Code du titre: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) titre abrégé: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Hunan xiangjiananimal Husbandry Co., Ltd.
(No.9 Jiashan Road, tiandongshan Neighborhood Committee, Shimen Economic Development Zone, Hunan)
Prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles (projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China)
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de toute déclaration fausse, trompeuse ou omission importante et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société invite les investisseurs à accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et à lire attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque:
1. Les obligations convertibles de sociétés sont des instruments d’investissement à la fois des obligations et des capitaux propres, dont les conditions de transaction sont complexes et qui nécessitent des connaissances spécialisées de la part des investisseurs. Avant d’acheter cette obligation convertible, veuillez étudier attentivement et comprendre les conditions pertinentes afin de prendre la bonne décision d’investissement.
2. United Credit Assessment Co., Ltd. A coté les obligations convertibles émises et publié le rapport sur la notation de crédit des obligations convertibles en actions a émises publiquement par Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Au cours de la durée de cette obligation convertible, United Credit Assessment Co., Ltd. Effectuera une notation de suivi régulière une fois par an. Si le niveau de notation de crédit des obligations convertibles change en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe de la société, l’auto – évaluation ou le changement de norme de notation, le risque des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure.
3. Conformément à l’article 20 des mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, des garanties sont fournies pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, à l’exception des sociétés dont l’actif net vérifié à la fin de la dernière période n’est pas inférieur à 1,5 milliard de RMB. Au 31 décembre 2021, l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 1608 milliard de RMB. Par conséquent, la société n’a pas fourni de garantie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles offertes au public, de sorte que les investisseurs doivent prêter une attention particulière.
4. La souscription, l’achat ou l’acquisition légale des obligations par un investisseur est considéré comme un consentement aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations pour accepter les obligations convertibles et est lié par celles – ci.
Politique de distribution des dividendes de la société et répartition des dividendes
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société
Les dispositions de la politique de distribution des bénéfices de la société dans les statuts de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Si le Fonds de réserve statutaire de la société n’est pas suffisant pour couvrir les pertes de l’année précédente, les bénéfices de l’année en cours sont utilisés pour couvrir les pertes avant que le Fonds de réserve statutaire ne soit retiré conformément au paragraphe précédent.
Après avoir retiré le Fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts, la société peut également retirer tout fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le bénéfice après impôt restant de la société après compensation des pertes et retrait du Fonds d’accumulation est réparti en fonction de la proportion d’actions détenues par les actionnaires, à l’exception de celles qui ne sont pas réparties en fonction de la proportion d’actions détenues conformément aux statuts.
Si l’Assemblée générale des actionnaires, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, distribue les bénéfices aux actionnaires avant que la société ne compense les pertes et ne retire le Fonds de réserve statutaire, les actionnaires doivent restituer les bénéfices distribués en violation des dispositions à la société.
Les actions de la société détenues par la société ne participent pas à la distribution des bénéfices.
Article 199 le Fonds d’accumulation de la société est utilisé pour compenser les pertes de la société, étendre la production et l’exploitation de la société ou être converti en augmentation du capital de la société. Toutefois, la réserve de capital ne sera pas utilisée pour couvrir les pertes de la société.
Lorsque le Fonds d’accumulation statutaire est converti en capital, le Fonds d’accumulation conservé ne doit pas être inférieur à 25% du capital social de la société avant la conversion.
Article 200 après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 201 la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
1. Principe de distribution des bénéfices
La Société met en œuvre une politique continue, stable et active de distribution des bénéfices, attache de l’importance aux exigences et aux opinions raisonnables des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs, fournit un rendement raisonnable des investissements aux actionnaires et tient compte du développement durable de la société.
2. Mode de distribution des bénéfices
La société distribue les bénéfices en espèces, en actions ou sous d’autres formes autorisées par la loi. Le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer des dividendes en espèces à moyen terme en fonction de la situation réelle du capital de la société. Le plan de distribution spécifique est élaboré par le Conseil d’Administration et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
3. Conditions des dividendes en espèces
Les bénéfices distribuables de la société pour l’année (c’est – à – dire le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) sont positifs;
Les flux de trésorerie nets de la société pour l’année sont positifs;
Si la société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes dans le cadre des bénéfices de l’année en cours, elle distribue les dividendes en espèces. (les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux investissements à l’étranger, à l’acquisition d’actifs ou à l’achat d’équipement (à l’exception des projets de collecte de fonds) proposés par la société au cours des 12 prochains mois, et les dépenses prévues totalisent ou dépassent 10% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période.)
4. Proportion des dividendes en espèces
Sur la base de l’exploitation normale et du développement à long terme de la société, la proportion annuelle des dividendes en espèces de la société au cours des trois prochaines années ne doit pas être inférieure à 10% des bénéfices distribuables réalisés par la société au cours de l’année en cours.
Lors de l’émission des dividendes, la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose des politiques différenciées en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures prévues dans les statuts:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
5. Intervalle entre les dividendes en espèces
Si les conditions de dividende en espèces ci – dessus sont remplies, la société distribuera activement le dividende en espèces. En principe, le dividende en espèces sera effectué une fois par an. Le Conseil d’administration de la société peut proposer un dividende en espèces provisoire à la société en fonction de la situation de profit et de la demande de fonds de la société.
6. Conditions de distribution des dividendes en actions
Si les bénéfices distribués par la société sous forme de dividendes en espèces au cours de l’année en cours ont dépassé 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours ou si les bénéfices devant être distribués sous forme de dividendes en espèces dans le plan de distribution des bénéfices dépassent 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, la société peut distribuer plus de 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours au moyen de dividendes en actions.
7. Procédures et mécanismes de prise de décisions pour la distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société est établi par le Président et soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance pour examen, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs. Après examen et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, le Conseil d’administration soumet la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs à ce sujet.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires et présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Si le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices des fonds existants, il doit indiquer dans le rapport périodique les raisons pour lesquelles les dividendes en espèces n’ont pas été versés et les fonds non utilisés pour les dividendes sont conservés à l’usage de la société, et les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants à ce sujet.
Si la société a l’intention de distribuer des bénéfices au cours du deuxième semestre, les états financiers et comptables de la société sont vérifiés par un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme.
Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours mais n’a pas présenté de plan de distribution de liquidités, le Conseil d’administration indique dans le rapport périodique de l’année en cours les raisons pour lesquelles aucun dividende en espèces n’a été effectué et les fonds non utilisés pour le dividende en espèces sont conservés Dans la société, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants à ce sujet.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Mécanisme de décision et procédure d’ajustement de la distribution des bénéfices
La politique de distribution des bénéfices peut être ajustée en cas de changement important de l’environnement d’exploitation externe de la société ou de ses propres conditions d’exploitation, ou en cas d’ajustement nécessaire en fonction de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme. La politique de distribution des bénéfices ajustée ne doit pas enfreindre les lois, règlements et dispositions pertinents de la c
L’ajustement de la politique de distribution des bénéfices de la société est examiné par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants clairs. Après délibération et adoption par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, le Conseil d’administration soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour adoption par résolution spéciale. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions relatives à la modification de la politique de distribution des bénéfices, elle fournit un mode de vote en ligne.»
Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années
La société a terminé l’offre publique initiale d’actions et est devenue publique en avril 2020. Afin de maintenir le développement durable de la société, les bénéfices non distribués accumulés au cours des années précédant l’inscription de la société sont principalement utilisés pour poursuivre la production et l’exploitation de la société, de sorte que la société n’a pas effectué de distribution des bénéfices en 2018.
Conformément à la proposition sur la distribution des bénéfices en 2019 approuvée par l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2019, la société, sur la base d’un capital social total de 101880000 actions, distribue à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, un dividende en espèces de 2037 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans et le reste des bénéfices non distribués est reporté à la distribution de l’année suivante. La société a terminé la distribution des bénéfices le 10 juillet 2020.
Le 7 avril 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de 2020. Sur la base du capital social total de 101880000 actions, la société a distribué à tous les actionnaires des dividendes en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, des dividendes en espèces de 2037 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans et des bénéfices non distribués restants reportés à la distribution de l’année suivante. Les bénéfices distribués en espèces par la société en 2020 représentent 11,68% des bénéfices distribuables réalisés par la société en 2020. La société a terminé la distribution des bénéfices le 12 mai 2021. Le 22 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021. Le Conseil d’administration de la société n’a pas l’intention d’effectuer de dividendes en espèces, principalement parce que les flux de trésorerie nets de la société en 2021 sont négatifs et qu’il y a encore une forte demande de fonds pour les projets en construction de l’ensemble de la chaîne industrielle de la société. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les bénéfices non distribués de la société sont utilisés pour la production et l’exploitation de la société afin d’améliorer la compétitivité globale de la société, de promouvoir le développement durable et, en fin de compte, de maximiser les avantages pour les actionnaires. En outre, au stade de l’offre publique initiale et de la cotation, la société a formulé la proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires après l’offre publique initiale et la cotation, qui a été examinée et adoptée à la huitième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, couvrant la période correspondante de 2020 à 2022.
La Société met particulièrement en garde les investisseurs contre les risques suivants dans les « facteurs de risque»
Risque de maladies épidémiques du bétail et de la volaille
Au cours de la période considérée, les principales activités de l’entreprise étaient l’élevage de volailles reproductrices, l’élevage et la vente de volailles, l’abattage, la transformation et la vente de volailles de poulet de chair à plumes jaunes, et il est prévu d’étendre l’élevage de porcs reproducteurs et l’élevage de porcs vivants, La transformation et la vente d’abattoirs, etc. La maladie du bétail et de la volaille est l’un des principaux risques auxquels sont confrontées les entreprises d’élevage. La maladie de Newcastle et la maladie de H7N9 sont les principales maladies auxquelles sont confrontés les poulets de chair à plumes jaunes. La maladie de l’oreille bleue et la peste porcine africaine sont les principales maladies auxquelles sont confrontés Les porcs vivants.
Depuis l’apparition de l’épidémie de H7N9 dans certaines provinces et villes de Chine à la fin de 2016, il n’y a pas eu d’éclosion à grande échelle de la maladie de la volaille en Chine jusqu’à présent, mais il y a eu des éclosions sporadiques dans certaines régions, comme une éclosion de H5N1 chez la volaille Dans le district de Shuangqing, Shaoyang City, Hunan Province, en février 2020, et une éclosion de h5n8 chez le cygne sauvage dans la réserve naturelle du delta de la rivière jaune, Dongying City, Province du Shan La peste porcine africaine qui a éclaté depuis août 2018 a eu un impact considérable sur l’industrie de l’élevage porcin. La peste porcine africaine présente les caractéristiques d’une détection précoce difficile, d’une prévention difficile et d’un taux de mortalité élevé, de l’expédition transrégionale de porcs vivants et de l’alimentation des restes alimentaires.
