Code du titre: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) titre abrégé: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) numéro d’annonce: 2022 – 061 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de la divulgation.
Réunion du Conseil d’administration
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) La réunion est convoquée et présidée par Cai Weimin, Président de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant et du prix des capitaux propres liés à l’octroi initial et à l’octroi réservé de l’option d’achat d’actions de la première option et du plan d’incitation restreint aux actions en 2020;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En raison de la distribution des bénéfices de la société en 2021, il est convenu que la société ajustera le nombre d’options d’achat d’actions accordées et réservées pour la première fois et le prix d’exercice, le nombre d’actions restreintes et le prix de rachat de la première phase du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Avis sur l’ajustement du nombre et du prix des capitaux propres liés à l’octroi initial et à l’octroi réservé d’options d’achat d’actions à option 1 et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 (avis no 2022 – 063).
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus à cet égard, dont le contenu est détaillé dans le site Web d’information de la marée géante www.cn publié le même jour. Info. Com. Cn. Documents connexes.
2. Examiner et adopter la proposition d’acquisition d’une participation minoritaire dans la société holding Shanghai qingyuanjieguang Fire Protection Technology Co., Ltd.
Résultat du vote: M. Cai Weimin, Président du Conseil d’administration, s’est abstenu de voter sur la proposition, avec 7 voix valides, 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer encore la compétitivité de l’entreprise dans l’industrie de l’alarme incendie, de promouvoir activement la mise en œuvre de la stratégie d’expansion de l’échelle et de l’expansion de la capacité de l’entreprise, de saisir l’occasion importante de développement rapide de l’industrie de l’évacuation d’urgence et d’améliorer l’efficacité de la gestion et de la prise de décisions de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’acquérir 4.3307% des actions de Shanghai qingbird jieguang Fire Protection Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée de l’entreprise, avec un Green bird jieguang deviendra une filiale à part entière de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn le même jour. Info. Com. Cn. Annonce concernant l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société holding Shanghai qingguangguang Fire Protection Technology Co., Ltd. (annonce no 2022 – 064). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus à cet égard, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée géante www.cn. Info. Com. Cn. Documents connexes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conseil d’administration
18 mai 2022
