Sansure Biotech Inc(688289) : Sansure Biotech Inc(688289) annonce de la résolution de la deuxième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance en 2022

Code des valeurs mobilières: Sansure Biotech Inc(688289) titre abrégé: Sansure Biotech Inc(688289)

Annonce de la résolution de la deuxième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance en 2022

Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l'annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.

Réunion du Conseil des autorités de surveillance

Sansure Biotech Inc(688289) La réunion est présidée par Mme Tan Jian, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure d’avis, de convocation et d’examen de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.

Délibérations du Conseil des autorités de surveillance

Après délibération par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

1. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté.

Contenu: le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 224269639558 RMB après vérification par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), et le bénéfice distribuable de la société mère au 31 décembre 2021 est de 378010491461 RMB.

Le plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant: la société a l'intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 3,75 RMB (y compris l'impôt) par 10 actions sur la base de la déduction du capital social total de la société enregistrée à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres pour le rachat d'actions dans le compte spécial de titres de la société. Au 18 avril 2022, le capital social total de la société était de 400000 000,00 actions, déduction faite du nombre d'actions dans le compte spécial de rachat de titres de 4 791299 actions, de sorte que le total des dividendes en espèces proposés était de 14 820262,88 RMB (impôt inclus).

Compte tenu des intérêts à long terme des actionnaires, le plan tient compte de l'ensemble de la structure stratégique et de la demande de fonds de l'entreprise afin d'assurer le développement continu et stable de l'exploitation de l'entreprise. Les bénéfices non distribués conservés par l'entreprise seront utilisés pour des projets de planification stratégique tels que l'investissement dans la recherche et le développement de nouveaux produits, la construction d'entreprises basées sur la sector - forme, l'extension de la chaîne industrielle, l'accélération de la mise en page internationale, la construction d'équipes de talents et D'autres sources de trésorerie pour la distribution future des bénéfices.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.

2. Examen et adoption du rapport annuel et du résumé pour 2021

Contenu: après vérification par Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership), le rapport annuel 2021 de la société et son résumé ont été préparés et tous les superviseurs ont confirmé les données du rapport annuel. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet, et il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions majeures.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.

3. Le contenu de la proposition Sansure Biotech Inc(688289) La société a l'intention de maintenir Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 jusqu'à la fin de l'Assemblée générale des actionnaires en 2022.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.

4. Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté.

Contenu: Conformément aux lignes directrices sur la réglementation des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

5. Le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de 682289 a été examiné et adopté.

Contenu: Au cours de la période considérée, l'entreprise a effectivement mis en œuvre la protection de l'environnement, s'est activement acquittée de ses responsabilités sociales et a constamment amélioré sa structure de gouvernance d'entreprise. La société a préparé le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé et à d'autres documents pertinents, ainsi qu'aux caractéristiques de l'industrie à laquelle la société appartient et à la situation réelle de la société dans l'exercice de ses responsabilités sociales au cours Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

6. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.

Contenu: tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements tels que le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les règlements pertinents de la société, ont exercé leurs fonctions avec diligence et indépendance, ont supervisé et examiné l'état de fonctionnement, la situation financière, la production et l'exploitation de la société, les principales questions de prise de décisions, etc., et ont formulé des avis et des suggestions pertinents, ont favorisé le fonctionnement normalisé de la société et ont activement protégé les droits et intérêts de tous les actionnaires.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.

7. The Proposal of Sansure Biotech Inc(688289) on the Compensation Scheme of Supervisors in 202 La société établit le régime de rémunération des superviseurs pour 2022 comme suit: les superviseurs qui occupent des postes réels dans la société reçoivent une rémunération en fonction des postes réels qu'ils occupent; Les superviseurs qui n'occupent pas de postes de travail réels dans l'entreprise ne reçoivent pas de rémunération.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.

8. Le rapport du premier trimestre 2022 a été examiné et adopté.

Contenu: le rapport du premier trimestre de 2022 de la compagnie a été préparé et tous les superviseurs ont confirmé les données du rapport du premier trimestre. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet et il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.

Avis est par les présentes donné.

Sansure Biotech Inc(688289) Conseil des autorités de surveillance 19 avril 2022

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