Code du titre: 001266 titre abrégé: hongying intelligent Announcement No.: 2022 – 012
Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé par courriel le 19 mai 2022.
Les autorités de surveillance participantes conviennent à l’unanimité d’exempter les exigences relatives au délai de notification de la réunion du Conseil des autorités de surveillance et de convoquer la septième réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance le 21 mai 2022.
2. La réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de communication le 21 mai 2022.
3. Trois superviseurs doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et les superviseurs qui assistent effectivement à la réunion 3
Les gens.
4. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zhu Min.
5. La convocation et la tenue de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés et à la société.
Les résolutions de la Conférence sont légales et valides conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021. Conformément aux conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021, le Conseil des autorités de surveillance a formulé la proposition pour 2021.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance, avis, convocation et procédure de vote de la réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
L’ordre est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter le site Web de Mega Tides le même jour.
(www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, que les dividendes en espèces sont utiles pour partager les résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires, que la conversion de La réserve de capital en capital – actions est utile pour élargir l’échelle du capital – actions de la société, optimiser la structure du capital – actions de la société, et que les intérêts et les demandes des investisseurs sont pleinement pris en considération, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
Les superviseurs en poste dans l’entreprise reçoivent une rémunération en fonction de leur poste de travail réel et de leur contenu de travail dans l’entreprise. Aucune indemnité de superviseur n’est versée séparément. Les superviseurs qui ne sont pas en poste dans l’entreprise ne reçoivent aucune rémunération dans l’entreprise.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Annonce sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Vote: Étant donné que tous les superviseurs sont liés à la proposition et qu’aucune résolution ne peut être prise, la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales à la Banque
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales ont l’intention de demander une ligne de crédit à la Banque afin de répondre aux besoins de financement de l’exploitation quotidienne de la société, d’aider le développement à long terme de la société, d’éviter d’affecter la production et l’exploitation normales de la société et de porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les détails de ce projet de loi ont été publiés le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Annonce de l’intention de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale à la Banque.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion intérimaire du premier Conseil des autorités de surveillance signée et scellée par les autorités de surveillance présentes.
Conseil des autorités de surveillance de Shanghai hongying Intelligent Technology Co., Ltd. 23 mai 2022
