Mehr Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Jiang Haishu)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Maher Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co., Ltd. (ci – après appelée « la société»), en 2021, j’ai participé activement aux réunions pertinentes et examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration en stricte conformité avec le droit des sociétés, le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, le Code de gouvernance des sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, ainsi que d’autres lois et règlements et systèmes pertinents. Il a émis des avis indépendants sur des questions importantes, a pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et a protégé les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation aux réunions de l & apos; année en cours
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu 5 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. J’ai assisté personnellement à 5 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires. Il n’y a pas eu d’absence à l’Assemblée et il n’y a pas eu deux réunions consécutives du Conseil d’administration.
En 2021, j’a i participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société dans l’exercice de mes fonctions et j’ai examiné attentivement les documents de l’Assemblée et j’ai présenté des opinions et des suggestions pertinentes, qui ont joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et le bon fonctionnement et le bon développement de la société, et ont effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En 2021, la convocation et la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ont été conformes aux exigences légales et les procédures d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre pour les questions importantes. En 2021, j’ai examiné attentivement toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans voix contre et sans abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai activement étudié et analysé toutes les questions importantes de l’entreprise, j’ai donné le plein jeu à l’avantage professionnel des administrateurs indépendants, j’ai rigoureusement examiné et mis l’accent sur l’étude de la scientificité et de la rationalité des procédures de prise de décisions sur les questions importantes, et j’ai publié
1. À la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable ont été émis sur la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, sur la proposition relative à l’emploi de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la Société en 2021 et sur la proposition relative à la demande de crédit et d’autorisation connexe de la société à la Banque et à l’acceptation de la garantie des parties liées en 2021. Des opinions indépendantes ont été exprimées sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, à la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, à la proposition relative à l’emploi de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2021 et à la proposition relative à la demande de crédit de la société à la Banque et à l’autorisation connexe et à l’acceptation de la garantie des parties liées en 2021.
2. À la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la signature d’un contrat de sous – traitance et d’une transaction connexe entre une filiale à part entière de la société et une partie liée. 3. À la 16e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au rapport financier semestriel de la société pour 2021.
4. À la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative aux projets d’investissement financés par les fonds collectés – changement de lieu de mise en œuvre du projet de construction du Centre R & D, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement, sur la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et remplacer le montant équivalent des fonds collectés, sur la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants et sur la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants.
Travaux des comités spéciaux
Je suis membre du Comité d’audit, du Comité de nomination, du Président du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de stratégie de la société, conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, aux règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, aux règles de mise en œuvre du Comité de stratégie du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. Conformément au principe de diligence raisonnable, il s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités.
En 2021, j’a i effectué une visite sur place de la société, principalement pour vérifier la construction et la mise en œuvre de systèmes tels que la production et l’exploitation de la société, la gestion et le contrôle interne, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, et j’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléphone et par la poste, en prêtant une attention particulière à l’impact de l’environnement macro économique national et des changements du marché sur la société. Prêter attention aux rapports des médias et du réseau sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances opérationnelles de l’entreprise. La direction de la société attache une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants et rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de la société et de l’état d’avancement des questions importantes, ce qui fournit des conditions et un soutien complets aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Superviser et inspecter la structure de gouvernance et la gestion opérationnelle de l’entreprise. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences du système de la société, je maintiens mon indépendance en tant qu’administrateur indépendant, je supervise activement les activités d’exploitation et de gestion de la société, je m’acquitte toujours de toutes les responsabilités avec diligence et diligence, je prête attention à la mise en place et à l’amélioration de l’Organisation de gouvernance interne de la société, je supervise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et je protège les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier des petits
Vi. Études et formation
J’ai étudié attentivement les lois et règlements pertinents, j’ai amélioré ma capacité de s’acquitter de mes fonctions et de protéger les intérêts des investisseurs, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par l’entreprise de diverses façons, j’ai mieux compris les systèmes de gestion des sociétés cotées, j’ai fourni de meilleures opinions et Suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et j’ai encouragé l’entreprise à normaliser davantage son fonctionnement.
Vii. Autres travaux
Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par un administrateur indépendant en 2021;
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable en 2021; Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont proposé d’employer des auditeurs externes ou des consultants en 2021.
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je me suis acquitté fidèlement et diligemment de mes obligations d’administrateur indépendant, j’ai participé activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société et j’ai fourni des conseils et des suggestions pour le développement durable de la société.
Mon mandat en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré et je ne serai plus administrateur indépendant de la société à compter du 7 janvier 2022. Je tiens à remercier tous les actionnaires, la direction et les collègues qui ont travaillé ensemble et à souhaiter à l’entreprise un plus grand développement à l’avenir!
Il est signalé ci – après.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature du rapport de travail du directeur indépendant)
Directeur indépendant: Jiang Haishu 25 avril 2022
