Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Sanlux Co.Ltd(002224) Compte tenu de la rentabilité de la société, du plan d’exploitation et de développement, du rendement des actionnaires, du coût du capital social et de l’environnement financier externe, afin de clarifier davantage le rendement des dividendes de la société pour les nouveaux et les anciens actionnaires au cours des trois prochaines années, le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après dénommé « le plan ») de la société est formulé comme suit:
Facteurs pris en considération dans la planification du rendement des actionnaires
Le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années est fondé sur une analyse complète de la situation réelle de l’exploitation et du développement de l’entreprise, des exigences et de la volonté des actionnaires, du coût du capital social, de l’environnement de financement externe et d’autres facteurs, en tenant pleinement compte de la situation actuelle et future de l’exploitation de la société, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement, de la demande de fonds d’investissement de projet, de l’environnement de financement du crédit bancaire, etc., afin d’établir un plan et un mécanisme de rendement Afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices, des arrangements institutionnels sont mis en place pour la distribution des bénéfices.
Mécanisme de formulation et de prise de décisions du plan de rendement des actionnaires
Mode et ordre de priorité de la distribution des bénéfices de la société
1. La société peut distribuer des dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions, et la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces est privilégiée;
2. La société encourage activement la distribution de dividendes en espèces. Si la société remplit les conditions requises pour la distribution de dividendes en espèces, les dividendes en espèces sont utilisés pour la distribution des bénéfices;
3. La société peut distribuer des bénéfices à moyen terme après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Intervalle de période et proportion minimale des dividendes en espèces
Lorsque les conditions de dividende en espèces sont remplies, la société distribuera activement le dividende en espèces, en principe une fois par an. La société doit maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices. Si les bénéfices de l’année en cours sont positifs et que les bénéfices non distribués accumulés sont positifs, les bénéfices distribués en espèces ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours s’il n’y a pas d’arrangement important de dépenses en capital ou d’autres événements. Lorsque la société distribue des bénéfices, la part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices ne doit pas être inférieure à 20%.
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions par la société
Si la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société et que l’émission de dividendes en actions est bénéfique pour les intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés et le capital – actions de la société soient raisonnables et mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société a l’intention de distribuer les bénéfices en espèces et en actions, le Conseil d’administration suit les principes suivants:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 80%;
2. Si la phase de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices.
Lorsqu’un actionnaire occupe illégalement les fonds de la société, la société déduit les dividendes en espèces distribués par l’actionnaire pour rembourser les fonds qu’il occupe.
Formulation et modification du plan de distribution des bénéfices
1. Procédure de recherche et de démonstration sur la politique de distribution des bénéfices
Lorsque la société est tenue d’ajuster la politique de distribution des bénéfices en raison de la promulgation de nouvelles dispositions sur la politique de distribution des bénéfices de la société cotée par les lois et règlements nationaux et les autorités de réglementation des valeurs mobilières, ou en raison de changements importants dans l’environnement d’exploitation externe et les conditions d’exploitation de la société elle – même, elle prend les intérêts des actionnaires comme point de départ, accorde une attention particulière à la protection des intérêts des investisseurs et donne aux investisseurs un rendement stable, et le Conseil d’administration effectue des recherches et des démonstrations spéciales sur les questions Expliquer en détail les raisons de l’Arrangement de planification ou de l’ajustement, et écouter les opinions des administrateurs indépendants et des actionnaires minoritaires par téléphone, télécopieur, courrier, etc.
2. Procédures et mécanismes de prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration établit un plan d’élaboration ou de modification de la politique de distribution des bénéfices, qui est approuvé par plus de la moitié des administrateurs, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur l’élaboration ou la modification de la politique de distribution des bénéfices. Le Conseil des autorités de surveillance de la société examine les politiques de distribution des bénéfices formulées et modifiées par le Conseil d’administration et les adopte par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Le plan susmentionné ne peut être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance. Lorsqu’il est examiné par l’Assemblée générale des actionnaires, le plan doit être approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Formulation et modification du plan spécifique de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société établit le plan de distribution des bénéfices de l’année en cours en fonction de la politique de distribution des bénéfices de la société et de la situation réelle de la société. Lors de l’élaboration du plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration prend comme point de départ la protection des droits et intérêts des actionnaires et, sur la base d’une étude approfondie et d’une démonstration suffisante, détermine concrètement le moment, les conditions et la proportion de la distribution des dividendes en espèces ou en actions.
Le plan de distribution des bénéfices élaboré par le Conseil d’administration est adopté par plus de la moitié des administrateurs et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis clairs sur le plan de distribution des bénéfices. Lors de l’examen du plan spécifique de distribution des bénéfices, l’Assemblée générale des actionnaires communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux, y compris, sans s’y limiter, par téléphone, télécopie et courrier ou en invitant les actionnaires minoritaires à participer à l’Assemblée, afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et de répondre en temps voulu aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Cycle de planification et de prise de décisions
La société réexamine le plan de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans, apporte les modifications appropriées et nécessaires à la politique de distribution des dividendes en vigueur de la société, détermine le plan de rendement des actionnaires pour cette période, et le Conseil d’administration de la société, en combinaison avec des données d’exploitation spécifiques, formule le plan de dividende annuel ou provisoire en tenant pleinement compte de la réglementation actuelle des bénéfices, de la situation des flux de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande actuelle de fonds de la société.
Dispositions complémentaires
Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société et prend effet à la date de son approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sanlux Co.Ltd(002224) Conseil d’administration 16 avril 2012
