Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a fait preuve de diligence raisonnable et a effectué divers travaux en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ainsi qu’avec les dispositions et exigences pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Conformément à l’attitude responsable envers tous les actionnaires, s’acquitter consciencieusement des responsabilités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance, assurer le fonctionnement normal de la société, l’exactitude et l’intégrité des actifs et des finances, protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et promouvoir le développement sain et stable de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
Numéro de série heure de la réunion nom de la réunion contenu de la réunion
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le premier Conseil des autorités de surveillance:
1. Proposition d’approbation de la démission de ma wenni en tant que superviseur de la société lors de la 13e réunion le 5 janvier 2021;
2. Proposition de nomination des candidats au poste de superviseur.
2 le 22 janvier 2021, la première session du Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020; La deuxième proposition du premier Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport financier final de la société pour 2020; 3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2020 de la société à la 15e réunion le 9 juin 2021; 4. Proposition relative au rapport d’audit de l’introduction en bourse de la société;
5. Proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2021;
6. Proposition concernant la rémunération annuelle des superviseurs en 2021.
4 les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le premier Conseil des autorités de surveillance le 3 juillet 2021:
1. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat.
5 le 27 juillet 2021, la deuxième session du Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Numéro de série heure de la réunion nom de la réunion contenu de la réunion
6 le 27 septembre 2021, la deuxième session du Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative au rapport d’audit de l’introduction en bourse de la société.
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par le deuxième Conseil des autorités de surveillance:
7. Proposition relative à la gestion de la trésorerie à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés et des fonds collectés (y compris les fonds surlevés) lors de la troisième réunion du 17 décembre 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement des fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par le droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que par les statuts, et supervise le fonctionnement de la société conformément à la loi en enquêtant, en consultant les documents pertinents, en assistant aux réunions du Conseil d’administration et en participant aux assemblées des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société au cours de la période considérée sont légales et que les résolutions sont importantes et significatives; Le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée, prend des décisions raisonnables et applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans le même temps, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, la direction de la société prend des décisions scientifiques et fonctionne légalement, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, en prenant comme point de départ La protection des intérêts des actionnaires de la société, et aucun acte contraire aux lois, règlements et statuts de la société ou portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé, inspecté et examiné avec soin et efficacité la situation financière et la gestion financière de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre avec soin le système comptable national et les normes pertinentes, a strictement mis en œuvre le système de gestion financière, les normes d’exploitation financière, a une bonne situation financière, reflète fidèlement la situation réelle de la société, sans omission majeure ni fausse déclaration.
3. Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée ne sont pas des opérations entre apparentés importantes, qu’elles sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’elles sont tarifées sur la base du principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande, qu’elles ne violent pas les Principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
4. Garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu de garantie externe au cours de la période considérée.
5. Occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation illégale de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée.
6. Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les fonds collectés par la société sont gérés et utilisés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’avec les statuts et le système de gestion des fonds collectés, et qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, en tant que nouvelle année d’inscription de la société, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, d’exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, d’assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société, et de maîtriser en temps opportun l’état d’avancement des principales questions de décision de la société et la légalité de diverses Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance renforcera son propre apprentissage, effectuera activement et de manière ordonnée divers travaux de surveillance, jouera pleinement son rôle de surveillance efficace, favorisera le fonctionnement normalisé de l’entreprise, améliorera le niveau de gouvernance d’entreprise et protégera les droits et intérêts légitimes de l’entreprise, des actionnaires et des employés de l’entreprise.
Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
21 avril 2012
