Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
19 mai 2012
Table des matières
Ordre du jour de la réunion… 2. Heure de la réunion 2. Lieu de la réunion sur place 3. Président de la réunion 4. Questions examinées à la réunion 5. Déroulement de la réunion 2 avis de réunion 4 Proposition 1… Proposition 2 Proposition 3 Proposition 4 18 Proposition 5… Proposition 6 21 proposition 7… 24 Motion 8… 26 Proposition 9… 27 Proposition 10… 28 proposition sans vote 30 ans.
Ordre du jour de la session
I. calendrier des réunions
Réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14 h 30
Vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté le jeudi 19 mai 2022. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place
Salle de conférence de la compagnie, 24 / F, bloc a, Hengyuan Plaza, no 1988, Beisanhuan East Road, Cixi, Zhejiang
Iii. Président de la réunion
M. Luo liguo, Président du Conseil d’administration (Provisoire)
Iv. Questions examinées par la Conférence
1. Examiner la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société»
2. Examiner la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021
4. Examiner la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
5. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6. Examiner la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 7. Examiner la proposition de détermination du régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
8. Délibérer sur la proposition de la société de demander une ligne de crédit globale aux institutions financières en 2022
9. Examiner la proposition relative à la demande de garantie de crédit global présentée par la société aux institutions financières en 202210. Examiner la proposition relative à l’ajout de superviseurs
Audition du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
V. Déroulement de la réunion
Début de l’Assemblée 1. Inscription à l’Assemblée, examen des qualifications des actionnaires 2. Annonce du début de l’Assemblée par le Président 3. Présentation par le Président des actionnaires et des invités présents à l’Assemblée, instructions à l’Assemblée (Ⅱ) lecture de la proposition (Ⅲ) délibération de la proposition et vote 1. Déclarations des actionnaires ou des représentants des actionnaires, questions 2. Réponse du Président de l’Assemblée, des administrateurs, des superviseurs et d’autres cadres supérieurs 3. élection de deux représentants des actionnaires et d’un superviseur pour participer au dépouillement et au vote 4. Vote des actionnaires 5. Le superviseur et le scrutateur comptent le vote sur place et le résultat du vote 6. Téléchargez le résultat du vote sur place et téléchargez les données combinées du vote sur place et du vote en ligne 7. Le Président annonce le résultat du vote à l’Assemblée des actionnaires (IV) Résolution de l’Assemblée 1. Signez la résolution de l’Assemblée des actionnaires et d’autres documents 2. L’avocat donne lecture de l’avis juridique (v) Le Président annonce la clôture de l’Assemblée
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
1. Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de la société, la société fait un bon travail pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires et protège les droits et intérêts légitimes des actionnaires au cours de la présente Assemblée générale des actionnaires.
3. Les actionnaires de la société qui assistent à l’Assemblée générale jouissent de tous les droits stipulés dans les statuts de la société conformément à la loi et s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires (y compris les représentants des actionnaires, comme ci – dessous) qui assistent à l’Assemblée sur place doivent être invités à apporter les certificats pertinents et à se présenter à l’Assemblée à l’avance Pour s’inscrire et signer. Ceux qui ne fournissent pas de certificats valides et ne s’inscrivent pas ne participent pas au vote sur place et ne prennent pas la parole; Si l’inscription n’est pas terminée avant le début de la réunion, il n’est pas autorisé à voter sur place et peut voter en ligne. À l’exception des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins employés par la société, du personnel concerné et du personnel invité par le Conseil d’administration qui assistent à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes sur le site conformément à la loi.
5. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter conformément à la loi. Les actionnaires doivent respecter l’ordre de la réunion et accepter les dispositions unifiées de la société lorsqu’ils doivent prendre la parole. Si les actionnaires sont prêts à prendre la parole à l’avance au cours de l’Assemblée générale, ils s’inscrivent d’abord par écrit auprès du Groupe des réunions de l’Assemblée générale; Lorsqu’un actionnaire demande à prendre la parole à titre temporaire, il doit d’abord en faire la demande par écrit au Groupe de discussion de l’Assemblée générale et ne peut le faire qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée générale.
6. Les actionnaires qui prennent la parole à l’Assemblée générale doivent être concis et concis en ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée. Chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et le temps de parole ne doit pas dépasser trois minutes. Le nom de l’actionnaire et le montant des actions détenues doivent être indiqués en premier. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Le Président de l’Assemblée générale ou la personne désignée par celui – ci a le droit de refuser de répondre aux questions qui ne sont pas liées à l’objet de l’Assemblée générale ou qui divulguent des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et qui portent atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires. 7. Le vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Les actionnaires de la société peuvent participer au vote sur place ou au vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai Pendant les heures de vote en ligne. Les questions relatives au vote sont les suivantes: 1. Les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions de la société à l’Assemblée générale des actionnaires sont ceux qui participent à la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires. Ces actionnaires peuvent voter en ligne pendant les heures de vote en ligne ou sur le site de l’Assemblée. 2. Chaque actionnaire participant au vote enregistré sur place inscrit le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient sur le vote et signe.
3. Chaque actionnaire participant au vote enregistré sur place remplit le vote pour chaque proposition et exerce son droit de vote. À l’étape de la délibération et du vote après la lecture de toutes les propositions, les actionnaires présents peuvent demander par écrit au Président de l’Assemblée de présenter leurs propres questions ou opinions sur le contenu de la proposition. 4. Les opinions de vote de chaque proposition sont divisées en: Oui, non ou abstention. Les actionnaires qui participent au vote enregistré sur place sont priés de remplir le formulaire conformément aux instructions relatives au vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles ou les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote et comme une « renonciation ». 5. Après l’examen et le vote de toutes les propositions, le personnel de l’Assemblée générale des actionnaires retire le vote. 6. L’actionnaire ne peut choisir qu’un seul mode de vote pour le vote sur place et le vote en réseau. Si une action vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de vote sur place et du système de vote en réseau ou si la même action vote à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de vote en réseau, le premier vote prévaut. Les actionnaires qui participent au vote en ligne peuvent voter à la fois sur la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) et sur la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d’exploitation de la sector – forme de vote pertinente.
Pour assurer l’ordre du lieu de réunion, Veuillez éteindre votre téléphone portable ou le mettre en état de vibration après votre entrée dans le lieu de réunion. À l’exception du personnel de l’équipe de conférence, les enregistrements audio, photographiques ou vidéo sont refusés. Ne faites pas de bruit dans la Cour. En cas d’ingérence dans l’ordre du lieu de réunion, de provocation ou de violation des intérêts légitimes d’autres actionnaires, le personnel a le droit de mettre fin à ces actes et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
9. Après la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires, si les actionnaires ont des questions ou des suggestions, veuillez communiquer avec le Bureau du Conseil d’administration de la société.
Projet de loi I
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Actionnaires et représentants des actionnaires:
La société a préparé le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai.
Pour plus de détails, voir l’annexe I: rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d’administration 19 mai 2022
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et d’autres lois et règlements, Ainsi qu’avec les statuts, le règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres règles et règlements, s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et diligence conformément au principe de la responsabilité envers tous les actionnaires. S’acquitter efficacement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, appliquer consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir le fonctionnement normal de la société, assurer la prise de décisions scientifiques de la société, promouvoir le bon déroulement de toutes les activités et protéger pleinement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est présenté comme suit:
Principales activités de la société en 2021
En 2021, sous la direction du Conseil d’administration et conformément au plan stratégique de développement à moyen et à long terme et au plan général d’exploitation annuel, la direction de la société a surmonté l’influence de facteurs négatifs tels que l’augmentation des prix des matières premières, la récurrence des épidémies et la limitation de la production d’électricité, et a activement encouragé le développement ordonné de divers travaux:
Sur la base du développement coordonné de la chaîne industrielle du silicium électrique au charbon, l’entreprise a continuellement amélioré la capacité de production et la part de marché du silicium industriel et du silicium organique, amélioré les produits en aval du silicium organique, lancé successivement la phase II du projet d’intégration du silicium électrique au charbon pour les nouveaux matériaux de l’industrie du silicium organique au Xinjiang, la phase II du projet d’intégration du silicium électrique au charbon HeSheng dans l’est du silicium industriel et le projet de construction de la base de production du Yunnan, jetant ainsi les bases solides de la consolidation de la position de leader de l’entreprise en termes de capacité L’entreprise s’efforce en outre d’accélérer l’extension et la mise en page de l’ensemble de la chaîne industrielle de nouveaux matériaux à base de silicium, en se concentrant sur l’avenir, afin de réaliser davantage l’objectif stratégique de l’entreprise de devenir plus grande et plus forte;
L’entreprise continue de promouvoir le développement des travaux liés à la protection de l’environnement et aux économies d’énergie, d’accroître les investissements dans la mise à niveau et la transformation des équipements de production pertinents en matière de protection de l’environnement et de mettre en œuvre la Mission et l’objectif du développement vert.
Grâce à l’exploitation du potentiel interne, l’entreprise continue de promouvoir la construction de l’informatisation de l’usine et la transformation automatique de l’équipement de production, afin de réaliser le saut de la fabrication traditionnelle à la fabrication intelligente, d’améliorer continuellement l’efficacité de la production et de consolider davantage l’avantage en matière de coûts;
L’entreprise continue de mettre l’accent sur l’investissement dans la recherche et le développement, de promouvoir la modernisation du Centre de recherche et de développement et de fournir un soutien intellectuel solide au développement futur de l’entreprise;
L’entreprise continue d’introduire des talents techniques et de gestion de haut niveau, d’approfondir la réforme de la gestion interne, d’approfondir la gestion du contrôle interne, d’améliorer efficacement l’efficacité de la gestion de l’entreprise, d’améliorer encore la compétitivité centrale de l’entreprise et d’élargir l’avantage de premier plan de l’industrie, en mettant l’accent sur la construction d’une culture d’entreprise et la réforme de la gestion du rendement.
Depuis 2021, l’économie chinoise a continué de se redresser, en particulier avec le resserrement continu de l’offre et la forte reprise de la croissance de la demande en aval, les industries du silicium industriel et du silicium organique ont connu un cycle de boom vigoureux. Au cours de la période considérée, le taux d’utilisation de la capacité industrielle de silicium de l’entreprise a effectivement augmenté et la production a considérablement augmenté d’une année sur l’autre; Le nouveau projet de la base de production de silicone organique de Shihezi a été mis en service et la nouvelle capacité de production a été progressivement libérée; Entre – temps, sous l’influence de facteurs tels que l’évolution de l’industrie et de la relation entre l’offre et la demande sur le marché, le volume des ventes et le prix de vente des principaux produits de l’entreprise ont augmenté de façon significative par rapport à la même période de l’année dernière, profitant des possibilités de marché favorables de la hausse continue du prix des produits, la production et l’exploitation de l’entreprise ont connu un développement rapide au cours de la période considérée, avec un rendement record en 2021, et le revenu d’exploitation de l’entreprise en 2021 a atteint 21343 milliards Le bénéfice net attribuable à la société mère s’est élevé à 8 212 millions de RMB, en hausse de 484,74% d’une année sur l’autre.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, la société a constamment amélioré la structure de gouvernance des magistrats et divers systèmes de contrôle interne de la société et mis en place un système de contrôle interne et de contrôle des risques strict et efficace, en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Améliorer globalement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de l’entreprise. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société s’acquittent de leurs fonctions respectives conformément à leurs règles de procédure et à leurs systèmes de travail respectifs.
Concernant les actionnaires et l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, qui ont toutes été votées sur place et en ligne. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été strictement conforme aux exigences des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, afin d’assurer les Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier pour garantir que les actionnaires minoritaires jouissent d’un statut égal et exercent pleinement leurs droits. L’avocat a assisté à la réunion, a assisté à la réunion sur place et a émis des avis juridiques, ce qui a encore garanti la validité juridique de la réunion.
Sur la relation entre l’actionnaire contrôlant et la société
Au cours de la période considérée, le Code de conduite des actionnaires contrôlants de la société n’a pas dépassé l’intervention directe ou indirecte de l’Assemblée générale dans la prise de décisions et les activités commerciales de la société. Entreprises
