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Résolution adoptée à la quatrième réunion du Comité d’audit du huitième Conseil d’administration
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
La réunion a abouti aux résolutions suivantes:
1. Rapport financier annuel 2021 de la société (vérifié)
Il a été convenu que le rapport financier annuel 2021 de la société (vérifié) publié par Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) serait soumis au Conseil d’administration de la société pour examen dans le cadre du rapport financier annuel.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Résumé des travaux de vérification
La réunion a approuvé le résumé des travaux d’audit de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021, et M. Li Bingxin, Directeur du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, a signé la lettre de communication avec le niveau de gouvernance (après l’exécution de l’audit) au nom de la société et de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société en 2021
La réunion a approuvé le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 et l’a soumis au Conseil d’administration pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4 Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La réunion a approuvé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 et l’a soumis au Conseil d’administration pour examen. Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Il a été convenu que le contenu et le montant des opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 seraient soumis au Conseil d’administration de la société pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Proposition relative aux opérations entre apparentés concernant les emprunts aux actionnaires contrôlants
L’Assemblée a approuvé la proposition relative aux opérations entre apparentés pour les emprunts aux actionnaires contrôlants et l’a soumise au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Proposition de modification des conventions comptables de la société
Il a été convenu que la société modifierait les conventions comptables pertinentes de la société conformément aux exigences pertinentes du Ministère des finances et afin de refléter plus fidèlement et plus fidèlement l’état des actifs et les résultats d’exploitation de la société. Cette proposition est soumise au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance de la société pour examen.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est rÉsolu.
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Comité d’audit du huitième Conseil d’administration: Li Bingxin, Hu yuechuan et Zhang jieyuan
