Nom abrégé du stock: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Code du stock: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
(adresse: No 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen)
Résumé du prospectus pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Avril 2002
Déclaration
Le présent résumé du prospectus n’a pour objet que de fournir au public une brève information sur cette émission. Avant de prendre une décision de souscription, l’investisseur doit lire attentivement le prospectus dans son intégralité et l’utiliser comme base de sa décision d’investissement. Le texte intégral du prospectus est également affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de toute déclaration fausse, trompeuse ou omission importante et à ce que les renseignements divulgués soient véridiques, exacts et complets.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable (la personne responsable de la comptabilité) Veillent à ce que les rapports financiers et comptables figurant dans le prospectus et son résumé soient véridiques et complets.
Aucune décision prise par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’autres autorités gouvernementales à l’égard de l’émission n’indique qu’elle a rendu un jugement ou une garantie substantiel sur la valeur des valeurs mobilières émises par l’émetteur ou sur le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces modifications.
Conseils sur les questions importantes
Lors de l’évaluation des obligations de sociétés convertibles émises par la société, les investisseurs prêtent une attention particulière aux questions importantes suivantes et lisent attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque. Notes sur les conditions d’émission des obligations convertibles
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société est conforme aux conditions d’émission légales. Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises cette fois
Selon le rapport sur la notation de crédit des obligations convertibles émises publiquement par Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Après la cotation des obligations de sociétés convertibles émises cette fois, pendant la durée des obligations, United Credit effectuera un suivi régulier ou irrégulier de la notation de crédit des obligations et publiera un rapport de suivi de la notation. Les notations de suivi régulières sont effectuées au moins une fois par an pendant la durée des obligations. Si la cote de crédit des obligations de sociétés convertibles diminue en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe, la situation de la société elle – même ou les changements dans les normes de notation, le risque d’investissement des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure. Questions relatives à la garantie de l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles par la société
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne sont pas garanties. Si la société est influencée par des facteurs tels que l’environnement opérationnel, les résultats d’exploitation et la situation financière subissent des changements négatifs importants, les investisseurs obligataires peuvent être exposés au risque de ne pas être indemnisés en raison de l’émission d’obligations convertibles non garanties. Politique de distribution des dividendes et dividendes en espèces de la société
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société
Conformément à l’avis de la c
1. Principes de base de la distribution des bénéfices
La Société tient pleinement compte du rendement des investisseurs, distribue chaque année des dividendes aux actionnaires en fonction d’une certaine proportion des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours et se conforme au principe selon lequel les bénéfices distribuables des états financiers consolidés et des états financiers de la société mère sont distribués au moindre de ces deux montants.
La politique de distribution des bénéfices de la société doit être continue et stable, compte tenu des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société.
La société préfère la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces.
2. Politiques spécifiques de distribution des bénéfices
Forme de distribution des bénéfices: la société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Les dividendes sont distribués de préférence sous forme de dividendes en espèces. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé pour la distribution des bénéfices. Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l’actif net par action.
Intervalle entre les périodes de distribution des bénéfices: en principe, la société distribue les bénéfices une fois par an, et le Conseil d’administration de la société peut proposer la distribution des bénéfices à moyen terme en fonction de la situation de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la société:
Si la société n’a pas de plan d’investissement important ou d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la société doit d’abord distribuer les dividendes en espèces, et les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, à moins que le plan de distribution des bénéfices approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société n’en dispose autrement.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Si le stade de développement de la société n’est pas facile à distinguer mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, il peut être traité conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Les principaux plans d’investissement susmentionnés ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux investissements à l’étranger, à l’acquisition d’actifs ou aux dépenses cumulatives d’achat d’actifs de la société au cours des 12 prochains mois qui atteignent ou dépassent 30% de l’actif net vérifié le plus récent de la société et dont le montant absolu dépasse 100 millions de RMB.
Conditions particulières d’émission des dividendes en actions par la société:
La société adopte principalement la politique de distribution des bénéfices des dividendes en espèces. Si la société fonctionne bien et que le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société et que la distribution des dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, le plan de distribution des dividendes en actions peut être proposé et mis en œuvre à condition que les conditions de distribution des bénéfices en espèces susmentionnées soient remplies.
Si la société utilise des dividendes en actions pour la distribution des bénéfices, elle doit avoir la croissance de la société, l’amortissement de l’actif net par action et d’autres facteurs réels et raisonnables.
3. Procédures et mécanismes de prise de décisions concernant le plan de distribution des bénéfices
Le Conseil d’administration de la société propose des suggestions et des plans raisonnables de dividende en fonction de la situation de profit de la société, de la demande de fonds, du plan de rendement des actionnaires et de la demande de fonds à l’étape suivante. Lors de l’élaboration du plan spécifique de dividende en espèces de la société, le Conseil d’administration étudie et démontre soigneusement le calendrier, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique de dividende en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, le téléphone spécial, la boîte aux lettres du Secrétaire du Conseil d’administration et l’invitation à participer à l’Assemblée des actionnaires), entend pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lors de l’examen du plan de distribution des bénéfices par l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit aux actionnaires un mode de vote en ligne. Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Cycle et mécanisme d’ajustement de la distribution des bénéfices de la société
La société réexaminera et révisera le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années au moins une fois tous les trois ans. En cas de force majeure telle qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a un impact important sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices en fonction des besoins.
La société applique strictement la politique de dividende en espèces déterminée dans les statuts et le plan spécifique de dividende en espèces examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsqu’il est nécessaire d’ajuster ou de modifier la politique de dividende en espèces déterminée par les statuts en fonction de l’évolution de la phase de développement de la société, des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et des besoins de développement à long terme, les conditions énoncées dans les statuts doivent être remplies, les procédures de décision correspondantes doivent être mises en œuvre après une démonstration détaillée et approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance donnent leur avis sur des questions telles que l’authenticité, la suffisance, le caractère raisonnable des raisons de l’ajustement ou de la modification des politiques de distribution des bénéfices, l’authenticité et l’efficacité des procédures d’examen et la conformité aux conditions énoncées dans les statuts; Écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répondre en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires. La politique de distribution des bénéfices modifiée de la société tient pleinement compte des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
5. Mécanisme de supervision et de restriction de la politique de distribution des bénéfices
Dans le cas où la société est en mesure d’effectuer des dividendes en espèces, si le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de dividende en espèces, il doit expliquer les raisons pour lesquelles les dividendes en espèces n’ont pas été effectués, si les raisons pertinentes sont conformes à la situation réelle et si Les fonds non utilisés pour les dividendes sont conservés aux fins et aux bénéfices de la société, et les administrateurs indépendants doivent donner une opinion indépendante claire à ce sujet. L’Assemblée générale des actionnaires facilite la participation des actionnaires minoritaires à la prise de décisions lors de l’examen des propositions susmentionnées. Si la société est en mesure de verser des dividendes et que le Conseil d’administration de la société n’a pas établi de plan de distribution des bénéfices, la divulgation des informations est effectuée conformément aux procédures susmentionnées et les administrateurs indépendants donnent leur avis.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires ainsi que des procédures décisionnelles.
Plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023) préparé par l’émetteur
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme scientifique, stable et continu de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes de la société, de rendement raisonnable et efficace des actionnaires, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la distribution des bénéfices et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement à long terme de valeur et d’investissement rationnel, la société, conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres documents, ainsi qu’aux Statuts de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Les détails sont les suivants:
1. Facteurs pris en considération par la société dans la planification du rendement des actionnaires
Sur la base de la stratégie de développement futur de l’entreprise, compte tenu de la rentabilité, du mode d’exploitation, de la phase de développement, de la demande de fonds d’investissement, de l’état des flux de trésorerie, du coût du capital social et de l’environnement financier externe de l’entreprise, équilibrer le rendement de l’investissement des actionnaires et la demande de fonds pour le développement futur de l’entreprise, établir un mécanisme scientifique, stable et durable de distribution des bénéfices pour assurer la rationalité et la continuité de la distribution des bénéfices.
2. Principes de base de la politique de distribution des bénéfices de la société
Sous réserve des lois et règlements pertinents de l’État et des statuts, la société tiendra pleinement compte du rendement raisonnable de l’investissement pour les investisseurs, distribuera chaque année des dividendes aux actionnaires en fonction d’une certaine proportion des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et respectera le principe selon lequel les bénéfices distribuables des états financiers consolidés et des états financiers de la société mère sont distribués au moins élevé des deux montants suivants.
Tenir pleinement compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société, écouter et adopter pleinement les opinions des administrateurs indépendants, des superviseurs et des actionnaires minoritaires de la société, et maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices.
La société préfère la méthode de distribution des bénéfices des dividendes en espèces.
3. Plan spécifique de rendement des actionnaires pour 2021 – 2023
Forme de distribution des bénéfices: la société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions. Les dividendes sont distribués de préférence sous forme de dividendes en espèces. Lorsque les conditions d’un dividende en espèces sont remplies, le dividende en espèces est utilisé pour la distribution des bénéfices. Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et la dilution de l’actif net par action.
Intervalle entre les périodes de distribution des bénéfices: en principe, la société distribue les bénéfices une fois par an, et le Conseil d’administration de la société peut proposer la distribution des bénéfices à moyen terme en fonction de la situation de la société.
Conditions spécifiques et proportion des dividendes en espèces de la société:
Si la société n’a pas de plan d’investissement important ou d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la société doit d’abord distribuer les dividendes en espèces. Les bénéfices distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Sauf disposition contraire du plan de distribution des bénéfices approuvé par l’Assemblée générale de la société, le Conseil d’administration propose un plan en fonction de la situation annuelle des bénéfices et du plan d’utilisation future des fonds de la société.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, de son niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Dans le cas où le stade de développement de la société est mûr et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est de 40%;
La phase de développement de l’entreprise est en croissance et importante.
