Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Dai xinmiao
Pendant mon mandat d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes des statuts, protègent efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, s’acquittent fidèlement, honnêtement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateurs indépendants et jouent pleinement le rôle d’administrateurs indépendants dans l’intérêt général de la société. J’ai l’honneur de vous faire rapport ci – après sur l’exercice de mes fonctions en 2021: i. Participation à la réunion
Du 28 mai 2021 au 28 décembre 2021, le huitième Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions. Les détails de ma participation aux réunions du Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Participation de l’année en cours
Raisons de l’absence d’un administrateur indépendant chargé d’assister à la réunion et présence personnelle du Conseil d’administration (temps)
Nom (temps) (temps) autre description
Nombre de fois
Dai xinmiao 7 6 1 / /
Après avoir reçu les documents qui m’ont été envoyés à l’avance par la société, j’ai soigneusement examiné et étudié les documents avant la réunion, de sorte que je peux participer activement à la discussion, donner des conseils et des opinions sur les questions importantes de la société et exercer sérieusement et sérieusement le droit de vote des administrateurs indépendants sur la base d’écouter attentivement les opinions des autres administrateurs. J’ai prêté attention à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la situation financière et à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai joué un rôle de réflexion et de conseil sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas soulevé d’objection écrite à l’égard de la proposition du Conseil d’administration de la société et d’autres questions concernant la société.
À mon avis, le Conseil d’administration de la société s’est conformé aux lois et règlements nationaux cette année et a pris des décisions conformément à la portée de l’autorisation et aux procédures d’action de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des Statuts de la société, afin de promouvoir le développement stable de la société et de s’acquitter correctement de ses fonctions. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois et règlements pertinents, les responsabilités des administrateurs indépendants sont principalement de protéger les intérêts généraux de la société, en particulier les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires, d’exprimer des opinions indépendantes sur les opérations entre apparentés de la société, les arrangements importants en matière de personnel, etc. En ce qui concerne les responsabilités susmentionnées des administrateurs indépendants, j’ai émis des avis indépendants sur le développement juridique, l’exploitation normalisée et l’équité des opérations entre apparentés de la société.
1. Lors de la première réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 28 mai 2021, j’ai émis des avis indépendants sur l’élection du Président et du Vice – Président de la société.
2. À la 4e séance de la 8e session du Conseil d’administration, tenue le 23 septembre 2021, j’ai examiné le rapport de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte de fonds pour l’émission non publique d’actions a de la société en 2021 et le rapport de dilution au comptant sur l’émission non publique d’actions a de la société. Des avis indépendants ont été émis sur les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés, sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions liées à l’offre non publique d’actions a de la société.
3. À la 5e réunion du 8e Conseil d’administration tenue le 27 octobre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination du Président de la société.
4. Avant la sixième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, j’ai soigneusement examiné la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 et j’ai émis des avis d’approbation préalable. À la 6e réunion du 8e Conseil d’administration, tenue le 24 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 et la proposition d’élection partielle d’administrateurs indépendants de la société.
5. À la 7e réunion de la 8e session du Conseil d’administration tenue le 24 décembre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le plan d’actionnariat de la phase I du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme de la société (projet) et son résumé, ainsi que sur l’élaboration des mesures de gestion du plan d’actionnariat de la phase I du plan d’actionnariat des employés à moyen et à long terme. Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de mon mandat au sein du Comité spécial, j’ai été en mesure de travailler activement sous la direction du Conseil d’administration et de tirer pleinement parti de ma vaste expertise et de mon expérience pratique pour mener à bien toutes les tâches confiées par le Conseil d’administration.
1. En tant que membre du Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration de la société:
J’ai participé à la première réunion du Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration tenue le 18 octobre 2021. Conformément à la nomination de M. Huang Jianrong, Président du huitième Conseil d’administration, après examen préliminaire des qualifications des candidats, j’ai accepté de nommer M. Wang Xibing Président de la société et de le soumettre au Conseil d’administration pour délibération.
J’ai assisté à la deuxième réunion du Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration tenue le 8 décembre 2021 et j’ai accepté que M. Li Bingxin soit nommé administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société et qu’il soit soumis au Conseil d’administration pour délibération et élection à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. En tant que Président du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration de la société:
J’ai présidé la première réunion du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration tenue le 8 décembre 2021, examiné attentivement la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2021 et accepté de la soumettre au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Performance des administrateurs indépendants sur place
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai exercé mes fonctions sur le site de gestion et de production de l’entreprise sous diverses formes au cours de la période considérée, ce qui a duré plus de dix jours au total. Il s’agit notamment:
1. Utiliser toutes sortes de réunions sur place pour effectuer des enquêtes et des recherches sur place au siège social de l’entreprise, maintenir la communication avec la direction de l’entreprise par téléphone et par courriel, comprendre la situation actuelle de la production et de l’exploitation, discuter des problèmes pratiques rencontrés dans la gestion et fournir des conseils et des suggestions professionnels;
2. Sur la base de leurs antécédents professionnels respectifs et de la répartition des tâches entre les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, renforcer la communication avec le Président du Conseil d’administration, le Président et les chefs de département de l’entreprise afin de continuer à comprendre l’information sur les opérations de l’entreprise et d’accroître L’exactitude et la scientificité de la prise de décisions lors des réunions officielles;
3. Root, en tant que professionnel des finances, a utilisé l’occasion de la réunion de l’entreprise ou les détails pertinents du projet pour fournir des conseils et des suggestions professionnels au travail financier de l’entreprise. Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Au cours de mon mandat, en tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai continué à prêter attention aux informations importantes divulguées par l’entreprise dans les médias et le réseau, à maîtriser la divulgation de l’information de l’entreprise en temps opportun et à superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun, complète et exacte de L’information pertinente.
Dans le même temps, prêter attention à la couverture médiatique de l’entreprise, interroger l’entreprise et le personnel concerné, protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Être en mesure d’écouter les voix des petits et moyens actionnaires de diverses façons, de faire des commentaires en temps opportun à la direction de l’entreprise et de renforcer l’interaction avec les investisseurs.
Au cours de mon mandat, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai pu assister en personne à la réunion du Conseil d’administration et à la réunion du Comité spécial du Conseil d’administration de la société à temps. Pour toute question importante nécessitant une décision du Conseil d’administration, j’ai soigneusement examiné les informations et Les documents présentés par la société à l’avance et j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente; Et écouter attentivement l’introduction et le rapport du personnel compétent de la société sur la gestion de la production et de l’exploitation de la société, l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les transactions entre apparentés, etc., examiner les documents pertinents et se tenir au courant de l’évolution de la société en temps opportun. Sur cette base, un jugement objectif et impartial a été rendu et des avis indépendants ont été émis, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration, protégé efficacement les intérêts de la société et des actionnaires publics et s’est acquitté efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’assiste activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et j’écoute les voix des actionnaires minoritaires. Même si les actionnaires ne détiennent que 100 actions, ou si les actionnaires posent des questions « non professionnelles » ou ont une mauvaise attitude, je peux toujours répondre aux questions des investisseurs avec enthousiasme et patience. Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration en 2021.
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable en 2021.
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil en 2021. Assistance fournie par la société aux administrateurs indépendants
La société a fourni les conditions nécessaires pour que les administrateurs indépendants puissent exercer efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs, et elle m’a fourni une sector – forme de travail pour m’acquitter sérieusement et indépendamment de mes fonctions et pour compléter les documents supplémentaires requis en temps opportun.
Voici mon rapport de rendement pour 2021. Ce rapport sera présenté aux actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Directeur indépendant: Dai xinmiao
18 avril 2022
