Code des valeurs mobilières: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) titre abrégé: Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion:
La 15e réunion du cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 16 mai 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 16 mai 2022 (les actionnaires participant à la réunion sur place doivent arriver au lieu de la réunion 15 minutes avant la réunion pour s’inscrire)
2. Heure du vote en ligne: 16 mai 2022
Parmi eux, le moment précis du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le suivant:
Le 16 mai 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; 2. Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Le droit de vote est exercé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que
Une méthode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, comme si le compte d’un actionnaire était répété par les deux méthodes ci – dessus.
En cas de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend le système de négociation des valeurs mobilières et le système de vote en ligne.
Deux méthodes de vote, une seule peut être choisie pour la même action.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 mai 2022
Participants:
1. Enregistré à la succursale Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation à la clôture de l’après – midi du 10 mai 2022
Tous les actionnaires enregistrés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale. L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit
Lors du vote à l’Assemblée, l’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence au rez – de – chaussée du parc national de biomédecine Liuyang (à côté de la route nationale 319), Changsha, Hunan
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022
7.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8.00 proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes
9.00 proposition relative à la renonciation au droit de préemption et aux opérations entre apparentés des filiales contrôlantes
10.00 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires 11.00 Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs 12.00 Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance 13.00 mesures de gestion des fonds collectés 14.00 mesures de gestion de la divulgation d’informations 15.00 système de travail des administrateurs indépendants 16.00 système de gestion des garanties extérieures 17.00 système de gestion des opérations entre apparentés
Description de la proposition
1. La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 8e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante le 23 avril 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) avis publié à ce sujet.
2. Les propositions 10.00, 11.00 et 12.00 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 7.00, 8.00 et 9.00 sont des propositions de transaction entre apparentés, et les actionnaires liés se retireront du vote.
3. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les propositions examinées à cette Assemblée seront comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Notes relatives au codage des propositions
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif ni de proposition de vote Article par article à l’Assemblée générale. Le Code de la proposition 100 est la proposition générale, et le vote sur la proposition 100 est considéré comme exprimant le même vote sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres, la licence d’entreprise de la personne morale (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration (voir annexe 2) et la carte d’identité du résident du participant;
2. Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur carte d’identité de résident et leur carte de compte de titres; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité de résident, d’une procuration (voir annexe 2) et d’une carte de compte de valeurs mobilières du mandant pour les procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (voir l’annexe 3) selon l’heure d’arrivée à la société.
Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 13 mai 2022
Lieu d’enregistrement: Hunan changsha Liuyang national Biopharmaceutical Park (à côté de la route nationale 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Securities Department
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Les frais de repas, d’hébergement et de transport de tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Adresse de contact: Liuyang national Biopharmaceutical Park, Changsha, Hunan (près de la route nationale 319) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Contact: Pan Jie, Huangtian
Tel: 0731 – 83285599 Fax: 0731 – 83285599 Code Postal: 410330
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Résolution adoptée à la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
Annonce faite par la présente
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Conseil d’administration
23 avril 2022
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; 2. Procuration; 3. Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Annexe 1:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350187”, et le vote est abrégé en “Yongqing vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet vote à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification d’identité des services de réseau d’investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de l’échange» ou le « mot de passe du Service d’investisseur de l’échange». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister au Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
À l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, la société exerce le droit de vote sur la proposition suivante en son nom. I / our unit on the table of this meeting
En l’absence d’instructions précises sur les questions à trancher, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont les suivantes:
Cette Unit é est responsable.
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de renonciation.
Colonne cochée pour le nom de la proposition
Le Code est correct.
Vote
100 total
