Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Il a émis des avis indépendants sur des questions importantes, a effectivement protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et a pleinement joué le rôle indépendant des administrateurs indépendants. Le rendement de 2021 est décrit comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Mr. Li Zhongjun, born in September 1964, Communist Party Member, Professor, Doctoral Tutor, School of Medicine, Peking University, Doctoral Degree of Science; Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) administrateurs indépendants. Ancien directeur indépendant de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Situation sociale à temps partiel: membre du Comité professionnel de la chimie pharmaceutique de l’Association chinoise de pharmacie et membre du Comité directeur de la chimie pharmaceutique de l’Association chinoise de pharmacie; Membre du Comité de rédaction de China Chemical letter, Chinese Journal of Pharmaceutical Chemistry et Chinese Pharmaceutical.
M. Wang Hongliang, né en avril 1973, membre du Parti communiste chinois, professeur à la faculté de droit de l’Université Tsinghua, Directeur de doctorat, docteur en droit civil et commercial de l’Université chinoise des sciences politiques et du droit, Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Il est également directeur indépendant de la Banque Dalian.
Mr. Li Junhua, born in November 1976, Graduate degree, Master of Accounting, participated in Work in July 2000. Il a travaillé pour xianghao Certified Public Accountants et Daxin Certified Public Accountants, et a exercé dans de grands cabinets d’experts – comptables et d’avocats en Chine. Il a plus de 20 ans d’expérience dans l’audit financier, la consultation et la planification fiscales, l’assurance fiscale et les conseils juridiques d’entreprise. Il a fourni des services d’audit financier, d’identification fiscale, de consultation et de planification fiscales, de conseil financier et fiscal à de nombreux grands groupes d’entreprises, entreprises immobilières, entreprises de haute technologie, institutions administratives, etc. Il est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de Guangxi Yucheng Certified Public Accountants Co., Ltd., Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Independent Director.
Indiquer s’il existe des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société autre que celui d’administrateur indépendant et n’avons occupé aucun poste parmi les principaux actionnaires de la société; Il n’y a pas de relation avec la société et ses principaux actionnaires qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance des administrateurs indépendants.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration et 5 assemblées générales des actionnaires, dont les détails sont les suivants:
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale indépendante des actionnaires
Nom assister en personne à la réunion du Conseil d’administration des actionnaires par voie de communication nombre de fois assister à l’Assemblée générale nombre de fois
Li Zhongjun 15 15 14 0 0 1
Wang Hongliang 15 15 14 0 0
Li Junhua 15 15 6 0 0 5
Nous avons assisté au Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée générale partielle des actionnaires de la société, nous avons exercé consciencieusement les fonctions d’administrateurs indépendants et nous avons été informés en temps opportun de la production et de l’exploitation de la société. Avant la réunion du Conseil d’administration, nous avons pris l’initiative de recueillir et d’obtenir les données et les informations nécessaires à la prise de décisions conformément aux questions examinées dans l’avis de la réunion. Nous avons soigneusement examiné chaque proposition à la réunion et avons participé activement à la discussion. Conformément aux principes de diligence, de responsabilité, d’honnêteté et de responsabilité, nous avons soigneusement réfléchi à toutes les propositions à la réunion et avons voté pour, sans vote négatif ni abstention.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, nous nous acquittons consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants, exerçons le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et exprimons des opinions indépendantes sur diverses questions importantes de la société.
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons examiné les opérations entre apparentés effectivement effectuées par la société en 2021 conformément à la procédure, et toutes les opérations entre apparentés requises par le Conseil d’administration ont été examinées et approuvées par le Comité d’examen des opérations entre apparentés du Conseil d’administration, et notre approbation a été obtenue à l’avance. Nous croyons que les procédures d’examen et de décision des opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et que toutes les parties à la transaction sont ouvertes, justes et équitables. Les principes d’équité et de bonne foi, de prix justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Et a accepté de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Garantie externe et occupation des fonds
1. Garantie externe
La situation de la société a fait l’objet d’un examen attentif conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
2. Occupation des fonds
Conformément aux dispositions pertinentes de l’avis de la c
Utilisation des fonds collectés
Yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés. Nous croyons que le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux règlements pertinents de la csrc et de la Bourse de Shanghai sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et qu’il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds levés.
La société a normalisé le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément aux lois et règlements pertinents et au système de gestion de la société et s’est acquittée des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations.
Rémunération des cadres supérieurs
Le salaire de base annuel des cadres supérieurs est versé en moyenne mensuelle. Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration procède à une évaluation complète du rendement des cadres supérieurs en fonction de l’achèvement de divers indicateurs de rendement opérationnel annuel, et la société verse une prime de rendement annuelle unique aux cadres supérieurs en fonction des résultats de l’évaluation. Les procédures de paiement des salaires sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la société.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 26 janvier 2022, la compagnie a publié l’annonce de la réduction anticipée des résultats de l’année 2021. Il est prévu que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la compagnie cotée en 2021 diminuera de 168819 900 RMB à 281819 900 RMB par rapport à la même période de l’année précédente (données légalement divulguées), soit une diminution de 30% à 50% d’une année sur l’autre; Par rapport à la même période de l’année précédente (données légalement divulguées), le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, devrait diminuer de 217469 700 RMB à 330469 700 RMB, soit une baisse de 49% à 74% d’une année sur l’autre.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société n’a pas changé de cabinet comptable et est toujours un cabinet comptable yongtuo (société en nom collectif spéciale). En ce qui concerne la proposition de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Le projet de loi a reçu notre approbation préalable. Nous avons examiné les procédures de nomination et les qualifications de l’organisation proposée et avons émis des avis indépendants. Nous avons accepté de renouveler l’emploi de yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2021 et avons accepté de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Cette question a été examinée et approuvée respectivement le 27 août et le 15 novembre 2021 à la vingt – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration, à la quinzième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021, et il a été convenu de reconduire yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des états financiers et du contrôle interne de la société pour 2021. En 2021, les dépenses d’audit se sont élevées à 800000 RMB (dont 450000 RMB pour l’audit des états financiers et 350000 RMB pour l’audit du contrôle interne).
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Le plan de distribution des bénéfices de 2020 a été examiné et adopté à la vingt – quatrième session du neuvième Conseil d’administration et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est le suivant: la distribution des dividendes est proposée sur la base de 3425208704 actions après déduction des actions du Trésor à la fin de 2020, avec un dividende en espèces de 0,86 Yuan (impôt inclus) par 10 actions. Le montant total des dividendes en espèces distribués à Tous les actionnaires inscrits au Registre des actions de distribution des dividendes est de 29456794854 Yuan (impôt inclus), Représentant 52,34% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2020. La distribution des bénéfices a été effectuée en mai 2021. À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements nationaux et aux dispositions pertinentes des statuts, ce qui est propice à la promotion d’un développement sain et stable de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
Au cours de la période considérée, tous les engagements de la société et des actionnaires ont été strictement respectés.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société a publié 4 rapports périodiques et 109 annonces temporaires. L’entreprise s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les systèmes de l’entreprise. Le personnel de divulgation de l’information de l’entreprise peut effectuer la divulgation de l’information conformément aux exigences des lois et règlements, et le contenu de la divulgation de l’information est opportun, précis et complet.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a continué de promouvoir la construction d’un système de contrôle interne conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des normes de base pour le contrôle interne des entreprises et des lignes directrices connexes, en combinaison avec ses propres caractéristiques opérationnelles et son développement pratique et ordonné. Sur la base du renforcement de la supervision quotidienne et de l’inspection spéciale, la société a évalué l’efficacité du processus opérationnel clé et du contrôle interne des liens de contrôle clés. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été établi.
Yongtuo Certified Public Accountants (Special General partnership) employed by the company has Audited the Effectiveness of Internal Control related to the Financial Reporting of the Company and issued a standard Without Reservation opinion audit report on Internal Control.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté de ses fonctions et obligations avec diligence et diligence conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, a mené à bien divers travaux et a activement encouragé le bon fonctionnement de la société et les travaux connexes. Le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de conformité en matière de contrôle des risques et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration s’acquittent de leurs fonctions respectives conformément aux règles de travail, mettent pleinement à profit leurs compétences professionnelles respectives, participent activement aux discussions et expriment des opinions lors des réunions et promeuvent la scientificité et l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, nous nous acquittons efficacement des fonctions d’administrateur indépendant sur la base des principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, nous renforçons la sensibilisation à la protection des actionnaires publics, nous prêtons une attention globale à la production, à l’exploitation et au développement de l’entreprise, nous combinons Notre propre directeur professionnel et notre propre expérience de travail pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et promouvoir le fonctionnement normal et le développement sain et durable de En 2022, nous continuerons de faire preuve de diligence raisonnable, de renforcer la communication et la collaboration avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, d’améliorer le niveau professionnel et la capacité de prise de décisions, de promouvoir activement et d’améliorer continuellement tous les niveaux de gouvernance de la société, de jouer un rôle actif dans la promotion du fonctionnement stable de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte sur cette page, mais seulement la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 2021) administrateurs indépendants:
Li Zhongjun Wang Hongliang Li Junhua
15 avril 2022
