Comité de nomination et d’évaluation du Conseil d’administration de la société
Rapport annuel sur le rendement 2021
Membres:
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des règles de travail du Comité de nomination et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination et d’évaluation des septième et huitième sessions du Conseil d’administration de la société, agissant au nom du Conseil d’administration, a effectué des recherches et formulé des recommandations sur la nomination, la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément au principe de diligence raisonnable. Le rendement du Comité de nomination et d’évaluation en 2021 est présenté comme suit: 1. Renseignements de base sur le Comité de nomination et d’évaluation
Le Comité de nomination et d’évaluation du 7ème Conseil d’administration de la société (mandat jusqu’au 28 mai 2021) est composé de cinq administrateurs indépendants, M. PANG Shoulin, M. Dai tagen, Mme Chen zhenting, M. Huang Jianrong et Mme Tang Haiyan, dont plus de la moitié sont des administrateurs indépendants, dont M. PANG Shoulin est le Président. Le Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration de la société (dont le mandat commence le 28 mai 2021) est composé de cinq administrateurs indépendants, M. Hu yuechuan, M. Liu fanglai, Mme Dai xinmiao, M. Huang Jianrong et M. He Yaping. Les administrateurs indépendants représentent plus de la moitié des membres, dont M. Hu yuechuan, administrateur indépendant, est le Président. II. Déroulement de la réunion
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, le Comité de nomination et d’évaluation du septième Conseil d’administration a tenu une réunion au total; Le Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration a tenu deux réunions. Tous les membres du Comité sont présents en personne à deux reprises. La réunion a eu lieu comme suit:
Nombre de réunions tenues 3
Compte rendu de la réunion
1. Rapport sur le rendement du Comité de nomination et d’évaluation du Conseil d’administration de la société en 2020 le 16 avril 2021;
La cinquième session du Comité de nomination et d’évaluation du septième Conseil d’administration, la proposition de réunion sur l’allocation annuelle des administrateurs et des administrateurs indépendants de la société pour 2020;
3. Proposition d’ajustement des normes de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise; 4. Proposition relative à l’examen des qualifications des candidats au huitième Conseil d’administration.
18 octobre 2021
Le Comité de nomination et d’évaluation du huitième Conseil d’administration a tenu la première réunion de discussion et d’examen des qualifications du Président proposé.
8 décembre 2021
Le Comité de nomination et d’évaluation du 8ème Conseil d’administration a discuté et examiné la qualification des administrateurs indépendants de la société proposée lors de la deuxième réunion.
Étudier les régimes de rémunération pertinents de l’entreprise et formuler des commentaires à ce sujet.
Après avoir reçu la proposition de la société concernant l’allocation des administrateurs et des administrateurs indépendants en 2020 et la proposition d’ajustement des normes de rémunération des cadres supérieurs de la société, le Comité de nomination et d’évaluation a étudié le plan de la société en fonction des principales responsabilités et de l’importance des postes d’administrateur et de cadre supérieur et du niveau de rémunération des postes pertinents dans d’autres entreprises homologues et a approuvé le plan susmentionné. Il est convenu de soumettre le plan susmentionné au Conseil d’administration pour examen et de demander au Conseil d’administration d’autoriser le Président à déterminer la norme de rémunération annuelle des cadres supérieurs en fonction de leurs responsabilités professionnelles, de leur rendement, de leur rendement et de leur durée de service. Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination et d’évaluation des septième et huitième conseils d’administration de la société a fait preuve de diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes, a étudié attentivement la nomination, la rémunération et l’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de La société et a formulé des résolutions, optimisé la composition et la structure du Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société et encouragé les procédures du Conseil d’administration pour la nomination, la nomination et la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs à être plus scientifiques et démocratiques. Un mécanisme d’incitation juste et efficace a été mis en place pour encourager la direction de l’entreprise à surmonter les difficultés et à faire des progrès.
Résumé ci – après.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comité de nomination et d’évaluation du Conseil d’administration
20 avril 2022
