Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Les notes spéciales et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la situation de la garantie externe de la société conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de capital et la garantie externe des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) En outre, après avoir entendu les avis du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs de la société, des explications spéciales et des avis indépendants sur la situation cumulative et actuelle en matière de garantie externe et de garantie illégale de la société sont donnés comme suit:
La compagnie a tenu la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 19 avril 2021 et le 14 mai 2021 respectivement, a examiné et adopté la proposition sur l’estimation de la garantie externe de la compagnie pour les filiales en 2021, et a convenu que la compagnie devrait fournir une garantie totale de 1,8 milliard de RMB aux filiales en propriété exclusive en 2021. La période s’étend de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Au 31 décembre 2021, la société a fourni une garantie de 0 milliard de RMB à Hefei Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, et de 0,4 milliard de RMB à Changzhou Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, dans La limite de la garantie mutuelle approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société, sans garantie en retard. En outre, la société et ses filiales n’ont pas d’autres garanties externes ou en retard.
À notre avis, les questions relatives à la garantie fournie par la société aux filiales sont strictement conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, aux procédures de prise de décisions pertinentes en matière de garantie externe, à l’obligation de divulgation d’informations sur la situation de la garantie externe, au risque de garantie externe pleinement divulgué, sans violation ni garantie en retard.
En tant qu’administrateurs indépendants, nous continuerons d’exhorter le Conseil d’administration et la direction des opérations à normaliser les activités de garantie de la société en stricte conformité avec les règlements pertinents et à faire un bon travail de divulgation de l’information sur la garantie externe en temps opportun et de manière adéquate. Dans le même temps, nous demandons également à la société de continuer à contrôler strictement la proportion de garanties externes dans les limites et les limites approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements et au système de contrôle interne de la société, de mettre en œuvre les procédures d’approbation interne des garanties externes, de suivre et de surveiller en temps réel les conditions d’exploitation des entreprises garanties et de renforcer le contrôle des risques liés aux garanties externes.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
J Lowe fight
Yu chunbo
Le 15 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
15 avril 2022
