Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) Independent Director
Questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant et après avoir examiné attentivement les documents pertinents de la réunion, nous émettons par La présente des avis indépendants sur la question de l’emploi des cadres supérieurs de la société à la première réunion du huitième Conseil d’administration, comme suit:
Selon les besoins de développement de l’entreprise, le Conseil d’administration de l’entreprise a nommé M. Li Wujun Directeur général, M. Mu Xiaofeng, M. Shang Haibo et M. Yang Wenbin Directeur général adjoint, Mme Liu yihong Directrice financière et Mme Wang Yu Secrétaire du Conseil d’administration. Parmi eux, Mme Wang Yu n’a pas obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration pour le moment et s’est inscrite à la dernière formation de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen. Conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a désigné M. Wu Yi, Président du Conseil d’administration, pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Après que Mme Wang Yu a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration, elle s’acquittera officiellement des fonctions de Secrétaire du Conseil d Après avoir examiné les documents pertinents, nous croyons que les antécédents scolaires, l’expérience de travail et les capacités professionnelles du personnel ci – dessus sont qualifiés pour agir en tant que cadres supérieurs de la société, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadres supérieurs de La société en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts, etc. Il n’y a pas non plus de cas où l’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières a été confirmée par la c
La procédure de nomination des cadres supérieurs est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
En résumé, nous convenons que le Conseil d’administration nommera les cadres supérieurs susmentionnés.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Shanxi Road&Bridge Co.Ltd(000755) opinions
Xiao yongyao Xiao Min’An Yan Chen Huang Guoliang 18 mai 2022
