représentant légal de l’actionnaire légal conformément à la loi;
2. L’actionnaire individuel assiste à la réunion avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions. Si l’agent autorisé assiste à la réunion, une copie de la carte d’identité de l’actionnaire individuel, de la carte de compte d’actions de l’agent autorisé, de la procuration et de la carte d’identité de l’agent doit être fournie.
Heure d’inscription: 9 h à 16 h 30 le 5 mai 2022. Lieu d’inscription: Bureau du Conseil d’administration, 9e étage, bloc B, bâtiment fortune, No 9, Honghu East Road, Yubei District, Chongqing Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) .
Coordonnées:
Adresse postale: 9 / F, Building B, Fortune Building, No. 9, Honghu East Road, Yubei District, Chongqing Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Board Office.
Code Postal: 401147
Numéro de téléphone: 023 – 67530016
Fax: 023 – 67530016
Contact: Wang Ting, Rong Yu
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 2 pour le processus opérationnel spécifique impliqué dans la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Conseil d’administration 14 avril 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360736
2. Nom abrégé du scrutin: CCCC vote
3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Établissement de la liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes marquées √ dans cette colonne peuvent être votées)
100 proposition totale √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et de crédits √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Remplir et soumettre les avis de vote: la proposition à l’examen est une proposition de vote non cumulative. Remplir et soumettre les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure d’adoption du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 à 15 h, le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
1. M. / Mme chargée d’assister à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société en son nom;
2. L’agent a le droit de vote ou non;
3. Les instructions spécifiques concernant ce droit de vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition accord contre renonciation
1.00 À propos des travaux du Conseil d’administration en 2021
Proposition de rapport
2.00 travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Proposition de rapport
3.00 provision pour dépréciation d’actifs et lettre
Proposition de provision pour dépréciation
4.00 À propos du rapport annuel 2021 et Résumé
Proposition requise
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021
4. Si je (cette Unit é) ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions examinées ci – dessus, l’agent a le droit / n’a pas le droit de voter comme il le souhaite.
Nom du client numéro d’identification du client
Nombre d’actions détenues par le client compte des actionnaires du client
Nom du syndic numéro d’identification du syndic
Date de la Commission
Date d’entrée en vigueur mm / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Note 1: le client doit marquer « √» dans l’espace correspondant convenu dans la procuration et « dans les autres espaces». ×”；
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de cette procuration sont valides; Le sceau officiel doit être apposé sur le mandat de l’unit é.
