Code des valeurs mobilières: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) titre abrégé: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
La 23e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) La réunion est présidée par M. Jiang Yong, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. II. Délibérations de la Conférence
Après discussion, les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté la proposition suivante par vote enregistré: 1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Tous les administrateurs présents à la réunion ont écouté et examiné attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 établi par M. Zhao Jun, Directeur général de la société, et ont estimé que le rapport reflétait objectivement et réellement tous les travaux effectués par la direction de la société en 2021.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021»
Les administrateurs indépendants de la société, M. Chen Zhengfeng, M. Li Jianhui, M. Yang zihui et M. ninghuabo, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 3. Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel de la société 2021
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel de la société 2021 texte complet et résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 4. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans le compte de résultat consolidé de la société en 2021 était de – 46076949938 Yuan, et le bénéfice net dans le compte de résultat de la société mère de la société en 2021 était de – 11342859626 Yuan. Les bénéfices non distribués de la société dans les états consolidés de fin d’année 2021 sont de 143770334896 RMB et les bénéfices non distribués de la société mère à la fin d’année 2021 sont de 103879648305 RMB. Sur proposition des actionnaires contrôlants de la société, la société ne prévoit pas de dividendes, d’augmentation ou d’émission d’actions en 2021.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 5. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport financier final de la société pour 2021»
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le rapport financier final de la société pour 2021, qui reflète objectivement et réellement la situation financière de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as Tianjian) is able to follow the Independent Audit Standards for Chinese Certified Public Accountants and to issue an Independent Audit Opinion with diligence and due diligence during its appointment as the audit institution of the company from 2012 to 2021. In order to maintain the Stability and Continuity of the audit work of the company, it is proposed to renew Tianjian as the financial audit institution of the Company for 2022.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Conformément aux exigences du développement des affaires de la société, afin d’encourager l’équipe de direction à améliorer ses performances afin de mieux protéger les intérêts des actionnaires de la société, le Conseil d’administration a approuvé le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022, comme suit:
L’indemnité d’administrateur indépendant est versée conformément au système de travail des administrateurs indépendants de la société et l’indemnité mensuelle en 2022 est de 8 000 RMB.
La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est liée au rendement opérationnel de la société et déterminée en fonction du niveau de rémunération de l’industrie.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit annuel Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021 (Tianjian Shen [2022] No 2 – 297), dont le contenu est détaillé sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la csrc.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 10. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs, à la provision pour dépréciation de crédit, à la radiation de créances irrécouvrables et à la mise au rebut d’actifs en 2021
En 2021, la compagnie prévoit retirer 56 116100 RMB de la provision pour dépréciation des actifs, dont 127700 RMB de la provision pour dépréciation des stocks, 6 400 RMB de la provision pour dépréciation des actifs contractuels et 56 223400 RMB de la provision pour dépréciation de l’achalandage; La provision pour dépréciation du crédit est de – 63597 millions de RMB; Les pertes résultant de la cession d’actifs mis au rebut se sont élevées à 19 420600 RMB et les créances irrécouvrables ont été passées par profits et pertes à 1 889300 RMB.
Le Conseil d’administration estime que la provision pour dépréciation d’actifs, la provision pour dépréciation de crédit et la radiation de créances irrécouvrables ainsi que la mise au rebut d’actifs sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes et reflètent fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société. Il est convenu de retirer la perte de valeur du crédit, la radiation des créances irrécouvrables et la provision pour ferraille d’actifs.
La provision pour dépréciation d’actifs, la provision pour dépréciation de crédit, la radiation de créances irrécouvrables et le retrait d’actifs ne sont pas soumis séparément à l’Assemblée générale annuelle de la société pour examen.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Jiang Yong, Président du Conseil d’administration, Zhao Jun, Directeur général et ses affiliés se sont abstenus de voter sur la proposition.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des petits et moyens conseils d’administration de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, cette limite de négociation liée n’a pas satisfait aux critères de soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Résultat des délibérations: 4 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. Les directeurs associés Jiang Yong, jiang sheng et Zhao Jun ont évité le vote.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance et émis des avis indépendants sur les questions prévues pour les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions spéciales d’audit sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes en 2021 publiées le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants. Voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la provision pour dépréciation de l’achalandage publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 14. Examen et adoption de la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit non standard de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter la note spéciale du Conseil d’administration sur le rapport d’audit non standard de 2021, publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les documents pertinents publiés par la société sur le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Conformément à l’objectif stratégique global de la société et à l’objectif opérationnel de 2022, afin de répondre aux besoins de financement de l’exploitation quotidienne et de l’extension et de l’expansion de la chaîne industrielle du secteur de l’éducation, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale bancaire d’au plus 500 millions de RMB (la ligne de crédit susmentionnée n’est pas égale au montant réel de financement de la société, et le montant spécifique est soumis aux résultats de l’examen et de l’approbation de chaque institution financière). Les types de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de projet, les prêts de fonds de roulement, les lignes de crédit, les lignes de billets bancaires, etc.
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La société a divulgué l’annonce sur la demande de crédit global de la société et de ses filiales auprès des banques en 2022 sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Juchao Information Network. Pour plus de détails, voir l’annonce et les documents de divulgation en ligne de Juchao information. 16. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital versé total.
Selon la vérification de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice non distribué dans le bilan consolidé vérifié de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Résultat des délibérations: 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
La société a publié l’annonce selon laquelle la perte non couverte de la société a atteint un tiers du capital versé sur le site Web de divulgation de l’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 17. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et des systèmes connexes 17.01 proposition de modification des Statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Afin d’améliorer encore la construction du système de la société, la société a l’intention de modifier les statuts. Et demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à désigner une personne spéciale pour traiter les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes.
